股票代码：600028   股票简称：中国石化   公告编号：2021-18

　　中国石油化工股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 2020年年度股东大会（简称“股东年会”或“会议”）召开的时间：2021年5月25日

　　(二) 股东年会现场会议召开地点：北京市朝阳区三丰北里3号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店

　　(三) 出席股东年会的股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东年会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长张玉卓先生主持。股东年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长张玉卓先生，董事马永生先生、喻宝才先生出席了会议；董事刘宏斌先生，凌逸群先生，张少峰先生，独立非执行董事汤敏先生、蔡洪滨先生、吴嘉宁先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事蒋振盈先生、李德芳先生、吕大鹏先生、陈尧焕先生出席了会议；监事会主席赵东先生因工作原因未出席会议；

　　3、 高级副总裁陈革先生，副总裁余夕志先生，财务总监寿东华女士，副总裁赵日峰先生列席了会议；

　　4、 副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：中国石化《第七届董事会工作报告》（包括2020年董事会工作报告）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：中国石化《第七届监事会工作报告》（包括2020年监事会工作报告）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2020年度财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：授权中国石化董事会决定2021年中期利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为中国石化2021年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：中国石化第八届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　10、 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案

　　■

　　11、 关于选举独立非执行董事的议案

　　■

　　12、 关于选举监事（不含职工代表监事）的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　非累积投票议案

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　第7项和第8项议案为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 股东年会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：许敏、李杨

　　2、 律师见证结论意见：

　　会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。

　　根据香港联交所上市规则，公司的H股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为股东年会的点票监察员。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会决议；

　　2、 经见证律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　中国石油化工股份有限公司

　　2021年5月25日

　　股票代码：600028      股票简称：中国石化   公告编号：2021-19

　　中国石油化工股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届董事会第一次会议（简称“会议”）于2021年5月25日以现场和视频方式在北京召开。会议由董事张玉卓先生主持。

　　应出席会议的董事11人，实际出席11人。其中，董事赵东先生因公务不能参会，授权委托董事马永生先生代为出席并表决；董事刘宏斌先生因公务不能参会，授权委托董事喻宝才先生代为出席并表决；独立非执行董事蔡洪滨先生因公务不能参会，授权委托独立非执行董事吴嘉宁先生代为出席并表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

　　出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准了如下议案：

　　一、选举张玉卓先生为公司第八届董事会董事长。

　　二、董事会社会责任管理委员会更名为董事会可持续发展委员会，并修订《董事会可持续发展委员会工作规则》。

　　三、修订《董事会提名委员会工作规则》。

　　四、任命第八届董事会专门委员会成员。具体名单如下：

　　（一）战略委员会由主任委员张玉卓先生，委员马永生先生、喻宝才先生、刘宏斌先生、凌逸群先生、李永林先生、蔡洪滨先生、史丹女士、毕明建先生组成。

　　（二）薪酬与考核委员会由主任委员毕明建先生，委员马永生先生、吴嘉宁先生组成。

　　（三）审计委员会由主任委员吴嘉宁先生，委员蔡洪滨先生、史丹女士、毕明建先生组成。

　　（四）提名委员会由主任委员史丹女士，委员张玉卓先生、吴嘉宁先生组成。

　　（五）可持续发展委员会由主任委员张玉卓先生，委员赵东先生、李永林先生、蔡洪滨先生组成。

　　五、聘任马永生先生为总裁；聘任喻宝才先生、刘宏斌先生、凌逸群先生、李永林先生、陈革先生为高级副总裁；聘任余夕志先生、赵日峰先生、黄文生先生为副总裁；聘任寿东华女士为财务总监；聘任黄文生先生为董事会秘书。

　　公司独立非执行董事发表了关于高级管理人员人选的独立意见，认为有关人员具备任职资格，同意聘任前述人员为中国石化高级管理人员。

　　陈革先生、余夕志先生、寿东华女士、赵日峰先生、黄文生先生的简历详见附件，其他人员的简历见中国石化于2021年3月29日披露的第七届董事会第二十一次会议决议公告。

　　六、委任马永生先生、黄文生先生为香港联交所授权代表，聘任张征先生为上海证券交易所证券事务代表。

　　以上议案同意票数均为11票，均无反对票或弃权票。

　　特此公告。

　　承董事会命

　　副总裁、董事会秘书   黄文生

　　2021年5月25日

　　附件：陈革先生、余夕志先生、寿东华女士、赵日峰先生、黄文生先生的简历

　　陈革，58岁，中国石化高级副总裁。陈先生是高级经济师，硕士研究生毕业。2000年2月起任中国石化董事会秘书局副主任；2001年12月起任中国石化董事会秘书局主任；2003年4月起任中国石化董事会秘书；2005年4月至2013年8月兼任中国石化企业改革管理部主任；2010年7月起任中国石化集团公司总经理助理；2013年12月至2015年12月挂职任贵州省人民政府副秘书长、办公厅党组成员；2015年11月起任中国石化集团公司职工董事；2017年12月起兼任中国石化企业改革管理部主任；2018年10月起任中国石化高级副总裁。

　　余夕志，58岁，中国石化副总裁。余先生是正高级工程师，博士研究生。1997年8月起任安庆石油化工总厂副厂长兼化肥厂厂长；1999年9月起任安庆石油化工总厂党委常委；2000年2月起任中国石化安庆分公司副经理；2000年9月起任中国石化安庆分公司经理；2005年1月起任安庆石油化工总厂厂长；2009年5月至2010年7月挂职安庆市委常委；2010年7月起任茂名石油化工公司总经理、党委副书记、中国石化茂名分公司总经理；2016年7月起任茂湛一体化领导小组组长；2016年12月起任中科（广东）炼化有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2017年4月起任中国石化人事部主任；2017年6月起任中国石化职工代表监事；2019年12月起任中国石化人力资源部总经理、中国石油化工集团有限公司党组组织部部长；2020年1月起任中国石油化工集团有限公司董事会董事。2020年7月起任中国石化副总裁。

　　寿东华，51岁，中国石化财务总监。寿女士是正高级会计师，工商管理硕士。2010年7月起任中国石化镇海炼化分公司总会计师；2014年10月起任中国石化人事部副主任；2017年8月起任中国石化镇海炼化分公司党委书记、副总经理；2018年8月起任中国石化集团公司财务部主任兼盛骏国际投资有限公司董事长；2019年12月起任中国石化财务部总经理、盛骏国际投资有限公司董事长。2020年1月起任中国石化财务总监。

　　赵日峰，58岁，中国石化副总裁。赵先生是正高级工程师，硕士学位。2000年7月起任金陵石油化工有限责任公司副总经理、中国石化金陵分公司副经理；2004年10月起任中国石化金陵分公司经理；2006年10月起任金陵石油化工有限责任公司副董事长、总经理；2010年11月起任金陵石油化工有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；2013年8月起任中国石化炼油事业部主任；2017年12月起任中国石化油品销售事业部主任、中国石化销售有限公司董事长、党委书记；2019年12月起任中国石化油品销售事业部总经理、中国石化销售股份有限公司董事长、党委书记。2018年2月起任中国石化副总裁。

　　黄文生，54岁，中国石化副总裁、董事会秘书。黄先生是正高级经济师，大学文化。2003年3月起任中国石化董事会秘书局副主任；2006年5月起任中国石化证券事务代表；2009年8月起任中国石化总裁办公室副主任；2009年9月起任中国石化董事会秘书局主任；2018年6月起任中国石化资本和金融事业部主任；2018年7月起任中国石化集团资本有限公司董事长、党委书记；2019年12月起任中国石化资本和金融事业部总经理。2012年5月起任中国石化董事会秘书；2014年5月起任中国石化副总裁。

　　股票代码：600028         股票简称：中国石化   公告编号：2021-20

　　中国石油化工股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”）第八届监事会第一次会议（简称“会议”）于2021年5月25日以书面方式召开。

　　应出席会议的监事8名，实际出席会议的监事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

　　经选举一致同意：张少峰先生为中国石化第八届监事会主席。

　　特此公告。

　　中国石油化工股份有限公司监事会

　　2021年5月25日

　　股票代码：600028         股票简称：中国石化       公告编号：2021-21

　　中国石油化工股份有限公司

　　关于新任职工代表监事的公告

　　中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的有关规定，经履行民主程序，李德芳先生、吕大鹏先生和陈尧焕先生（简历见附件）当选为中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“中国石化”）第八届监事会职工代表监事，与公司2020年年度股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2020年年度股东大会结束时起至公司第八届监事会任期届满之日。

　　特此公告。

　　中国石油化工股份有限公司监事会

　　2021年5月25日

　　附件：李德芳先生、吕大鹏先生和陈尧焕先生的简历

　　李德芳，59岁。李先生是正高级工程师，博士研究生毕业。2001年5月起任中国石化工程建设公司党委副书记、工会主席；2001年12月起任中国石化信息系统管理部主任；2013年9月起任中国石化信息化管理部主任；2014年10月起任石化盈科信息技术有限责任公司董事长；2018年1月起任中国石化集团公司职工监事；2019年3月起任石油化工管理干部学院（中国石化党校）党委书记；2020年11月起任石油化工管理干部学院党委书记，中国石化党校常务副校长。2020年5月起任中国石化职工代表监事。

　　吕大鹏，59岁。吕先生是教授级高级政工师，工商管理硕士。2001年12月起任中国石化报社副社长；2003年3月起任中国石化报社副社长、总编辑；2004年6月起任中国石化报社社长、总编辑；2004年12月起任中国石化报社社长、党委书记、总编辑；2011年3月起任中国石化企业文化部主任，中国石化集团公司思想政治工作部主任、直属党委副书记；2012年6月起兼任中国石化集团公司工会工作委员会副主任、青年工作委员会副主任；2015年3月起任中国石化企业文化部主任，中国石化集团公司宣传工作部(新闻办公室)主任；2019年12月起任中国石化企业文化部主任，中国石化集团公司党组宣传部部长、新闻办公室主任。2021年1月起任中国石化职工代表监事。

　　陈尧焕，57岁。陈先生是正高级工程师，中央党校研究生毕业。2008年10月起任中国石化炼油事业部副主任；2015年3月起任中国石化北海炼化有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记；2015年5月起兼任中共北海市委员会常委；2018年6月起任中国石化广州分公司总经理、党委副书记,中国石化资产经营管理有限公司广州分公司总经理；2019年7月起任中国石化炼油事业部副主任（按部门正职管理）、总工程师；2019年10月起兼任冠德国际有限公司、冠德控股有限公司董事长；2019年12月起任中国石化炼油事业部总经理兼沙特延布炼厂合资公司副董事长、审计委员会主席；2020年8月起兼任中石化石油销售有限责任公司执行董事、党委书记,中国石化集团石油商业储备有限公司董事长；2020年12月起任中石化石油销售有限责任公司执行董事、党委书记,中国石化集团石油商业储备有限公司董事长，中国石化炼油事业部总工程师。2021年1月起任中国石化职工代表监事。