证券代码：601788   证券简称：光大证券  公告编号：临2021-027

　　H股代码：6178     H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年5月24日以通讯方式召开。本次会议应到董事13 人，实际参与表决董事 13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。本次董事会会议决议合法有效。

　　公司董事经认真审议，通过了《关于公司企业年金优化方案的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2021年5月26日