本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会近日收到总经理徐效臣先生递交的辞职报告。徐效臣先生因工作原因提请辞去公司总经理职务。徐效臣先生辞职后，仍担任公司董事职务。

　　徐效臣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告出具日，徐效臣先生未持有公司股票。

　　公司独立董事对总经理徐效臣先生在任职期间离职的原因进行了核查，认为其离职原因与实际情况一致。根据《公司章程》，徐效臣先生的辞职报告自送达公司董事会时即生效。经讨论，独立董事认为不会对公司正常运作产生不利影响。

　　公司董事会对徐效臣先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第三十九次会议通知于2021年5月20日以邮件方式发出，会议于2021年5月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

　　一、关于聘任陈士刚先生为公司总经理的提案

　　经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，董事会同意聘任陈士刚先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。（简历见附件）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司现任独立董事认为本次聘任符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月25日

　　附：简历

　　总经理简历

　　陈士刚 男，1966年3月出生，硕士学位，高级工程师。历任中国电子系统工程第四建设有限公司总经理、董事长，中国电子系统技术有限公司党委副书记、董事，现任中国电子系统技术有限公司总经理。

　　陈士刚先生不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）、横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，除此之外与其他持股5%以上股东不存在关联关系，持有本公司股份48,595,470股，并通过上述两家合伙企业间接持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。