本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3425号）核准，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行439,458,233股A股股票，募集资金总额为人民币3,295,936,747.50元，扣除发行费用人民币6,647,010.82元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币3,289,289,736.68元。

　　2020年12月25日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020JNAA30030号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并与开户银行中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行、保荐机构中泰证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。具体详见公司2020年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-093）。

　　三、募集资金专项账户的销户情况

　　公司在中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行开设的募集资金专户中的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕。截至本公告日，募集资金专户余额为 0 元，公司已办理完毕资金专户的注销手续。

　　本次注销的募集资金专户情况如下：

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　　上述募集资金专户注销后，公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月二十四日