证券代码：002184          证券简称：海得控制   公告编号：2021-025

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年5月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年5月19日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事8名，实到8名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　鉴于《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定修改，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》及附件部分条款进行了修订。

　　董事会同意对《公司章程》及附件进行修改，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

　　《〈公司章程〉及其附件的修正案》及修订后的《公司章程》及附件会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、石朝珠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

　　公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

　　公司董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名王力先生、习俊通先生、巢序先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》，并将该项议案提交公司股东大会审议。

　　五、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　修订后的《信息披露事务管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　六、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》

　　修订后的《内幕信息及知情人登记管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　七、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　修订后的《对外提供财务资助管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　八、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　九、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　修订后的《关联交易管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

　　修订后的《股东大会累积投票制实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　十二、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《董事会提名委员会实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　十三、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《董事会战略委员会实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　十四、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　十五、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　修订后的《独立董事工作细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　修订后的《独立董事年报工作制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　十七、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　修订后的《投资者关系管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　十八、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　修订后的《募集资金管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　十九、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二十、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

　　修订后的《突发事件处理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二十一、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理细则〉的议案》

　　修订后的《募集资金使用管理细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二十二、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关于购买、出售、置换资产审批权限的规定〉的议案》

　　修订后的《关于购买、出售、置换资产审批权限的规定》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二十三、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　修订后的《对外投资管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二十四、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　修订后的《内部审计制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二十五、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈银行借款管理办法〉的议案》

　　修订后的《银行借款管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二十六、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

　　修订后的《重大事项内部报告制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二十七、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　修订后的《总经理工作细则》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二十八、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

　　修订后的《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二十九、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

　　修订后的《外部信息使用人管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三十、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈资产核销管理办法〉的议案》

　　修订后的《资产核销管理办法》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三十一、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

　　为促进公司规范运作和健康发展，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际，特制定《子公司管理制度》。

　　《子公司管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三十二、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同时结合公司实际情况，制订公司《董事会秘书工作制度》。

　　《董事会秘书工作制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　备查文件：

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议

　　2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2021年5月24日

　　非独立董事候选人简历：

　　许泓，55岁，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1988年-1994年任上海实用机电工程公司经理；1994年-2000年任上海海得控制系统公司总经理； 2000年至2009年5月任本公司董事长兼总经理，2009年5月至今任本公司董事长。兼任浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、上海海斯科网络科技有限公司副董事长、南京海得电力科技有限公司董事。

　　许泓先生持有本公司52,279,540股股份，与郭孟榕先生共同为公司控股股东、实际控制人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　郭孟榕，57岁，男，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作；1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理；2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理，2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理，2015年5月兼任公司财务负责人。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、建水云得太阳能科技有限公司执行董事、南京海得电力科技有限公司董事长。

　　郭孟榕先生持有本公司47,583,994股股份，与许泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　陈平，56岁，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，国务院政府特殊津贴专家。2009年5月至今任本公司董事。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司党委书记，中国电器工业协会低压电器行业协会理事长、中国电器工业协会现场总线分委员会理事长、中国电工技术学会自动化与计算机专委会主任委员、IEEE高级会员。

　　陈平先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　石朝珠，男，59岁，MBA，高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师；上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任；现任本公司董事、总经理助理。

　　石朝珠先生持有本公司200,000股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　独立董事候选人简历：

　　王力，男，65岁，教授级高级工程师。曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、董事长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝钢集团有限公司总经理助理、董事会秘书，重庆钢铁股份有限公司董事。现任新兴铸管股份有限公司董事、鉴微数字科技（重庆）有限公司董事。

　　王力先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　习俊通，男，58岁，上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国家重点实验室教授、博士生导师。现任上海智能制造研究院常务副院长,上海市网络化制造与企业信息化重点实验室主任，中国机械工程学会制造自动化专业委员会副主任,中国机械工程学会增材制造专业委员会委员,中国智能制造产业技术创新联盟常务理事,上海市机械工程学会副理事长,上海智能制造产业技术创新联盟秘书长；并担任公司独立董事、上海电气集团股份有限公司独立董事、上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事和上工申贝(集团)股份有限公司独立董事。

　　习俊通先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　巢序，男，50岁，大学本科。历任上海市审计局科员、上海会计师事务所主审、上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任公司独立董事、中船科技股份有限公司独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事。

　　巢序先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制   公告编号：2021-026

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年5月23日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2021年5月19日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》

　　公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事会同意提名贾滢澜女士、陈志旻先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

　　公司监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司监事会

　　2021年5月24日

　　监事候选人简历：

　　贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销售部经理、公司监事会主席。

　　贾滢澜女士持有公司股票3,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　陈志旻，男，中国国籍，大学本科学历。历任海得电气科技有限公司总经理助理，上海嘉仪实业有限公司总经理，索能达中国区供应商关系总监，现任公司智能制造板块总经理助理职务。

　　陈志旻先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002184            证券简称：海得控制    公告编号：2021-027

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于选举产生第八届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已届满，根据《公司章程》等法律法规的规定，公司职工代表大会选举戴梅女士为公司第八届监事会职工监事。

　　公司第八届监事会将由戴梅女士与公司股东大会选举产生的两名监事组成。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告！

　　上海海得控制系统股份有限公司监事会

　　2021年5月24日

　　职工代表监事简历：

　　戴梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任宝力机械（上海）办事处行政助理、上海崇友东芝电梯有限公司企划专员、锦发房地产（上海）有限公司总经理助理，2001年至今，担任上海海得控制系统股份有限公司总经理办公室董事长秘书，2016年7月28日至今，担任上海海得控制系统股份有限公司职工代表监事。

　　戴梅女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002184         证券简称：海得控制          公告编号：2021-028

　　上海海得控制系统股份有限公司关于股东

　　增加临时提案的公告

　　暨2020年度股东大会

　　补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024），公司将于2021年6月3日召开2020年度股东大会。

　　2021年5月23日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》、《关于修订 〈关联交易管理办法〉 的议案》、《关于修订 〈独立董事工作细则〉 的议案》、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》和《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》。以上议案具体内容详见公司于2021年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2021年5月23日，公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生提请将《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》、《关于修订 〈关联交易管理办法〉 的议案》、《关于修订 〈独立董事工作细则〉 的议案》、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》和《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》作为临时提案，提交公司2020年度股东大会审议。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案内容。

　　经公司董事会审核，公司控股股东许泓先生和郭孟榕先生合计持有公司99,863,534股，占公司总股本的41.72%，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格。上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意将上述提案提交至公司2020年度股东大会审议。公司将在2020年度股东大会上增加审议上述临时议案。

　　本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将增加临时提案后的2020年度股东大会通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2021年6月3日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月3日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月3日（星期四）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月27日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将审议以下事项：

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》

　　3、审议《2020年度报告及摘要》

　　4、审议《2020年度财务决算报告》

　　5、审议《2020年度利润分配预案》

　　6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案》

　　7、审议《公司年度综合授信额度的议案》

　　8、审议《公司年度对外担保额度的议案》

　　9、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

　　10、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　11、《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

　　12、《关于修订 〈关联交易管理办法〉 的议案》；

　　13、《关于修订 〈独立董事工作细则〉 的议案》

　　14、《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》

　　15、《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》

　　16、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　16.01许泓

　　16.02郭孟榕

　　16.03陈平

　　16.04石朝珠

　　17、《关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　17.01王力

　　17.02习俊通

　　17.03巢序

　　18、《关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》

　　18.01贾滢澜

　　18.02陈志旻

　　（二）特别提示：

　　上述议案中议案16、议案17和议案18均采用累积投票表决方式。本次股东大会应选第八届董事会非独立董事4名、独立董事3名、应选第八届监事会非职工代表监事2名，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　议案5至议案18属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　同时，议案8、议案10为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（三）独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　上述议案具体内容请参见公司分别于2021年4月10日、2021年5月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、参与现场会议的股东的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月31日（星期一）上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；

　　3、登记地点：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以2021年5月31日（星期一）16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

　　信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项

　　1、联系人：吴秋农   夏庆立

　　联系电话：021-60572990      传真：021-60572990

　　地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

　　邮编：201114

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

　　2、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议

　　3、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议

　　4、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议

　　5、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议

　　特此通知。

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362184 投票简称：海得投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案16.00，有4位候选人，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案17.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如表一提案18.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月3日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）               作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托            先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √，视为废票）

　　■

　　委托人姓名：              身份证号码：               持股数：

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人姓名：              身份证号码：

　　受托人签名(盖章)：                     委托日期：2021年  月  日