本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海浦东星河湾酒店一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书隋卫东出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案表决情况

　　1、 议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于2021年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补独立董事的议案

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　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、以上议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；

　　2、本次股东大会会议的议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会还听取了《2020年度独立董事述职报告》

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

　　律师：魏栋梁、孙矜如

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司董事会

　　2021年5月21日