本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事Benjamin William Keswick、张轩宁、Ian McLeod、廖建文、刘晓鹏因工作原因无法出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，朱文隽、张建珍、陈颖因工作原因无法出席会议；

　　3、 董事会秘书现场出席会议；高级管理人员吴莉敏列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2020年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年关联交易计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司2020年度授信、贷款使用情况及2021年度申请授信计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于续聘2021年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2020年度内部控制审计报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于《公司董事、监事2020年度薪酬执行情况及2021年薪酬预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于计提商誉减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、

　　议案名称：关于执行新租赁准则及变更相关会计政策的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于全资孙公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司开展应收账款资产证券化项目方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于拟补充提名独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

　　律师：翁晓健、张洁

　　2、律师见证结论意见：

　　经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　永辉超市股份有限公司

　　2021年5月21日