股票代码：002510      公司简称：天汽模      公告编号2021-040

　　债券代码:128090      债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　二〇二〇年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月19日14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2021年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)105会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长任伟先生。

　　6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共132人，代表股份180,426,751 股，占公司总股份的18.9700％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计124人，代表股份8,409,465股，占公司总股份的0.8842％。

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共8人，代表股份172,017,286股，占公司总股份的18.0859％。

　　通过网络投票的股东124人，代表股份8,409,465股，占公司总股份的0.8842％。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《公司2020年财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意173,070,986股，占出席会议所有股东所持股份的95.9231％；反对7,355,765股，占出席会议所有股东所持股份的4.0769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意1,053,700股，占出席会议中小股东所持股份的12.5299％；反对7,355,765股，占出席会议中小股东所持股份的87.4701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意173,207,986股，占出席会议所有股东所持股份的95.9991％；反对7,218,765股，占出席会议所有股东所持股份的4.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意1,190,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.1590％；反对7,218,765股，占出席会议中小股东所持股份的85.8410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意173,067,986股，占出席会议所有股东所持股份的95.9215％；反对7,218,765股，占出席会议所有股东所持股份的4.0009％；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0776％。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意1,050,700股，占出席会议中小股东所持股份的12.4943％；反对7,218,765股，占出席会议中小股东所持股份的85.8410％；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6648％。

　　4、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意173,024,686股，占出席会议所有股东所持股份的95.8975％；反对7,402,065股，占出席会议所有股东所持股份的4.1025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意1,007,400股，占出席会议中小股东所持股份的11.9794％；反对7,402,065股，占出席会议中小股东所持股份的88.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《公司2020年年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意172,960,986股，占出席会议所有股东所持股份的95.8622％；反对7,465,765股，占出席会议所有股东所持股份的4.1378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意943,700股，占出席会议中小股东所持股份的11.2219％；反对7,465,765股，占出席会议中小股东所持股份的88.7781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意173,323,786股，占出席会议所有股东所持股份的96.0632％；反对6,962,965股，占出席会议所有股东所持股份的3.8592％；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0776％。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意1,306,500股，占出席会议中小股东所持股份的15.5361％；反对6,962,965股，占出席会议中小股东所持股份的82.7991％；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6648％。

　　7、审议通过了《关于出售参股子公司东风（武汉）实业有限公司股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意159,538,194股，占出席股东大会有表决权股份的95.6602%；反对7,237,765股，占出席股东大会有表决权股份的4.3398%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：  同意1,171,700股，占出席会议中小股东所持股份的13.9331％；反对7,237,765股，占出席会议中小股东所持股份的86.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

　　8、审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：同意173,409,986股，占出席会议所有股东所持股份的96.1110％；反对6,865,665股，占出席会议所有股东所持股份的3.8052％；弃权151,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0837％。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意1,392,700股，占出席会议中小股东所持股份的16.5611％；反对6,865,665股，占出席会议中小股东所持股份的81.6421％；弃权151,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7968％。

　　9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意173,680,486股，占出席会议所有股东所持股份的96.2609％；反对6,606,265股，占出席会议所有股东所持股份的3.6615％；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0776％。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意1,663,200股，占出席会议中小股东所持股份的19.7777％；反对6,606,265股，占出席会议中小股东所持股份的78.5575％；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6648％。

　　10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意173,525,186股，占出席会议所有股东所持股份的96.1749％；反对6,729,865股，占出席会议所有股东所持股份的3.7300％；弃权171,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0916％。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意1,507,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.9310％；反对6,729,865股，占出席会议中小股东所持股份的80.0273％；弃权171,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0417％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。

　　11、审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意173,567,286股，占出席会议所有股东所持股份的96.1982％；反对6,859,465股，占出席会议所有股东所持股份的3.8018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意1,550,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.4316％；反对6,859,465股，占出席会议中小股东所持股份的81.5684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过了《关于2020年度计提信用及资产减值损失的议案》

　　表决结果：同意173,166,786股，占出席会议所有股东所持股份的95.9762％；反对7,259,965股，占出席会议所有股东所持股份的4.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意1,149,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.6691％；反对7,259,965股，占出席会议中小股东所持股份的86.3309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司邀请北京国枫律师事务所郭昕、张福兰律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《天津汽车模具股份有限公司二〇二〇年年度股东大会决议》

　　2、《北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月19日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2021-041

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，并于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司将对472名股权激励对象已获授但未解除限售的9,610,000股限制性股票进行回购。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-032）。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由951,106,361股减少至941,496,361股，注册资本也将减少至941,496,361元。

　　公司回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月19日