证券代码：600198         证券简称：*ST大唐       公告编号：2021-050

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年5月14日以邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于2021年5月19日在永嘉北路6号公司四层419会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事邵晓夏因公务以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议形成以下决议：

　　审议通过《关于提名段茂忠为第八届监事会主席的议案》，选举段茂忠先生为公司第八届监事会主席，任期自2021年5月19日至2024年5月19日第八届董事会任期届满。其简历附后。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司监事会

　　2021年5月20日

　　附简历：

　　段茂忠，男，1964年11月生，中共党员，会计学硕士，中国注册会计师。曾任天津社会科学院哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部门经理、立信会计师事务所有限公司北京分公司部门经理、华田投资有限公司审计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理、运营管理部副总经理、审计事务部总经理，大唐电信集团财务公司监事，电信科学技术研究院有限公司纪审监办公室副主任兼审计办公室主任、职工监事等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会主席，北京信威通信科技集团股份有限公司监事，大唐联诚信息系统技术有限公司监事会主席，大唐电信科技股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：600198   证券简称：*ST大唐     公告编号：2021-048

　　大唐电信科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长黄志勤先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，董事马超、独立董事鲁阳因公务未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事邵晓夏因公务未出席；

　　3、 董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司2020年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第八届董事会董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第八届监事会监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案7、8涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司和大唐电信科技产业控股有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　　律师：徐茜茜、束建华

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 大唐电信科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京市君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　大唐电信科技股份有限公司

　　2021年5月20日

　　大唐电信科技股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，我们就公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，发表独立意见如下：

　　一、 经审阅上述人员的履历等资料，我们认为：

　　王韶莉女士具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，未发现《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。

　　二、 上述人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　我们同意公司董事会聘任王韶莉女士为公司高级管理人员。

　　独立董事：宗文龙、李可杰、杨放春

　　2021年5月19日

　　证券代码：600198         证券简称：*ST大唐            公告编号：2021-049

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　（二）公司董事会于2021年5月14日向全体董事发出第八届第一次董事会会议通知。

　　（三）本次会议于2021年5月19日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事马超因公务以通讯表决方式出席会议。

　　（五）会议由公司董事长雷信生先生主持，公司监事以及部分高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）同意《关于选举公司董事长的议案》，选举雷信生先生为公司董事长，任期自2021年5月19日至2024年5月19日第八届董事会任期届满。根据《公司章程》，董事长或总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为雷信生。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）同意《关于董事会专门委员会组成的议案》，选举董事长雷信生先生、独立董事杨放春先生、董事马建成先生、董事马超先生、董事谢德平为战略与投资决策委员会委员，董事长雷信生先生任主任；选举独立董事宗文龙先生、独立董事李可杰先生、独立董事杨放春先生为审计与监督委员会委员，独立董事宗文龙先生任主任；选举独立董事李可杰先生、独立董事宗文龙先生、独立董事杨放春先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事李可杰先生任主任。上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期自2021年5月19日至2024年5月19日第八届董事会任期届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王韶莉女士为公司董事会秘书，任期自2021年5月19日至2024年5月19日第八届董事会任期届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）同意《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，聘任张瑾女士为公司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自2021年5月19日至2024年5月19日第八届董事会任期届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）同意《关于授权董事长处理对外融资事宜的议案》，同意授权董事长在年度累计总额30亿元（含30亿元）人民币的授信额度内，处理各种金融机构融资业务；授权董事长在日常融资业务中批准单笔不超过3亿元（含3亿元）人民币的融资业务。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　关于聘任高级管理人员的独立董事意见。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　附件：人员简历

　　雷信生，男，1968年7月生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，国家科技进步一等奖获得者。曾任数据通信科学技术研究所研发工程师、基础研究室主任、信息安全部副主任、主任，数据通信科学技术研究所副所长、常务副所长、所长、党委副书记，中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任等职务。现任大唐电信科技股份有限公司董事、党委书记、总经理。

　　马建成，男，1965年8月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任清华大学紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社( 日本大阪 )通信事业部中国项目经理，大唐电信集团中央研究院TDD开发部工程师，大唐移动通信设备有限公司项目管理部高级经理、供应链管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记等职务。现任电信科学技术研究院有限公司研究生部〔大唐大学（筹）〕主任、中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任。

　　马超，男，1971年11月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任交通部公路规划设计院工程师，锦湖食品（青岛）有限公司人事总务科科长，北京火炬诚信投资有限公司总经理助理，大唐电信科技产业集团战略投资部项目经理、副主任、主任，大唐移动通信设备有限公司总经理助理、投资部总经理，北京畅通达通信技术有限公司总经理、党总支书记，电信科学技术仪表研究所所长、党委书记，大唐电信科技产业集团无线移动创新中心副总经理、党总支副书记，电信科学技术研究院有限公司企业运营部总经理等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司运营管理部副主任，大唐电信科技股份有限公司董事。

　　谢德平，男，1969年11月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任武汉科兴通信发展有限责任公司副总经理、工会主席、党支部书记，重庆经济技术开发区党工委委员、管委会副主任（挂职），武汉邮电科学研究院有限公司发展策划部副主任等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司投资管理部副主任。

　　宗文龙，男，1973年10月生，中共党员，会计学博士。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事、北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京航天长峰股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授，北京东方国信科技股份有限公司独立董事，华电国际电力股份有限公司独立董事，中视传媒股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

　　李可杰，男，1969年6月生，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾长期供职于中国中钢集团公司，先后担任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团纪委委员、新闻发言人，集团总部党委书记，中国中钢股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、首都经济贸易大学法学院校外导师等职务。现任北京汇思创杰管理咨询有限公司高级顾问，普罗天网（北京）科技有限责任公司董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

　　杨放春，男，1957年3月生，中共党员，工学博士。曾获得国家级有突出贡献的中青年专家称号，作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖。曾任北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室副主任、计算机学院常务副院长、院长、副校长及中国人工智能学会第六、七届理事会常务副理事长等职务。现任北京邮电大学教授、北京通信信息协会理事长、亿阳信通股份有限公司独立董事。

　　王韶莉，女，1976年10月生，中共党员，毕业于北京大学，本科学历。曾在大唐电信科技股份有限公司市场部、战略发展部、人力资源部任职，曾任大唐电信科技股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事会秘书。

　　张瑾，女，1980年3月出生，中共党员，法学硕士，具备法律职业资格，经济师。曾在北京神州数码有限公司工作，曾任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室证券部经理、信息披露部经理、董事会办公室副主任（主持工作），现任大唐电信科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。