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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区环球中心E1栋5楼影悟禅生活：影悟堂

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司

　　章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主

　　持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中，董事JIN LI（李进）先生、陆恺先生、任明非先生、独立董事余海宗先生现场出席本次会议，董事陈永存先生、王霖先生、李建国先生、独立董事魏于全先生、刘泽武先生以通讯方式出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事刘观赛先生、徐晨晖先生现场出席本次会议，监事朱艳飞先生以通讯方式出席本次会议。

　　3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财务总监胡春艳女士列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2021年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2021年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2021年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、上述第5、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

　　律师：赵媛媛 钟晓依云

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日