证券代码：002787                  证券简称：华源控股                 公告编号：2021-041

　　苏州华源控股股份有限公司2020年

　　年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

　　3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2021年5月19日（周三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2021年5月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧中鲈华源会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事邵娜女士

　　6、6、董事长李炳兴先生、副董事长李志聪先生因公出差，过半数的董事共同推举董事邵娜女士主持会议，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席总体情况：出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共7人，代表股份161,980,125股，占公司总股本的51.2636%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所卢剑律师、陆维森律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表人数共1人，代表股份610,322股，占公司总股本的0.1932%。

　　3、网络投票情况：出席网络投票的股东6人，代表股份161,369,803股，占公司总股本的51.0704%。

　　4、中小股东出席情况：通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东（或股东代理人）共2人，代表股份27,800股，占公司总股本的0.0088%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份27,800股，占上市公司总股份的0.0088％。

　　5、出席董事：公司董事总数8人，出席本次会议的董事及受托董事共8人（其中受托董事0人），现场出席会议的董事有1人，为邵娜女士，以通讯方式出席会议的董事有7人，分别为：李炳兴先生、李志聪先生、张辛易先生、王卫红先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。

　　6、出席监事：王芳女士。

　　7、列席会议人员（高级管理人员）：邵娜女士。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　总表决结果： 同意161,980,125股，占出席会议有表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　总表决结果： 同意161,980,125股，占出席会议有表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　总表决结果： 同意161,980,125股，占出席会议有表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　4、审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　总表决结果： 同意161,980,125股，占出席会议有表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　5、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　总表决结果： 同意161,980,125股，占出席会议有表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　6、审议通过《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》

　　总表决结果： 同意161,952,325股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；

　　反对27,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0172%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　反对27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　7、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决结果： 同意8,475,803股，占出席会议有表决权股份数的99.6731%；

　　反对27,800股，占出席会议有表决权股份数的0.3269%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　反对27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　8、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　总表决结果： 同意161,952,325股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；

　　反对27,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0172%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　反对27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　9、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

　　总表决结果： 同意161,952,325股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；

　　反对27,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0172%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　反对27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　10、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决结果： 同意161,952,325股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；

　　反对27,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0172%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　反对27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决结果： 同意161,952,325股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；

　　反对27,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0172%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　反对27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　总表决结果： 同意161,952,325股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；

　　反对27,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0172%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　反对27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　13、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

　　总表决结果： 同意161,952,325股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；

　　反对27,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0172%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　反对27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决结果： 同意161,952,325股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；

　　反对27,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0172%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果：

　　同意0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；

　　反对27,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

　　15、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票的方式选举李志聪先生、沈华加先生、陆林才先生、邵娜女士为公司第四届董事会非独立董事，并进行逐项表决。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

　　15.01 《关于选举李志聪先生为公司第四届董事会非独立董事》

　　表决情况：得票数为153,476,526票。

　　其中：中小投资者投票得票数为0票。

　　表决结果：李志聪先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，李志聪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　15.02 《关于选举沈华加先生为公司第四届董事会非独立董事》

　　表决情况：得票数为153,511,326票。

　　其中：中小投资者投票得票数为34,800票。

　　表决结果：沈华加先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，沈华加先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　15.03 《关于选举陆林才先生为公司第四届董事会非独立董事》

　　总表决情况：得票数为153,476,526票。

　　其中：中小投资者投票得票数为0票。

　　表决结果：陆林才先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，陆林才先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　15.04 《关于选举邵娜女士为公司第四届董事会非独立董事》

　　总表决情况：得票数为153,476,526票。

　　其中：中小投资者投票得票数为0票。

　　表决结果：邵娜女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，邵娜女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　16、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　本议案采取累积投票的方式选举江平先生、章军先生、周中胜先生为公司第四届董事会独立董事，并进行逐项表决。其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

　　16.01 《关于选举江平先生为公司第四届董事会独立董事》

　　总表决情况：得票数为153,476,525票。

　　其中：中小投资者投票得票数为0票。

　　表决结果：江平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，江平先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　16.02 《关于选举章军先生为公司第四届董事会独立董事》

　　总表决情况：得票数为153,476,525票。

　　其中：中小投资者投票得票数为0票。

　　表决结果：章军先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，章军先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　16.03 《关于选举周中胜先生为公司第四届董事会独立董事》

　　总表决情况：得票数为153,511,325票。

　　其中：中小投资者投票得票数为34,800票。

　　表决结果：周中胜先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，周中胜先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　17、逐项审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

　　本议案采取累积投票的方式选举王芳女士、杨彩云女士为公司第四届监事会股东代表监事，并进行逐项表决，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事高顺祥先生共同组成公司第四届监事会。具体表决结果如下：

　　17.01 《关于选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

　　总表决情况：得票数为153,476,524票。

　　其中：中小投资者投票得票数为0票。

　　表决结果：王芳女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王芳女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　17.02 《关于选举杨彩云女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

　　总表决情况：得票数为153,511,324票。

　　其中：中小投资者投票得票数为34,800票。

　　表决结果：杨彩云女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，杨彩云女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：002787                 证券简称：华源控股                  公告编号：2021-042

　　苏州华源控股股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2021年5月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有6人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、周中胜先生、章军先生、江平先生。出席本次会议的董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、本次会议审议情况：

　　1、审议通过《关于选举李志聪先生为公司第四届董事会董事长的议案》

　　经与会董事充分协商，同意选举李志聪先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　同意：    7    票；反对：    0    票；弃权：    0    票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　李志聪先生的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　经董事会审议，同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

　　（1）战略委员会：董事李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生，其中李志聪先生担任主任委员；

　　（2）审计委员会：独立董事周中胜先生、江平先生、董事李志聪先生，其中周中胜先生担任主任委员；

　　（3）提名委员会：独立董事江平先生、章军先生、董事李志聪先生，其中江平先生担任主任委员；

　　（4）薪酬与考核委员会：独立董事章军先生、董事李志聪先生、邵娜女士，其中章军先生担任主任委员。

　　同意：    7    票；反对：    0    票；弃权：    0    票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　上述人员的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

　　3、审议通过《关于聘任李志聪先生为公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任李志聪先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　同意：    7    票；反对：    0    票；弃权：    0    票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　4.1 审议通过《关于聘任沈华加先生为公司副总经理》

　　经公司总经理提名，公司董事会同意聘任沈华加先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　同意：    7    票；反对：    0    票；弃权：    0    票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　4.2 审议通过《关于聘任邵娜女士为公司副总经理》

　　经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　同意：    7    票；反对：    0    票；弃权：    0    票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　上述人员的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

　　5、审议通过《关于聘任邵娜女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司财务总监。

　　同意：    7    票；反对：    0    票；弃权：    0    票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　邵娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2012-4A-036）、董事会秘书后续培训证书（证书编号：201403141）及会计从业相关资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　邵娜女士的联系方式如下：

　　地址：苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧

　　邮编：215221

　　电话：0512-86872787

　　传真：0512-86872990

　　邮箱：zqb@huayuan-print.com

　　公司董事会声明：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本次董事会拟聘任的高级管理人员个人履历及相关资料进行审核后，发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被执行人”，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会聘任李志聪先生为公司总经理，聘任沈华加先生为公司副总经理，聘任邵娜女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。独立董事的独立意见与本决议公告同日在巨潮资讯网发布。

　　6、审议通过《关于聘任王芳女士为公司审计部负责人的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王芳女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　同意：    7    票；反对：    0    票；弃权：    0    票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　王芳女士的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

　　7、审议通过《关于聘任杨彩云女士为公司证券事务代表的议案》

　　经公司董事会秘书提名，公司董事会同意聘任杨彩云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　同意：    7    票；反对：    0    票；弃权：    0    票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　杨彩云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2013-4A-394），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　杨彩云女士的联系方式如下：

　　地址：苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧

　　邮编：215221

　　电话：0512-86872787

　　传真：0512-86872990

　　邮箱：zqb@huayuan-print.com

　　杨彩云女士的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：002787                 证券简称：华源控股                  公告编号：2021-043

　　苏州华源控股股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“监事会”），于2021年5月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式在中鲈华源会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），其中以通讯表决方式出席本次监事会的监事共1人，为高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

　　二、本次会议审议情况：

　　1、审议通过《关于选举王芳女士为公司第四届监事会主席的议案》

　　同意：    3    票；反对：    0    票；弃权：    0    票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　王芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　王芳女士的简历详见公司2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第一次会议决议；

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：002787                 证券简称：华源控股                  公告编号：2021-044

　　苏州华源控股股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任

　　高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月21日召开2021年第一次职工代表大会，选举了第四届监事会职工代表监事；2021年5月19日召开2020年年度股东大会，选举了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，第四届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

　　公司于2021年5月19日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的相关议案；同日，召开第四届监事会第一次会议，选举了公司第四届监事会主席。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　1、非独立董事：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、邵娜女士；

　　2、独立董事：周中胜先生（会计专业人士）、章军先生、江平先生；

　　上述董事任期均为三年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

　　（二）董事会专门委员会委员

　　1、战略委员会：董事李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生，其中李志聪先生担任主任委员；

　　2、审计委员会：独立董事周中胜先生、江平先生、董事李志聪先生，其中周中胜先生担任主任委员；

　　3、提名委员会：独立董事江平先生、章军先生、董事李志聪先生，其中江平先生担任主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会：独立董事章军先生、董事李志聪先生、邵娜女士，其中章军先生担任主任委员。

　　以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　1、非职工代表监事：王芳女士（监事会主席）、杨彩云女士；

　　上述监事任期三年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

　　2、职工代表监事：高顺祥先生；

　　任期三年，自2021年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-031）。

　　三、公司聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表情况

　　1、总经理：李志聪先生

　　2、副总经理：沈华加先生、邵娜女士

　　3、董事会秘书、财务总监：邵娜女士

　　4、审计部负责人：王芳女士

　　5、证券事务代表：杨彩云女士

　　上述人员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

　　上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。第四届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

　　四、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

　　地址：苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧

　　邮编：215221

　　电话：0512-86872787

　　传真：0512-86872990

　　邮箱：zqb@huayuan-print.com

　　五、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

　　因任期届满，公司第三届董事会董事李炳兴先生、张辛易先生在公司第四届董事会产生后，不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会及高级管理人员的职务，但两人仍在公司担任其他职务。

　　截至本公告日，李炳兴先生持有公司37,712,330股股份，占公司总股本的11.94%。

　　截至本公告日，张辛易先生持有公司1,326,246股股份，占公司总股本的0.42%。

　　因任期届满，王卫红先生不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，王卫红先生持有公司5,143,227股股份，占公司总股本的1.63%。

　　因任期届满，陆林才先生不再担任公司副总经理职务，担任第四届董事会董事职务。截至本公告日，陆林才先生持有公司1,889,128股股份，占公司总股本的0.60%。

　　因任期届满，潘凯先生不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，潘凯先生持有公司3,332,576股股份，占公司总股本的1.05%。

　　因任期届满，周建强先生不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，周建强先生未持有公司任何股份。

　　因任期届满，沈美文女士不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，沈美文女士未持有公司任何股份。

　　李炳兴先生、张辛易先生、王卫红先生、潘凯先生离任后的股份变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份》等法律法规的相关规定。

　　公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

　　六、备查文件

　　1、2020年年度股东大会决议

　　2、第四届董事会第一次会议决议

　　3、第四届监事会第一次会议决议

　　4、2021年第一次职工代表大会决议

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日