证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021—040

　　中材科技股份有限公司关于董事辞任的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事宋伯庐先生的书面辞职报告，宋伯庐先生因工作调整申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有关规定，宋伯庐先生即日起不再担任公司董事。宋伯庐先生辞任后不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对宋伯庐先生在董事任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021－041

　　中材科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次临时会议于2021年5月13日以书面形式通知全体董事，于2021年5月18日上午9时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材锂膜向中材集团借款的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于中材锂膜向中材集团借款的关联交易公告》（公告编号：2021-042）全文刊登于2021年5月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司锂膜产业资产整合的议案》，并提请公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司关于锂电池隔膜产业资产整合暨关联交易公告》（公告编号：2021-043）全文刊登于2021年5月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材锂膜对南京子公司增资的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于中材锂膜对南京锂膜增资的公告》（公告编号：2021-044）全文刊登于2021年5月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于南京锂膜年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目的议案》。

　　《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：2021-045）全文刊登于2021年5月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　5、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对中建材航空同比例增资的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于对中建材航空同比例增资的关联交易公告》（公告编号：2021-046）全文刊登于2021年5月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　6、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为南京锂膜提供担保的议案》，并提请公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（南京锂膜）公告》（公告编号：2021-047）全文刊登于2021年5月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　7、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举余明清先生为公司董事的议案》，并提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

　　余明清先生简历如下：

　　余明清先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，并为国务院批准的享受政府特殊津贴人员、国家建材工业有重要贡献的中青年专家。曾任中国中材股份有限公司副总裁，现任中国建材股份有限公司副总裁。

　　余明清先生担任中国建材股份有限公司副总裁，与本公司存在关联关系。余明清先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　8、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）全文刊登于2021年5月19日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十五次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021－042

　　中材科技股份有限公司关于

　　中材锂膜向中材集团借款的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2014年，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资的锂电池隔膜项目获得中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）10,000万元项目拨款。目前，公司以借款形式将上述资金借给公司之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）。现公司拟将上述对中材锂膜的债权调整为中材集团对中材锂膜借款10,000万元的债权。

　　中材集团系公司之实际控制人中国建材集团有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次交易前，公司与中材集团未发生借款相关类别的交易。

　　公司于2021年5月18日召开了第六届董事会第二十五次临时会议，经与会董事投票表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事李新华、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于中材锂膜向中材集团借款的议案》。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：中国中材集团有限公司

　　注册地址：北京市西城区北顺城街11号

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：周育先

　　注册资本：188,747.9万元

　　成立时间：1983年11月16日

　　主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。

　　经信永中和会计师事务所审计，截止2020年12月31日，中材集团总资产2,616,220.23万元，净资产1,424,087.03万元，2020年实现营业收入2,226,606.39万元，净利润251,175.73万元。

　　三、关联交易主要内容

　　公司于2014年投资的锂电池隔膜项目获得中材集团10,000万元项目拨款，待项目竣工验收后，适时转为其注册资本。中材锂膜成立后，公司将上述10,000万元借给中材锂膜，现公司拟将上述对中材锂膜的债权调整为中材集团对中材锂膜借款10,000万元的债权。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次交易将形成中材集团对中材锂膜10,000万元债权，后续中材集团将以上述债权对中材锂膜实施债转股。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于中材锂膜向中材集团借款的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十五次临时会议有关事项的独立意见书；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021—043

　　中材科技股份有限公司关于锂电池隔膜产业资产整合暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、锂电池隔膜产业资产整合暨关联交易概述

　　锂电池隔膜产业为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）大力发展的主导产业。目前，公司锂电池隔膜产业存在内生孵化的中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）及外延并购的湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）两个法人主体。为进一步发挥协同效益，持续做大做强锂电池隔膜产业，公司拟对中材锂膜及湖南中锂进行资产整合。

　　本次整合以2020年6月30日为基准日对中材锂膜和湖南中锂股权进行审计和评估，基于评估结果确定交易对价。方案概述如下：

　　1、湖南中锂之股东长园科技集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）将所持湖南中锂10%股权转让于长园（深圳）新能源汽车产业一期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园一期”），将所持湖南中锂20%股权转让给长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园二期”）；（上述事项已经长园集团第七届董事会第四十七次会议审议批准，尚未完成工商变更。）

　　2、公司、长园一期及长园二期分别对湖南中锂（100%股权估值：评估值168,307.34万元）增资67,000万元、7,700万元及25,300万元，合计增资100,000万元；

　　3、湖南中锂全部股东（公司、长园一期、长园二期及莘县湘融德创企业管理咨询中心（以下简称“湘融德创”））以其持有的湖南中锂股权价值（100%股权估值：评估值168,307.34万元+增资额100,000万元）对中材锂膜进行增资；

　　4、中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）将其对中材锂膜的10,000万元债权对中材锂膜增资。（债权情况详见《中材科技股份有限公司关于中材锂膜向中材集团借款的关联交易公告》公告编号：2021-042）

　　本次整合完成后，公司、中材集团、南玻有限、长园一期、长园二期、湘融德创及盈科合众分别持有中材锂膜59.43%、3.12%、4.41%、7.64%、18.38%、5.25%、1.77%股权，公司锂电池隔膜产业将形成统一的法人治理结构及运营管控平台，湖南中锂成为中材锂膜之全资子公司。

　　本次增资方之一中材集团系公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前，公司与中材集团未发生投资相关类别的交易。

　　公司于2021年5月18日召开了第六届董事会第二十五次临时会议，经与会董事投票表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事李新华、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于公司锂膜产业资产整合的议案》。本次交易涉及与关联方共同投资，根据相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：中国中材集团有限公司

　　注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号

　　注册资本：188,747.9万元

　　法定代表人：周育先

　　经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。

　　经信永中和会计师事务所审计，截止2020年12月31日，中材集团总资产2,616,220.23万，净资产1,424,087.03万，2020年实现营业收入2,226,606.39万，净利润251,175.73万。

　　中材集团不属于“失信被执行人”。

　　三、其他投资方基本情况

　　（一）长园一期

　　企业名称：长园（深圳）新能源汽车产业一期合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91440300MA5GLNKEXP

　　主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　执行事务合伙人：长园（珠海）控股发展有限公司

　　经营范围：商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；科技中介服务；物联网技术研发；金属制品研发；企业管理；创业空间服务。

　　合伙人情况：

　　■

　　长园一期与公司不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。

　　（二）长园二期

　　企业名称：长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91440300MA5GLNJB91

　　主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　执行事务合伙人：长园（珠海）控股发展有限公司

　　经营范围：商务信息咨询（不含投资类咨询）；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动；社会经济咨询服务；科技中介服务；物联网技术研发；创业空间服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；新兴能源技术研发；机械设备研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

　　合伙人情况：

　　■

　　长园二期与公司不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。

　　四、投资标的基本情况

　　（一）中材锂膜

　　企业名称：中材锂膜有限公司

　　注册资本：30,000万元

　　注册地址：山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路368号

　　成立时间：2016年3月10日

　　经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持股53.3%，公司之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）持股33.3%，滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）（以下简称“盈科合众”）持股13.3%。

　　经信永中和会计师事务所审计，截止2020年12月31日，中材锂膜总资产179,700.48万元，净资产11,975.88万元；2020年度实现营业收入19,692.64万元，净利润-9,051.91万元；截止2021年3月31日，中材锂膜总资产198,628.46万元，净资产12,421.62万元，2021年1-3月实现营业收入9,208.43万元，净利润438.75万元。

　　（二）湖南中锂

　　企业名称：湖南中锂新材料有限公司

　　注册资本：83,394.11万元

　　注册地址：湖南省常德经济技术开发区松林路11号

　　成立时间：2012年1月12日

　　经营范围：锂离子电池隔膜及透膜的生产与销售；锂离子电池隔膜生产线设备及附属设施的销售。

　　股权结构：公司持股60%，长园集团持股30%，湘融德创持股10%。

　　经信永中和会计师事务所审计，截止2020年12月31日，湖南中锂总资产295,058.01万元，净资产126,662.65万元；2020年度实现营业收入40,973.97万元，净利润-22,667.19万元；截止2021年3月31日，湖南中锂总资产304,999.11万元，净资产128,946.72万元，2021年1-3月实现营业收入15,068.76万元，净利润2,289.19万元。

　　五、整合方案

　　（一）审计、评估情况及交易价格

　　1、公司聘请信永中和会计师事务所以2020年6月30日为基准日对中材锂膜及湖南中锂进行审计，经审计，中材锂膜总资产156,479.99万元，净资产15,659.55万元；湖南中锂母公司总资产259,851.10万元，净资产149,130.98万元。

　　2、公司聘请中瑞世联资产评估集团有限公司以2020年6月30日为基准日对标的公司进行评估，经评估中材锂膜资产基础法评估值38,616.25万元，湖南中锂资产基础法评估值168,307.34万元。

　　本次交易拟以中材锂膜及湖南中锂资产基础法估值作为评估结果，并以该评估结果为依据确定交易价格。

　　即，湖南中锂100%股权价值为168,307.34万元，湖南中锂增资价格为2.0182元/股；

　　中材锂膜评估值为38,616.25万元；2020年9月，中材锂膜全部股东补缴出资款3,872万元。综上，本次整合中材锂膜100%股权价值为42,488.25万元。即，中材锂膜增资价格为1.4163元/股。

　　（二）交易方案

　　1、公司及长园一期、长园二期分别对湖南中锂增资67,000万元、7,700万元及25,300万元，合计增资100,000万元；

　　2、湖南中锂全部股东（公司、长园一期、长园二期及湘融德创）以其持有的湖南中锂股权价值（评估值168,307.34万元+增资额100,000万元）对中材锂膜进行增资；

　　3、中材集团将其对中材锂膜10,000万元债权转增中材锂膜股本。

　　本次整合完成后，中材锂膜注册资本将从30,000万元增至226,503.10万元，湖南中锂将成为中材锂膜之全资子公司。整合前后中材锂膜股东持股变化具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）资金来源：

　　公司：自筹资金；

　　长园一期：现有限合伙人长园集团自筹资金；

　　长园二期：现有限合伙人长园集团自筹资金及新引入的有限合伙人珠海格力创业投资有限公司。

　　（四）湖南中锂增资协议主要内容：

　　甲方：公司

　　乙方1：长园一期

　　乙方2：长园二期

　　丙方：湖南中锂

　　1、增资作价依据及增资额

　　协议各方同意聘请中瑞世联资产评估集团有限公司对丙方截至2020年6月30日的全部股东权益价值进行评估，经基础法评估，丙方净资产评估价值168,307.34万元，即丙方的每股净资产2.0182元。

　　甲方以现金67,000万元向丙方增资，认购丙方新增注册资本33,197.90万元；乙方以现金33,000万元向丙方增资，认购丙方新增注册资本16,351.20万元，其中乙方1以现金7,700万元向丙方增资，认购丙方新增注册资本3,815.28万元，乙方2以现金25,300万元向丙方增资，认购丙方新增注册资本12,535.92万元。

　　本协议约定增资后的丙方各股东的股权比例及对应的认缴出资额如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、增资款的支付时间、支付方式：本协议生效之日起60日内，甲方、乙方应当将本协议约定的出资款全额缴付至丙方指定收款账户。

　　3、违约责任

　　本协议生效后，如甲方、乙方未能按照本协议约定按时足额缴纳增资款，未足额缴纳部分应当按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR向丙方支付违约金。

　　任何一方违反其在本协议项下的陈述、承诺或保证的，即构成违约，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的一切损失（包括但不限于守约方维护自身权益而产生的律师费、诉讼费等）。

　　4、协议生效

　　本协议自各方签字盖章之日起成立，自以下条件均成就之日起生效：

　　（1）甲方的董事会及股东大会审议批准本次增资；

　　（2）乙方的合伙人长园科技集团股份有限公司董事会、股东大会审议批准本次增资；

　　（3）丙方各股东将其持有的丙方股权对中材锂膜有限公司增资事项涉及的《关于中材锂膜有限公司增资协议》已经签署且生效（或者相关协议与本协议同时生效）。

　　目前相关协议尚未签署，后续公司将根据交易进展履行信息披露义务。

　　（五）整合完成后的治理结构及人事构架

　　整合后的中材锂膜治理架构如下：

　　设董事会，由5人组成，其中：公司提名3人，长园一期/长园二期提名1人，湘融德创提名1人，董事长由公司提名的董事担任，经董事会选举产生；

　　设监事会，由3人组成，其中：公司提名1人，南玻有限提名1人，职工监事1人，监事会主席由公司提名的监事担任，经监事会选举产生；

　　设总经理1人，财务总监1人，副总经理若干人，由公司提名，经董事会聘任。

　　六、本次整合对公司的影响

　　本次整合将使公司锂电池隔膜产业在股权架构及治理结构层面实现清晰、决策高效的统一平台，建立总部+N个工厂的管控模式，提高决策及管理效率，有利于公司持续做大做强锂电池隔膜产业；本次整合的同时，增资10亿元将大幅改善中材锂膜的资产负债率，有利于中材锂膜获得银行授信，进一步提供融资能力，同时有效保障后续新建项目投资及日常经营的资金需求。

　　七、独立董事意见

　　本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于公司锂电池隔膜产业资产整合的事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十五次临时会议有关事项的独立意见书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021—044

　　中材科技股份有限公司关于中材锂膜对南京锂膜增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）拟对其全资子公司中材锂膜（南京）有限公司（以下简称“南京锂膜”）增资100,000万元。

　　公司于2021年5月18日召开了第六届董事会第二十五次临时会议，经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材锂膜对南京子公司增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、中材锂膜基本情况

　　公司名称：中材锂膜有限公司

　　注册地点：山东省滕州市开发区顺河西路368号

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股本结构：公司持股持股53.33%，公司之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司持股33.3%，滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）（中材锂膜员工持股平台）持股13.3%。

　　三、增资标的基本情况

　　公司名称：中材锂膜（南京）有限公司

　　注册地点：江苏省南京市江宁区滨江开发区

　　法定代表人：白耀宗

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：锂离子电池隔膜及涂覆隔膜研发、生产和销售。主要从事高性能锂电池隔膜材料的研发、生产、销售及相关技术服务。

　　股本结构：中材锂膜之全资子公司

　　南京锂膜于2021年4月成立，截至4月30日中材锂膜尚未对其注资。

　　四、本次增资的具体情况

　　中材锂膜拟以自有资金100,000万元对南京锂膜进行增资，全部计入其注册资本，增资完成后，南京锂膜注册资本将增至120,000万元，仍为中材锂膜之全资子公司。

　　五、本次增资对公司的影响

　　根据公司锂电池隔膜产业的发展战略，南京锂膜拟建设“年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目”（项目情况详见《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》公告编号：2021-045）。本次增资后，南京锂膜资本金得到有效补充，项目所需资本金得到保障，有利于保障后续项目实施的资金需求，推动项目按期落地。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十八日

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2021-045

　　中材科技股份有限公司投资项目

　　（锂电池隔膜生产线）公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、投资项目概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）之全资子公司中材锂膜（南京）有限公司（以下简称“南京锂膜”）拟在江苏省南京市投资建设“年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线”。

　　公司第六届董事会第二十五次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于南京锂膜“年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目”的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目基本内容

　　项目名称：年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线

　　建设内容：项目建设4条单线产能8,000万平方米/年、8条单线产能10,000万平方米/年的锂离子电池基膜生产线及6条单线产能为5,000万平米/年的油性涂覆隔膜生产线。

　　实施主体：中材锂膜（南京）有限公司

　　项目地点：江苏省南京市江宁区滨江开发区

　　（二）项目投资总额及进度

　　投资金额：项目建设规模总投资估算为375,296万元，其中建设投资360,688万元，建设期利息8,908万元，铺底流动资金5,700万元。

　　资金来源：自有资金120,000万元，其余为银行贷款。

　　建设进度：项目建设期16个月。

　　（三）根据项目可行性研究报告，项目建成后，预计可实现年均销售收入191,292万元，年均利润总额54,897万元，总投资收益率15%，税后财务内部收益率为17.35%，税后投资回收期6.11年（含建设期）。

　　（四）项目可行性分析

　　（1）项目可行性研究报告内容、深度符合相关要求。

　　（2）项目符合国家产业政策导向，符合中国建材集团有限公司新材料产业发展方向，符合公司锂膜产业“十四五”发展规划，项目的建设是必要的。

　　（3）项目采用成熟的湿法异步拉伸隔膜工艺技术和油性涂覆技术，主要设备采用国外进口设备，工艺技术方案和设备方案合理可行。

　　（4）项目位于江苏省南京市江宁区滨江开发区，所在地的原料、水电供应、交通运输等建设条件良好，能为项目顺利实施提供可靠保障。

　　（5）项目建设规模、产品方案设计合理。

　　（6）项目投资估算合理，项目经济效益和社会效益良好。

　　三、项目投资对公司的影响

　　目前南京周边地区已成为中国锂电池产业聚集地，国内外动力电池头部企业均在南京周边地区拥有较大产能布局。本项目将实现公司锂膜产业在长三角地区的产能布局，以更好服务于长三角区域电池客户，有利于进一步提升公司锂膜产业综合竞争力。

　　四、备查文件

　　1、中材科技股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021—046

　　中材科技股份有限公司关于对中建材航空同比例增资的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2021年4月，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投”）和中国复合材料集团有限公司（以下简称“中国复材”）共同出资10,000万元设立中建材（上海）航空技术有限公司（以下简称“中建材航空”），其中公司出资2,500万元，持有中建材航空25%股权。

　　公司拟与中联投及中国复材按股权比例对中建材航空同比增资合计95,000万元。其中，公司增资23,750万元，增资完成后，扔持有中建材航空25%股权。

　　本次增资方中联投系公司实际控制人控制的企业，中复集团系公司控股股东控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除上述共同出资设立公司外，公司与中联投及中复集团未发生投资相关类别的交易。

　　公司于2021年5月18日召开了第六届董事会第二十五次临时会议，经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对中建材航空同比例增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资方（关联方）基本情况

　　（一）中联投

　　公司名称：中建材联合投资有限公司

　　注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

　　注册资本：175,000万元

　　法定代表人：魏如山

　　经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020年 12 月 31 日，中联投总资产 1,108,221.28万元，净资产211,844.06 万元；2020 年度实现营业收入56,936.76万元，归属于母公司的净利润-8,791.07万元。

　　（二）中国复材

　　公司名称：中国复合材料集团有限公司

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

　　注册资本：35,000万元

　　法定代表人：刘标

　　经营范围：复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属材料和制品的生产（限分支机构经营）、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才培训；本企业和成员企业自产产品与相关技术的出口，本企业和成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口；本企业进料加工和“三来一补”；代理出口将自行研制开发的技术转让给其它企业所生产的非自产产品；主办境内国际科学技术展览。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020年 12 月 31 日，中国复材总资产750,995.07万元，净资产403,984.32 万元；2020 年度实现营业收入 552,544.57万元，归属于母公司的净利润32,674.38万元。

　　三、增资标的基本情况

　　公司名称：中建材（上海）航空技术有限公司

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

　　法定代表人：李新华

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：航空技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；民用航空材料销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。

　　股本结构：中联投持股60%，公司持股25%，中复集团15%。

　　中建材航空于2021年4月成立，截至4月30日各股东尚未对中建材航空出资。

　　四、本次增资的主要内容

　　（一）增资方案

　　本次增资拟由原股东同比例增资。其中，中联投增资人民币57,000万元，公司增资人民币23,750万元，中国复材增资人民币14,250万元，合计增资95,000万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，中建材航空注册资本由10,000万元增至105,000万元，公司扔持有中建材航空25%股权。

　　（二）资金来源：自有资金。

　　（三）协议签署情况

　　2021年5月18日，公司与中联投、中国复材签署《中建材（上海）航空技术有限公司增资协议书》，主要内容如下：

　　1、同意公司注册资本金由10,000万元人民币增加至105,000万元人民币；

　　2、新增的注册资本金95,000万元，由中建材航空的股东按各自股权比例进行同比例出资，用于项目建设；

　　3、根据项目建设的资金需求，各方股东以现金方式对中建材航空同比例增资95,000万元。其中：中联投增资57,000万元，公司增资23,750万元，中国复材增资14,250万元。

　　4、结合项目建设进度及资金需求，各股东同步同比例出资。

　　5、增资后各方股份维持不变，法人治理结构无变化。

　　五、本次增资对公司的影响

　　本次增资有利于解决中建材航空资金需求，确保后续项目顺利实施，有利于作为公司民用航空复材产业加速落地，为公司航空复材产业后续健康发展打下坚实的基础。

　　六、独立董事意见

　　本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于对中建材航空同比例增资的事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十五次临时会议有关事项的独立意见书

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021—047

　　中材科技股份有限公司对外担保

　　（南京锂膜）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）之全资子中材锂膜（南京）有限公司（以下简称“南京锂膜”）拟在南京市江宁区投资建设“年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目”。为保证项目建设的顺利实施，公司拟为其提供不超过300,000万元的综合授信担保。

　　上述担保事项已经公司2021年5月18日第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　公司名称：中材锂膜（南京）有限公司

　　注册地点：江苏省南京市江宁区滨江开发区

　　法定代表人：白耀宗

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：锂离子电池隔膜及涂覆隔膜研发、生产和销售。主要从事高性能锂电池隔膜材料的研发、生产、销售及相关技术服务。

　　财务情况：南京锂膜于2021年4月成立，截至4月30日，中材锂膜尚未对南京锂膜注资。

　　产权关系如下图：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将陆续签署。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之次日起三年

　　3、担保金额：合计不超过人民币300,000万元

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　为保证南京锂膜“年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目”建设的顺利实施和后续的运营资金需求，南京锂膜拟向中国建设银行、中国银行、交通银行等金融机构（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请最高不超过300,000万元银行综合授信。

　　（二）公司董事会认为：公司为南京锂膜提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年3月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币1,462,012.88万元，占2020年12月31日经审计净资产的104.03%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的99.57%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,762,012.88万元,占2020年12月31日未经审计净资产的125.38%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的120.01%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币553,893.72 万元，占2020年12月31日经审计净资产的39.41%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的37.72%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十五次临时会议有关事项的独立意见书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021－048

　　中材科技股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第六届董事会第二十五次临时会议于2021年5月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年6月3日下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年6月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月3日9:15至2021年6月3日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月26日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年5月26日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于公司锂膜产业资产整合的议案》；

　　2、《关于为南京锂膜提供担保的议案》；

　　3、《关于选举余明清先生为公司董事的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十五次临时会议通过，第1项议案详见《中材科技股份有限公司关于锂电池隔膜产业资产整合暨关联交易公告》（公告编号：2021-043）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（南京锂膜）公告》（公告编号：2021-047）；第3项议案详见《中材科技股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议决议公告》（公告编号：2021-041）。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年5月27日、2021年5月28日

　　上午9：00—12：00，下午14：30—17：30

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月28日下午5点前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十五次临时会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月3日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年6月3日召开的中材科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。