本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开与出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月18日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日深交所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021年5月18日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号公司研发中心七楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：龙九文先生（董事长）

　　5、会议召开方式：现场与网络相结合方式

　　6、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共计19 名，代表有表决权股份数为554,881,391股，占公司有表决权股份总数的 39.1688%。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表共 7 名，代表有表决权股份数为507,013,393 股，占公司有表决权股份总数的35.7898%。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共 12 名，代表有表决权股份数为47,867,998股，占公司有表决权股份总数的 3.3790 %。

　　（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 15 名，代表有表决权股份数为 134,396,473 股，占公司有表决权股份总数的 9.4870 %。

　　二、议案审议及表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：

　　1、《2020年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意554,641,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568 %；反对 239,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%（只精确到小数点后四位）。

　　表决结果：通过。

　　2、《2020年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意554,641,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568 %；反对 239,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432 %；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%（只精确到小数点后四位）。

　　表决结果：通过。

　　3、《2020年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意554,641,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568%；反对 239,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%（只精确到小数点后四位）。

　　表决结果：通过。

　　4、《2020年度财务决算报告》

　　表决情况：同意554,641,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568%；反对 239,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%（只精确到小数点后四位）。

　　表决结果：通过。

　　5、《2020年度利润分配方案》

　　表决情况：同意554,641,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568%；反对 239,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%（只精确到小数点后四位）。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意134,156,873 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8217 %；反对239,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1782 %；弃权100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0001%。

　　表决结果：通过。

　　6、《董事、监事2020-2021年度薪酬报告》

　　表决情况：同意554,641,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568 %；反对 239,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%（只精确到小数点后四位）。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意 134,156,873 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8217 %；反对239,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1782%；弃权100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0001 %。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意554,641,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568 %；反对 239,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%（只精确到小数点后四位）。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意 134,156,873 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8217 %；反对239,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1782%；弃权100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0001 %。

　　表决结果：通过。

　　8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意554,641,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568 %；反对 239,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%（只精确到小数点后四位）。

　　表决结果：本议案已获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意554,641,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568 %；反对 239,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%（只精确到小数点后四位）。

　　表决结果：本议案已获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意554,641,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568 %；反对 239,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%（只精确到小数点后四位）。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意 134,156,873 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8217 %；反对239,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1782 %；弃权100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0001 %。

　　表决结果：周奇才先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　11、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　表决情况：同意554,641,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568 %；反对 239,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432  %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%（只精确到小数点后四位）。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意 134,156,873 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8217 %；反对239,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1782 %；弃权100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0001 %。

　　表决结果：通过。

　　12、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意554,641,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568%；反对 239,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0432 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%（只精确到小数点后四位）。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意134,156,873 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8217 %；反对239,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1782 %；弃权100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0001 %。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　湖南启元律师事务所律师刘中明先生、文立冰先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月18日