证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2021-052

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年5月17日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事长祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于募投项目建设延期的议案》

　　监事会认为：公司募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司募投项目延期的事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　浙江甬金金属科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2021-053

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于募投项目建设延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”或“公司”）于2021年5月17日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目建设延期的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金的金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230号）批准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）股票5,767万股，发行价为每股人民币22.52元，共计募集资金129,872.84万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为117,511.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕455号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2021年3月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

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　　二、募投项目的基本情况

　　公司本次延期的募投项目为“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”，截至2021年3月31日，该募投项目的资金投入情况如下：

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　　三、募集资金管理和存储情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2019年12月3日、2019年12月18日与中国建设银行股份有限公司兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2019年12月30日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，公司子公司江苏甬金金属科技有限公司为公司募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”的实施主体，同意公司以募集资金1.5亿元对子公司江苏甬金金属科技有限公司进行增资。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司子公司江苏甬金金属科技有限公司在江苏银行股份有限公司南通分行开立了银行账号为50310188000299613的募集资金专户。公司、江苏甬金金属科技有限公司、保荐机构华西证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行于2020年1月7日，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年3月31日，本公司（含下属子公司）有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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　　四、本次募投项目延期的情况的原因

　　（一）募投项目延期概况

　　根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行调整，拟将“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

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　　（二）募投项目延期原因

　　自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，稳步推进募集资金投入，避免设备设施闲置浪费。由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，2020年初爆发的新冠疫情对项目建设造成了一定影响，供货方调试人员不能及时入境，部分进口设备的采购、安装未能按原计划实施，导致项目整体的完工进度延后。目前项目第一条生产线已于2021年初投产，第二条生产线除进口设备外，大部分已在安装调试阶段，考虑到“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”进口设备采购到货和安装调试仍需较长周期，公司经审慎研究论证，拟将“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”完全达到预定可使用状态日期延期至2022年2月28日。

　　（三）为保障募投项目延期后按期完成拟采取的措施

　　为保证募投项目本次延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

　　1、由专人负责募投项目相关工作的协调与沟通，保质保量加快进度，确保不出现关键节点延后的情形；

　　2、指定募投项目实施主体责任部门积极与项目相关方的沟通与协调，严格监督募投项目进展情况，确保募投项目进度，配合做好各项工作；

　　3、对进口设备供货方所在地的情况保持关注，对于可能拖延项目实施进度的情况及时向公司负责人汇报。

　　五、募投项目延期对公司的影响及风险提示

　　本次募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式的变化，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。本次募投项目延期的事项系结合公司实际经营发展需求进行调整，未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、本次募投项目延期的审议程序

　　公司于2021年5月17日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目建设延期的议案》，同意将募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”达到预定可使用状态的日期延长至2022年2月28日。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。综上，保荐机构同意甬金股份本次募投项目延期的事项。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日