证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2021-061

　　陕西建设机械股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年05月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安市新城区金花北路418号公司一楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理30000万元银行授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、 关于公司股东提名董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于公司股东提名监事候选人的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次表决议案1为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过；议案2、3项候选人所获表决票均超过有效表决权票数二分之一，获得当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：郭斌、闫思雨

　　2、律师见证结论意见：

　　本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司于2021年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开2021年第四次临时股东大会的会议通知；

　　2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

　　3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　2021年5月19日

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2021-062

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知及会议文件于2021年5月12日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2021年5月18日下午3:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

　　公司监事会推举监事许建平先生为公司第七届监事会监事会主席。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司监事会

　　2021年5月19日