本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2021年5月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　5、现场会议主持人：副董事长孙为民先生。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计72人，代表有表决权的股份数6,386,933,239股，占公司有表决权股份总数的70.00%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计24人，代表有表决权的股份数为4,402,231,757股，占公司有表决权股份总数的48.25%；其中，参加表决的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共21人，代表有表决权股份数为215,360,768股，占公司有表决权股份总数的2.36%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计48人，代表有表决权的股份数1,984,701,482股，占公司有表决权股份总数的21.75%；其中，参加表决的中小股东共47人，代表有表决权股份数为123,624,555股，占公司有表决权股份总数的1.35%。

　　会议由公司副董事长孙为民先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事长张近东先生、董事杨光先生、徐宏先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，提案8、提案9为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　议案一：《2020年度董事会工作报告》

　　赞成票6,384,217,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.95748%；反对票1,572,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.02462%；弃权票1,143,465股，占出席会议有表决权股份总数的0.01790%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票336,269,658股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.19888%；反对票1,572,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.46380%；弃权票1,143,465股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.33732%。

　　议案二：《2020年度监事会工作报告》

　　赞成票6,384,217,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.95748%；反对票1,572,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.02462%；弃权票1,143,465股，占出席会议有表决权股份总数的0.01790%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票336,269,658股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.19888%；反对票1,572,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.46380%；弃权票1,143,465股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.33732%。

　　议案三：《2020年度财务决算报告》

　　赞成票6,384,217,574股，占出席会议有表决权股份总数的99.95748%；反对票1,572,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.02462%；弃权票1,143,465股，占出席会议有表决权股份总数的0.01790%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票336,269,658股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.19888%；反对票1,572,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.46380%；弃权票1,143,465股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.33732%。

　　议案四：《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

　　赞成票6,384,217,674股，占出席会议有表决权股份总数的99.95748%；反对票1,572,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.02461%；弃权票1,143,465股，占出席会议有表决权股份总数的0.01790%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票336,269,758股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.19891%；反对票1,572,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.46377%；弃权票1,143,465股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.33732%。

　　议案五：《2020年度利润分配预案》

　　赞成票6,385,359,339股，占出席会议有表决权股份总数的99.97536%；反对票1,573,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02463%；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票337,411,423股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.53570%；反对票1,573,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.46415%；弃权票500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.00015%。

　　议案六：《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　赞成票6,384,218,774股，占出席会议有表决权股份总数的99.95750%；反对票1,572,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.02462%；弃权票1,142,265股，占出席会议有表决权股份总数的0.01788%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票336,270,858股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.19924%；反对票1,572,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.46380%；弃权票1,142,265股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.33697%。

　　议案七：《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　赞成票6,383,873,648股，占出席会议有表决权股份总数的99.95210%；反对票1,916,126股，占出席会议有表决权股份总数的0.03000%；弃权票1,143,465股，占出席会议有表决权股份总数的0.01790%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票335,925,732股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.09743%；反对票1,916,126股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.56525%；弃权票1,143,465股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.33732%。

　　议案八：《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

　　赞成票6,385,360,539股，占出席会议有表决权股份总数的99.97538%；反对票1,572,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02462%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票337,412,623股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.53606%；反对票1,572,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.46383%；弃权票400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.00012%。

　　议案九：《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

　　赞成票6,385,360,639股，占出席会议有表决权股份总数的99.97538%；反对票1,572,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.02461%；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00001%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票337,412,723股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.53609%；反对票1,572,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.46377%；弃权票500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.00015%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日