证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股   公告编号：2021-015

　　上海海欣集团股份有限公司关于

　　副董事长应政先生辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长应政先生以书面形式提交的辞职报告，应政先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员等相关职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应政先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司对应政先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：600851   证券简称：海欣股份  公告编号：2021-016

　　900917            海欣B股

　　上海海欣集团股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加临时

　　提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年5月28日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2.提案程序说明

　　公司已于2021年4月21日公告了股东大会召开通知，单独持有4.97%股份的股东嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙），在2021年5月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.

　　临时提案的具体内容

　　提案一 关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

　　截至2021年5月18日，嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣股份”）股票60,000,000股，占海欣股份总股本的4.97%，符合《公司章程》规定的提案资格。

　　为优化公司治理，特向公司提议选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事，请股东大会予以审议。

　　以下为候选人夏源先生个人情况：

　　（一）夏源先生教育背景、工作经历、兼职等情况

　　夏源，中国国籍，男，汉族，1980年11月生。先后获得国际关系学院英语系学士学位、英国伯恩茅斯大学营销学硕士学位，浙江大学传播学博士学位和清华大学五道口金融学院金融高级管理人员工商管理硕士学位。

　　夏源先生于2004年参加工作，先后任职华为技术有限公司、中国长城计算机（香港）控股有限公司、北京同仁堂健康药业股份有限公司。现担任芯鑫融资租赁有限责任公司执行副总裁、并兼任芯成科技股份有限公司（0365.HK）执行董事兼行政总裁，具有丰富的产业运营、金融行业及企业管理的经验。

　　（二）夏源先生不存在《公司法》《证券法》以及《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（三）截至目前，夏源先生不持有海欣股份A股及B股股票。

　　综上，提案人认为根据夏源先生履历经验，其具备胜任公司董事的能力，特向股东大会暨董事会提名。

　　提案二 关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事的提案

　　截至2021年5月18日，嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣股份”）股票60,000,000股，占海欣股份总股本的4.97%，符合《公司章程》规定的提案资格。

　　为优化公司治理，特向公司提议选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事，请股东大会予以审议。

　　以下为候选人蒋守雷先生个人情况：

　　（一）蒋守雷先生教育背景、工作经历、兼职等情况

　　蒋守雷先生，男，1943年出生, 南京工学院（东南大学）大学无线电技术本科学历，曾任中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公司总经理，上海华虹集团公司副总裁，2001年至今任上海市集成电路行业协会秘书长、高级顾问，上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事等职务。

　　蒋守雷先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，具有丰富的半导体产业研究和管理工作经验，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。

　　（二）蒋守雷先生不存在《公司法》《证券法》以及《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（三）截至目前，蒋守雷先生不持有海欣股份A股及B股股票。

　　综上，提案人认为根据蒋守雷先生履历经验，其具备胜任公司独立董事的能力，特向股东大会暨董事会提名。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月28日14 点00 分

　　召开地点：上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路208弄）三楼8号会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月28日

　　至2021年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　会议还将听取公司《独立董事2020年度述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案9，已于2021年4月20日召开的公司第十届董事会第十四次会议、公司第十届监事会第六次会议审议并通过。具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　议案10和议案11为嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　●报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海海欣集团股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。