证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2021-036

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年5月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议《关于2018年限制性股票股权激励计划第三期解锁的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（二）审议《关于对收购标的管理团队进行超额业绩奖励的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2021-037

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年5月14日以邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席贾华军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议《关于2018年限制性股票股权激励计划第三期解锁的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（二）审议《关于对收购标的管理团队进行超额业绩奖励的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：603283    证券简称：赛腾股份       公告编号：2021-038

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次解锁股票数量：72.1665万股

　　●本次解锁股票上市流通时间：2021年5月24日

　　一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

　　（一）股权激励计划方案及履行程序

　　2018年3月12日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司独立董事权小锋就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）的法律意见书》。

　　2018年3月12日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。

　　公司于2018年3月12日起在公司公示栏公布了《公司2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2018年3月12日至2018年3月22日，已超过10天。在公示期间内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的任何问题或异议。公司监事会发表了《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会关于公司 2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　2018年3月28日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》，并于同日披露了《关于 2018年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（二）限制性股票授予及调整情况

　　2018年5月3日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事对相关事项发表了意见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

　　2018年5月31日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司完成了限制性股票登记手续，并于2018年6月2日披露了公告。公司2018年限制性股票激励计划授予对象人数为348人、授予价格14.49元、授予数量为 2,763,900股。

　　二、股权激励计划限制性股票解锁条件

　　■

　　本次限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自授予之日起 12 个月、 24个月、36个月。上述三期限售期分别届满且解除限售条件成就后，分别按40%、30%和30%的比例解除限售。公司 2018 年限制性股票第三批30%股份限售期届满，解除限售条件均已成就，可以解除限售。

　　三、激励对象股票解锁情况

　　公司2018年限制性股票股权激励计划第三期限制性股票解锁条件已达成，本次限制性股票股权激励对象原为348名，鉴于其中56名激励对象因离职不符合激励条件，本次限制性股票符合解锁条件的激励对象共292名，可解锁的限制性股票数量为721,665股，占公司目前股本总额179,244,756股的0.4026%，涉及的292名激励对象具体情况如下：

　　■

　　四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2021年5月24日

　　（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：72.1665万股

　　（三）董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

　　1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

　　■

　　备注：2018年限制性股票第三期解锁72.1665万股与发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股44.2336万股同一天解禁,合计116.4001万股。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　本所律师认为，公司本次解除限售事项已获得现阶段必要的批准和授权；其解除限售条件业已成就，符合《股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票股权激励计划》的有关规定。公司尚需就本次解锁事项履行相应的信息披露义务，并按照相关规定统一办理有关解锁事宜。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第三十一次会议决议

　　2、第二届监事会第三十二次会议决议

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

　　4、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2021年05月18日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2021-039

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股

　　解禁上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为442,336股

　　●本次限售股上市流通日期为2021年5月24日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年 2 月 28日出具的《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]270号）文核准，核准公司向张玺发行446,113股股份、向陈雪兴发行408,031股股份、向邵聪发行233,937股股份；向张玺发行516,600张可转换公司债券、向陈雪兴发行472,500张可转换公司债券、向邵聪发行270,900张可转换公司债券购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过14,000万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2019）第6265号《验资报告》：截至2019年10月25日止，公司向张玺发行股453,396股股份、向陈雪兴发行414,691股股份、向邵聪发行237,756股股份，合计发行1,105,843股股份购买张玺、陈雪兴以及邵聪所持有的苏州赛腾菱欧智能有限公司（以下简称“赛腾菱欧公司”，该公司曾用名“苏州菱欧自动化股份有限公司”）的股权，发行完成后，公司总股本由169,798,874股变更为170,904,717股，已于2019年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的登记托管手续。

　　本次申请解除股份限售的三名股东承诺其所持的股份12个月内不得转让，在12个月限制期届满后，其所持的因本次交易获得的股份应按30%、30%、40%比例分三期解除限售，具体如下：

　　■

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2019年12月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份的登记托管手续，股份总数为170,904,717股。

　　2019年12月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2019年限制性股票股权激励计划授予的518.57万股登记托管手续，登记完成后上市公司股份总数为176,090,417股。

　　2020年7月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权激励限制性股票回购注销手续，回购股票为31,500股，公司股份总数为176,058,917股。

　　截至 2020 年 12 月31 日，累计有人民币75,600,000元“赛腾定转”转为公司普通股，累计转股股数3,185,839 股，公司股份总数为179,244,756股。

　　本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。截至本公告日，公司股份总数为179,244,756股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次申请解除股份限售的三名股东承诺其所持的股份12个月内不得转让，在12个月限制期届满后，其所持的因本次交易获得的股份应按30%、30%、40%比例分三期解除限售，本次发行结束后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的公司股份，亦按照前述安排进行锁定。

　　截至本公告日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，华泰联合证券有限责任公司就本次限售股解禁事项发表核查意见如下：本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对公司本次限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为442,336股；

　　本次限售股上市流通日期为2021年5月24日；

　　限售股上市流通明细清单如下：

　　■

　　六、股本变动结构表

　　■

　　备注：2018年限制性股票第三期解锁72.1665万股与发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股44.2336万股同一天解禁,合计116.4001万股。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2021-040

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　向特定对象发行的可转换公司债券

　　解除限售的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次解除限售的定向可转债数量为504,000张

　　●本次解除限售的定向可转债上市流通日期为2021年5月24日

　　一、本次解除限售定向可转债概况

　　1、本次可转换公司债券挂牌转让的类型为向特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“定向可转债”）。

　　2、定向可转债核准及登记情况

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可【2019】270号）《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向张玺发行516,600张可转换公司债券、向陈雪兴发行472,500张可转换公司债券、向邵聪发行270,900张可转换公司债券购买相关资产。发行登记完成日为2019年12月24日，定向可转债简称为赛腾定转，定向可转债代码为110800。

　　3、定向可转债的锁定期安排

　　根据交易协议，交易对方张玺、陈雪兴、邵聪于本次交易中直接获得的上市公司定向可转债的锁定情况如下：

　　■

　　上述交易对方承诺在12个月限制期届满后，其所持的因本次交易获得的可转换债券应按30%、30%、40%比例分三期解锁，具体如下：

　　■

　　最后一期盈利预测实现情况的专项审核报告和承诺期间减值测试报告出具后，交易对方应当根据交易协议完成全部补偿义务。补偿义务履行完毕后，交易对方所持可转换债券如有剩余，剩余部分自动解锁。

　　4、已解除限售定向可转债情况

　　2020年12月19日公司披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于向特定对象发行的可转换公司债券挂牌转让公告》（公告编号：2020-106），定向可转债于2020年12月24日开始可以挂牌转让，截至 2021年3 月 31 日，累计有人民币75,600,000元“赛腾定转”已转换为公司股票，累计转股数为3,185,839股。

　　二、本次申请定向可转债解禁的债券持有人相关承诺及履行情况

　　■■

　　截至本公告日，菱欧科技2018年度至2020年度均已完成业绩承诺，具体如下：

　　■

　　截至本公告日，上述股东承诺得到严格履行。

　　三、本次解除限售的定向可转债情况

　　1、本次解除限售的定向可转债上市流通日期为2021年5月24日；

　　2、本次解除限售的定向可转债持有人数量为3名，共持有50.4万张定向可转债；

　　3、本次解除限售的定向可转债解除限售情况如下：

　　单位：张

　　■

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，本独立财务顾问就本次定向可转债解禁挂牌转让事项发表核查意见如下：本次定向可转债挂牌转让符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次定向可转债解除限售的数量和挂牌转让的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次定向可转债挂牌转让事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对公司本次定向可转债挂牌转让事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董

　　2021年5月18日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2021-041

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于对苏州赛腾菱欧智能科技有限公司

　　管理团队进行超额业绩奖励的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年5月18日，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对收购标的管理团队进行超额业绩奖励的议案》。现将主要情况公告如下：

　　一、本次超额业绩奖励事项基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】270号”文核准，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”或“公司”）向交易对方张玺、陈雪兴、邵聪（以下简称“交易对方”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的苏州赛腾菱欧智能科技有限公司（原名苏州菱欧自动化科技股份有限公司，以下简称“ 菱欧科技”或“标的公司”）100.00%的股权。本次交易购买资产的交易价格为21,000万元，其中以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%，即12,600万元；以发行股份的方式支付交易对价的10%，即2,100万元；以现金方式支付交易对价的30%，总计6,300万元。

　　标的资产的交易对价具体如下：

　　（1）张玺转让41.00%股权的转让价格为8,610万元；

　　（2）陈雪兴转让37.50%股权的转让价格为7,875万元；

　　（3）邵聪转让21.50%股权的转让价格为4,515万元；

　　合计转让菱欧科技公司100%股权，交易对价为21,000万元。

　　2018年11月8日，赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）。

　　（一）业绩承诺期间及承诺净利润数

　　1、交易对方承诺，对赛腾股份的业绩承诺补偿期间为2018年、2019年及2020年。

　　2、根据标的公司收益法评估数，交易对方承诺，标的公司在2018年度、2019年度、2020年度的承诺净利润分别不低于1,500万元、1,700万元、2,100万元。（净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润准，下同）。

　　（二）超额完成盈利承诺奖励

　　若标的公司2018、2019、2020年累计实际净利润之和超过累计承诺净利润之和，则甲方同意，待业绩承诺期届满后，将超出累积承诺净利润总额的超额部分之50%给予标的公司管理层和核心管理人员作为奖励，但累积奖励金额不得超过本次交易标的资产对价金额的20%。

　　获得奖励的对象和具体分配方法由标的公司制定报甲方董事会确定。相关纳税义务由实际受益人自行承担。

　　二、业绩完成情况及奖励金额

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对菱欧科技业绩承诺实际完成情况进行审计，确认菱欧科技 2018年、2019 年、2020 年度的业绩完成情况为：

　　单位：元

　　■

　　根据规定公司拟向菱欧科技经营管理层和核心管理人员发放超额业绩奖励 1,048,872.01元。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：603283         证券简称：赛腾股份       公告编号：2021-042

　　债券代码：110800         债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：23.73元/股

　　●修正后转股价格：18.25元/股

　　●转股价格调整起始日期：2021年5月20日

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019年 12月 24日发行登记完成126万张定向可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 1.26亿元，期限 3 年，并于 2020 年 12月 24 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛腾定转”，债券代码“110800”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

　　一、 转股价格调整依据及本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》里规定：在本次发行的可转换债券存续期间，当交易对方提交转股申请日前二十日赛腾股份股票交易均价不低于当期转股价格150%时，则当次转股时应按照当期转股价的130%进行转股，但当次转股价格最高不超过初始转股价格的130%。本次可转债于2020年12月触及向上修正条款，转股价格由18.25 元/股上调为 23.73 元/股。截至2021年5 月17日公司前二十日股票交易均价为 22.53元/股，低于原转股价150%，本次转股价格需回调为18.25元/股，调整后的转股价格自2021年5月20日起生效。

　　“赛腾定转”于2021 年 5 月 19日停止转股，自 2021 年 5 月 20日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2021年5月18日