证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2021-050号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第四十一会议通知于2021年5月16日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年5月18日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于资产重组标的公司加期〈审计报告〉及公司〈备考审阅报告〉的议案》。

　　公司正在开展发行股份购买四川能投节能环保投资有限公司（以下简称标的公司）51%股权并募集配套资金（以下简称本次交易）。因本次交易财务数据更新需要，公司聘请的具有证券期货资格的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年12月31日为基准日，对标的公司进行了补充审计并出具了《四川能投节能环保投资有限公司财务报表审计报告》（天健审〔2021〕11-188号，以下简称“《审计报告》”）；对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅，并出具了《四川省新能源动力股份有限公司备考审阅报告》（天健审〔2021〕11-189号，以下简称“《备考审阅报告》”），具体内容详见与本公告同时刊登的《审计报告》及《备考审阅报告》。该议案属关联交易事项，关联董事回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于〈公司发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

　　公司对《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要进行了更新修订，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。该议案属关联交易事项，关联董事回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第四十一次会议决议；

　　（二）独立董事关于第七届董事会第四十一次会议审议事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第七届董事会第四十一次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2021-051号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知于2021年5月16日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年5月18日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于资产重组标的公司加期〈审计报告〉及公司〈备考审阅报告〉的议案》。

　　公司正在开展发行股份购买四川能投节能环保投资有限公司（以下简称标的公司）51%股权并募集配套资金（以下简称本次交易）。因本次交易财务数据更新需要，公司聘请的具有证券期货资格的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年12月31日为基准日，对标的公司进行了补充审计并出具了《四川能投节能环保投资有限公司财务报表审计报告》（天健审〔2021〕11-188号，以下简称“《审计报告》”）；对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅，并出具了《四川省新能源动力股份有限公司备考审阅报告》（天健审〔2021〕11-189号，以下简称“《备考审阅报告》”），具体内容详见与本公告同时刊登的《审计报告》及《备考审阅报告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于〈公司发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

　　公司对《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要进行了更新修订，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第七届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司监事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：000155      证券简称：川能动力       公告编号：2021-052号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于《中国证监会行政许可项目审查一次

　　反馈意见通知书》之回复报告修订的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210423号）（以下简称《反馈意见》）。

　　公司收到《反馈意见》后，会同交易各方及中介机构就反馈意见中所涉及的问题认真研究并逐项落实，同时对重组报告书等相关披露文件予以更新，并于2021年4月20日披露了《四川省新能源动力股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之回复报告》（以下简称《回复报告》）及其他相关文件。

　　鉴于《反馈意见》涉及的部分事项需要按照监管要求进行补充并更新财务数据相关信息，公司向中国证监会申请延期回复《反馈意见》，并于2021年4月27日披露了《四川省新能源动力股份有限公司关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-046号）。

　　近日，公司及相关各方以2020年12月31日为审计基准日对本次重大资产重组标的资产进行了补充审计，并对《回复报告》进行了更新。现根据相关要求对更新后《回复报告》进行披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川省新能源动力股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之回复报告（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　　公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：000155      证券简称：川能动力     公告编号：2021-053号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集配套资金暨

　　关联交易报告书（草案）之修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210423号）（以下简称《反馈意见》）。

　　公司收到《反馈意见》后，会同交易各方及中介机构就反馈意见中所涉及的问题认真研究并逐项落实，同时对重组报告书等相关披露文件予以补充更新，并于2021年4月20日披露了《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称《报告书》及其他相关文件。

　　鉴于《反馈意见》涉及的部分事项需要按照监管要求进行补充并更新财务数据相关信息，公司向中国证监会申请延期回复《反馈意见》，并于2021年4月27日披露了《四川省新能源动力股份有限公司关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-046号）。

　　公司根据法律、法规、规范性文件的相关要求及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2021〕11-188号）、《审阅报告》（天健审〔2021〕11-189号），对《报告书》等相关文件中涉及的相关财务数据进行更新、修订。

　　《报告书》中涉及标的公司2018年度、2019年度和2020年1-10月的财务数据，已更新为2018年度、2019年度和2020年度财务数据；涉及交易对方2019年度和2020年1-10月的财务数据，已更新为2019年度和2020年度的财务数据；涉及上市公司2019年度和2020年1-10月的财务数据，已更新为2019年度和2020年度的财务数据；涉及上市公司2019年度和2020年1-10月的备考财务数据，已更新为上市公司2019年度和2020年度的备考财务数据，主要修订情况如下：

　　1、在报告书“第二章 上市公司基本情况”、“第九章 管理层讨论与分析”，补充披露了上市公司截至2020年12月31日的主要财务数据及财务指标。

　　2、在报告书“第三章 交易对方基本情况”，补充披露了交易对方截至2020年12月31日的主要财务数据。

　　3、在报告书“第四章 交易标的基本情况”、“第九章 管理层讨论与分析”、“第十章 财务会计信息”、“第十一章 同业竞争和关联交易”，补充披露了标的公司截至2020年12月31日的主要财务数据及财务指标。

　　4、在报告书“第四章 交易标的基本情况”，补充披露了标的公司最新的主营业务经营情况，主要下属企业情况，主要资产，经营资质，重大诉讼、仲裁及行政处罚等情况。

　　5、基于上市公司的股权结构及加期审计的财务数据，在报告书“重大事项提示”、“第一章 本次交易概况”、“第十三章 其他重要事项”补充披露了本次重组对上市公司股权结构及主要财务指标的影响。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2021-054号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）于2021年5月10日召开了2021年第4次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司经营范围删除“房地产经营”（具体内容详见公司于2021年5月11日披露的《2021年第4次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-049号）。

　　近日，公司完成了经营范围变更的工商变更登记手续，取得了成都市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

　　名称：四川省新能源动力股份有限公司

　　统一社会信用代码：91510000202285163Q

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：四川省成都市青白江区团结路311号

　　法定代表人：张昌均

　　注册资本：壹拾贰亿柒仟万元整

　　成立日期：1997年10月20日

　　营业期限：1997年10月20日至长期

　　经营范围：道路运输经营；危险化学品经营（经营项目以《危险化学品经营许可证》为准）；专用铁路兼办铁路货物运输（发送名类、到达品类按铁道部公布的《铁路专用线专用铁路名称表》为准）。（以上项目及期限以许可证为准）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）锂离子电池制造；风力发电、太阳能发电；有色金属矿采选业；无机盐制造；商品批发与零售；进出口业；仓储业；工程机械租赁；货运代理；建筑装修装饰工程；科技推广和应用服务业；环境治理；专业技术服务业；金属制品、机械和设备修理业；人力资源管理服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2021-055号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）届次：2020年度股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　2021年4月21日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年5月21日 15:00

　　2、网络投票时间为：

　　（1）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2021年5月21日9:15—15:00之间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

　　（六）会议股权登记日：2021年5月14日

　　（七）会议出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东

　　本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案

　　1.关于2020年度董事会工作报告的议案

　　2.关于2020年度监事会工作报告的议案

　　3.关于2020年度财务决算报告的议案

　　4.关于2020年度利润分配预案的议案

　　5.关于续聘2021年度审计机构的议案

　　6.关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　7.关于2020年年报的议案

　　8.关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的议案

　　9.关于董事、监事2020年度薪酬兑现方案的议案

　　10.关于2021年年度预算方案的议案

　　（二）披露情况

　　该议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，提案内容详见2021年4月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十九次会议决议公告》、《第七届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

　　3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）参与现场会议的登记时间：

　　2021年5月15日至2021年5月20日工作日上午9：00—12：00，下午1：00—5：00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：谢女士

　　联系电话：（028）67171335

　　邮    编：610000

　　（二）会议费用

　　会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第三十九次会议决议。

　　八、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.出席股东大会的授权委托书

　　3.参加会议回执

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　附件1：

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”

　　2．议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2021年5月21日（现场会议当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2020年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人：      被委托人：

　　委托人证券账户：    被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：   委托日期：

　　委托人持股数：

　　■

　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件3：

　　参加会议回执

　　截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2020年度股东大会。

　　证券账户：________________________

　　持股数：__________________________

　　个人股东（签名）：________________

　　法人股东（签章）：________________

　　________年____月____日