本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：?

　　（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）14:00。?

　　（2）网络投票时间：2021年5月18日（星期二）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：吴中林

　　6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东通宇通讯股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份214,358,291股，占上市公司总股份的63.4496％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份213,617,698股，占上市公司总股份的63.2304％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份740,593股，占上市公司总股份的0.2192％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份740,693股，占上市公司总股份的0.2192％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份740,593股，占上市公司总股份的0.2192％。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下特别决议议案：

　　议案1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,348,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意730,493股，占出席会议中小股东所持股份的98.6229％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,348,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意730,493股，占出席会议中小股东所持股份的98.6229％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00 《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,348,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意730,493股，占出席会议中小股东所持股份的98.6229％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,348,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意730,493股，占出席会议中小股东所持股份的98.6229％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,348,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意730,493股，占出席会议中小股东所持股份的98.6229％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,348,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意730,493股，占出席会议中小股东所持股份的98.6229％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案7.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,348,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意730,493股，占出席会议中小股东所持股份的98.6229％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案8.00 《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,348,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意730,493股，占出席会议中小股东所持股份的98.6229％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案9.00 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,189,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210％；反对169,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意571,443股，占出席会议中小股东所持股份的77.1498％；反对169,250股，占出席会议中小股东所持股份的22.8502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案10.00 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,332,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对26,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意714,493股，占出席会议中小股东所持股份的96.4628％；反对26,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《广东通宇通讯股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十九日