证券代码：603687   证券简称：大胜达     公告编号：2021-022

　　转债代码：113591   转债简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

　　的表决程序、表决结果合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事舒奎明先生、独立董事韩洪灵先生确实因为工作原因未能参加；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2021年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于〈独立董事2020年度履职情况报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于向下修正"胜达转债"转股价格的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获本次股东大会审议通过，其中议案5对表决情况进行分段统计，议案5、6、7、10对中小投资者的表决情况进行了单独计票，议案7关联股东杭州新胜达投资有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发(杭州)律师事务所

　　律师：陈重华、张钰栋

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　2021年5月19日

　　股票代码：603687         证券简称：大胜达         公告编号： 2021-023

　　债券代码：113591         债券简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　关于向下修正“胜达转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：10.46元/股

　　●修正后转股价格：8.83元/股

　　●“胜达转债”本次转股价格调整实施日期：2021年5月20日

　　一、转股价格调整依据

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924号）核准，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行55,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计550万张，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕203号文同意，公司5.50亿元可转换公司债券于2020年7月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。公司于2021年 05月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；向下修正后的“胜达转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。

　　二、转股价格调整情况

　　因本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为8.83元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为8.13元/股，公司最近一期经审计的扣除其他权益工具后归属于母公司普通股股东的每股净资产为4.18元/股，故本次修正后的“胜达转债”转股价格应不低于8.83元/股。综合考虑上述价格和公司情况，公司董事会同意“胜达转债”转股价格向下修正为8.83元/股。

　　2021年5月19日，“胜达转股”暂停转股（转股代码：191591），“大胜达”股票（股票代码：603687）和“胜达转债”（可转债代码：113591）正常交易。自2021年5月20日起，“胜达转债”转股价格由10.46元/股调整为8.83元/股，并于同日恢复转股。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2021年05月18日