本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）本次股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　（二）本次股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街1号JEN北京新国贸饭店3层多功能厅2号厅

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　（四）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈如军先生主持会议。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人，董事段文务先生因其他公务安排未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

　　本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《2020年年度报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于设立资管子公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于预计2021年度日常关联交易的议案

　　10.01 议案名称：与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.02议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.03议案名称：与已离任董事熊莲花控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.04议案名称：与浙商金汇信托股份有限公司预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.05议案名称：与其他关联法人预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.06议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）A股现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，持股5%以下A股股东的表决情况

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　　注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案1、议案2为特别决议议案，均获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案3-10为普通决议议案，均获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会非表决事项一项，听取了《2020年度独立非执行董事述职报告》。

　　3、本次股东大会涉及回避表决的情况如下：

　　本次股东大会在表决议案10.01时，海尔集团（青岛）金融控股有限公司回避表决；本次股东大会在表决议案10.02时，中国投融资担保股份有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：高巍、马晨铃

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、中国国际金融股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京市海问律师事务所关于中国国际金融股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　中国国际金融股份有限公司

　　2021年5月18日