证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2021-004

　　苏文电能科技股份有限公司

　　关于拟变更董事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事徐世中先生提交的书面辞职报告。徐世中先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，同时辞任公司战略委员会委员职务，根据《公司法》等有关规定，徐世中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐世中先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

　　截止本公告日，徐世中先生通过常州市能闯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,000,000.00股，占公司总股本的0.71%。徐世中先生原定任期至2023年4月，辞职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

　　公司及董事会对徐世中先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

　　公司于2021年5月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》，同意提名张子健先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人经股东大会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏文电能科技股份有限公司董事会

　　2021 年 5 月 19 日

　　附件：张子健先生简历

　　张子健先生，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安徽省太平洋保险公司安徽分公司重大客户部副主管、苏文电能科技有限公司人事行政部副主管等职务。现任本公司副总经理兼董事会秘书。截止本公告日，张子健先生通过常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份100,000.00股，占公司总股本的0.07%。

　　证券代码：300982           证券简称：苏文电能           公告编号:2021-007

　　苏文电能科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议董事会于2021年5月7日（周五）以微信、电话的形式发出会议通知，于2021年5月18日（周二）在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名；会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长施小波主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司董事会认真听取了总经理施小波先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层2020 年度主要工作。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　董事会审议了《2020年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　独立董事张强先生、钱玉文先生、朱亚媛女士分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司于2021年5年19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　（四)审议通过《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现合并净利润237,463,178.08元，母公司实现净利润为242,020,125.48 元。公司合并报表可供分配利润为413,068,672.27元，年末资本公积金余额148,709,667.97元，盈余公积余额48,747,640.56元。母公司截止2020年度累计未分配的利润为421,543,152.50元，年末资本公积金余额148,709,667.97元，盈余公积余额48,664,338.58 元。

　　鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出 2020 年度利润分配方案：以发行后公司总股本 140,318,267股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币5.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 70,159,133.50元（含税） ，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如在该议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配金额和转增股数。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于拟续聘 2021年度会计师事务所的议案》

　　经本次董事会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事对此议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　表表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供了有效保证。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

　　具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合本地的实际经济增长、居民消费、物价增长等情况，并结合公司实际，拟定了公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》

　　董事会近日收到徐世中先生的辞职报告，徐世中先生因个人原因辞去所担任的公司第二届董事会董事及战略委员会委员职务。徐世中先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐世中先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

　　现因公司经营发展需要，公司拟选举张子健先生为公司第二届董事会董事，同时任公司战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事的公告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票35,079,567股。公司完成首次公开发行股票后，公司总股本由105,238,700股增加至140,318,267股，注册资本由人民币105,238,700元增加至140,318,267元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

　　董事会现拟对《苏文电能科技股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额、增加“碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发”经营范围以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记。

　　具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2021年度向子公司提供担保预计的议案》

　　2021年公司对全资或控股子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额为不超过人民币30,000万元，董事会在上述额度范围内，审批公司为全资或控股子公司提供担保的具体事宜。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度为子公司提供担保预计的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于修订〈内幕知情人信息管理制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕知情人信息管理制度》进行了修订完善。

　　具体内容详见公司于2021年5月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕知情人信息管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2021年6月8日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于 2021 年5月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、 中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　5、监事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告的意见。

　　特此公告

　　苏文电能科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2021-008

　　苏文电能科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开了第二届董事会第十次会议，会议决定召开公司2020年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月8日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2021年6月8日（星期二）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月8日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月8日（星期二）9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月1日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年6月1日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江苏省常州市武进区长帆路3号公司1号办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议情况

　　1、审议《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　2、审议《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　3、审议《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　4、审议《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　6、审议《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　7、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　8、审议《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》

　　9、审议《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

　　以上议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　其中议案9需经股东大会特别决议审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件1）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件1）和有效持股凭证原件；

　　异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在：2021年6月3日17:00前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件2），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年6月8日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：江苏省常州市武进区长帆路3号苏文电能科技股份有限公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：殷凤姣

　　联系电话：0519-69897107

　　联系传真：0519-69897026

　　联系邮箱：yinfengjiao@swdnkj.com

　　联系地点：江苏武进经济开发区长帆路3号

　　邮编：213100

　　5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、备查文件

　　1、苏文电能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、苏文电能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

　　七、附件

　　1、《2020年年度股东大会授权委托书》；

　　2、《2020年年度股东大会股东参会登记表》；

　　3、参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告

　　苏文电能科技股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席苏文电能科技股份有限公司于2021年6月8日召开的2020年年度股东大会现场会议，并代表本人/ 本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　注：

　　1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

　　2、请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称：

　　（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股的性质及数量：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件2：

　　股东参会登记表

　　■

　　注：

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。

　　3、请用正楷字完整填写本登记表，上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350982；

　　2、投票简称：苏文投票；

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年6月8日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。