本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)召开情况:
1、召开时间:
现场会议时间:2021年5月18日(星期二)下午14:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年5月18日上午09:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点:浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会。
5、现场会议主持人:董事长吴晓明先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况:
1、出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表5人,代表有表决权股数270,746,381股,占公司股份总数的47.8148%。其中,通过现场投票的股东5人,代表有表决权股数270,746,381股,占公司股份总数的47.8148%;通过网络投票的股东0人。
2、中小股东投票情况
通过现场和网络投票的中小股东(中小投资者是指以下股东以外的其他股东: 1)公司的董事、监事、高级管理人员;2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,下同)共计3,960,000股,合计持有公司有表决权股份数量3,960,000 股,占公司总股份的0.6993%;通过网络投票的中小股东0人。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:
1、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,746,381股。同意270,746,381股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
在本次股东大会上,公司独立董事樊高定先生、何元福先生、刘春彦先生分别向大会提交并由何元福先生代表独立董事宣读了2020年度述职报告,报告了独立董事2020年度履行职责情况,包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护社会公众股股东合法权益等工作。
2、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,746,381股。同意270,746,381股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
3、审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,746,381股。同意270,746,381股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
4、审议通过了《关于2020年度财务决算的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,746,381股。同意270,746,381股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
5、审议通过了《关于2021年度财务预算的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,746,381股。同意270,746,381股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
6、审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,746,381股。同意270,746,381股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
7、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,746,381股。同意270,746,381股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
8、审议通过了《关于2020年度非公开发行A股股票募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,746,381股。同意270,746,381股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
9、审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,746,381股。同意270,746,381股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
10、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为60,614,400股。同意60,614,400股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
11、审议通过了《关于2021年度授信规模额度的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,746,381股。同意270,746,381股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
12、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,746,381股。同意270,746,381股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
13、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
总表决情况:
该项议案总有效表决股份数为270,746,381股。同意270,746,381股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小投资者表决情况:
其中,中小投资者表决结果:同意3,960,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
以上议案六、九为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
上述议案详细内容详见2021年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年度股东大会决议;
2、通力律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十八日