证券代码：002605        证券简称：姚记科技         公告编号：2021-064

　　上海姚记科技股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　1）会议召开时间：2021年5月18日下午14:00

　　2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室

　　3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4）会议召集人：公司董事会

　　5）会议主持人：董事长姚朔斌先生

　　6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次年度股东大会的股东及股东代表23名，代表有表决权股份155,713,720股，占公司股份总数的38.692148%，其中：参加现场会议的股东及代表13名，代表有表决权股份154,032,398股，占公司股份总数的38.274369%；参加网络投票的股东10人，代表有表决权股份1,681,322股，占上市公司总股份的0.417779%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份15,993,584股，占上市公司总股份的3.974127%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份14,312,262股，占上市公司总股份的3.556348%。通过网络投票的股东10人，代表股份1,681,322股，占上市公司总股份的0.417779%。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　参加表决的股数为 155,713,720股，表决结果为:

　　赞成: 154,537,898股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%；

　　反对: 1,175,822股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,817,762股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

　　反对: 1,175,822股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　2、会议审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　参加表决的股数为 155,713,720股，表决结果为:

　　赞成: 154,537,898股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%；

　　反对: 1,175,822股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,817,762股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

　　反对: 1,175,822股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　3、会议审议通过了《2020年度报告全文及摘要》

　　参加表决的股数为 155,713,720股，表决结果为:

　　赞成: 154,537,898股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%；

　　反对: 1,175,822股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,817,762股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

　　反对: 1,175,822股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　4、会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　参加表决的股数为 155,713,720股，表决结果为:

　　赞成: 154,537,898股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%；

　　反对: 1,175,822股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,817,762股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

　　反对: 1,175,822股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　5、会议审议通过了《关于未来三年（2021-2023）股东回报规划》

　　参加表决的股数为 155,713,720股，表决结果为:

　　赞成: 154,537,898股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%；

　　反对: 1,175,822股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,817,762股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

　　反对: 1,175,822股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　6、会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

　　参加表决的股数为 155,713,720股，表决结果为:

　　赞成: 154,537,898股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%；

　　反对: 1,175,822股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,817,762股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

　　反对: 1,175,822股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　7、会议审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　参加表决的股数为 155,713,720股，表决结果为:

　　赞成: 154,537,898股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%；

　　反对: 1,175,822股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,817,762股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

　　反对: 1,175,822股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　8、会议审议通过了《关于2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

　　参加表决的股数为 155,713,720股，表决结果为:

　　赞成: 154,537,898股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%；

　　反对: 1,175,822股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,817,762股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

　　反对: 1,175,822股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　9、会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案中，股东姚文琛、姚朔斌、姚硕榆因关联关系回避表决，其合计所持公司139,282,736股股份，不计入有表决权股份总数，参加会议有效表决权的股数为16,430,984股。表决结果为:

　　赞成: 15,255,162股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的92.843874%；

　　反对: 1,175,822股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的7.156126%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,817,762股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

　　反对: 1,175,822股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　10、会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　赞成: 153,824,139股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.786503%；

　　反对: 1,889,581股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.213497%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,104,003股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的88.185381%；

　　反对: 1,889,581股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的11.814619%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　11、会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　赞成: 153,824,139股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.786503%；

　　反对: 1,889,581股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.213497%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,104,003股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的88.185381%；

　　反对: 1,889,581股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的11.814619%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　12、会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　赞成: 153,824,139股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.786503%；

　　反对: 1,889,581股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.213497%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,104,003股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的88.185381%；

　　反对: 1,889,581股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的11.814619%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　13、会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　参加表决的股数为 155,713,720股，表决结果为:

　　赞成: 154,537,898股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.244882%；

　　反对: 1,175,822股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.755118%；

　　弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 14,817,762股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的92.648164%；

　　反对: 1,175,822股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.351836%；

　　弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2．法律意见书

　　3．深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：002605       证券简称：姚记科技   公告编号：2021-063

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于股票期权注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，同意注销已离职的李麟、丁致远、王星、王文乾、张围、张越、管露茜、杨森等8名激励对象的股票期权合计24.5万份，具体内容详见公司2021年5月13日披露于巨潮资讯网上《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》（公告编号：2021-060）。

　　近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成该部分股票期权的注销业务。

　　本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》、《公司章程》、《2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要》等法律法规及内控制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2021年5月18日