证券代码：600456      证券简称：宝钛股份      公告编号：2021-024

　　债券代码：155801/155802          债券简称：19宝钛01/19宝钛02

　　宝鸡钛业股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月8日10点0 分

　　召开地点：宝钛宾馆七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月8日至2021年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于2021年4月8日、2021年4月27日经公司第七届董事会第十二次、第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，详见公司2021年4月9日、2021年4月28日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：宝钛集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记时间：2021年6月3日上午 8:00—11：30、下午13：30—17:00

　　2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室

　　3.登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021年6月3日下午16点）。

　　六、其他事项

　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　2、与会股东的交通、食宿费自理。

　　3、联系方式：

　　联系人：王旭  宝斌

　　联系电话：0917—3382333、3382666

　　特此公告。

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宝鸡钛业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月8日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600456        证券简称:宝钛股份        编号：2021-025

　　债券代码：155801/155802          债券简称：19宝钛01/19宝钛02

　　宝鸡钛业股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日下午15:00-17:00，在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络平台在线交流的方式召开公司2020年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流，现将召开情况公告如下：

　　一、业绩说明会召开情况

　　2021年5月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《宝鸡钛业股份有限公司关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告》（公告编号：2021-023）。公司于 2021年5月14日下午15:00-17:00，在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络平台在线交流的方式召开了公司2020年度业绩说明会。公司董事、总经理贾栓孝先生，董事会秘书陈冰先生出席了本次业绩说明会，与投资者就公司经营业绩、发展规划等问题进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者提出的问题进行了回复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

　　1、投资者提问：请问公司是否有进一步扩张钛材产能的计划？

　　公司回复：公司已于2021年2月完成非公开发行股票工作，本次募投项目完成后将提高公司现有产能，具体募投建设项目为：一是高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目，项目建成后将年新增钛及钛合金锭总产能10,000吨、钛合金管材产能290吨、钛合金型材产能100吨。二是宇航级宽幅钛合金板材、带材、箔材生产线项目，公司通过新增宇航级宽幅钛合金板材1850mm热轧生产线及对现有带材生产设备的填平补齐，新增板材产能1,500吨/年、带材产能5,000吨/年、箔材产能500吨/年。三是检测、检验中心中试平台项目，主要提升公司检测水平。

　　2、投资者提问：请问贵公司未来的增长前景及贵公司所处行业的增长前景？

　　公司回复：随着“十四五”规划与战略性新兴产业规划的政策红利逐步释放，将为公司所在行业的业务增长带来新的市场机遇和动能，从而有效拉动钛产品的市场需求，并进一步推动钛产品的应用。未来钛行业在航空、航天、大飞机、舰船、石化、生活用钛、深海、医疗、建筑、新能源、新材料、环保等产业上仍有较大的市场发展机遇和市场空间。

　　3、投资者提问：公司参与了国家多方面核心技术研究与贡献。比如万米深海潜器，探月卫星嫦娥号贡献得到国家相关部门的感谢信。请问明天即将降落火星的祝融号，是否有用到贵司的产品，贵司在航天、航空方面有何核心产品的贡献？

　　公司回复：公司紧跟国家重大战略需求，致力于服务航空、航天等领域，产品已应用于相关航空航天装备。公司将持续加大航空航天等领域的研发投入，满足国家战略需求。

　　4、投资者提问：请问贵公司2020年业绩增长的因素是什么？在营销上有何突破？

　　公司回复：公司2020年业绩增长的主要因素是 2020年公司航空、航天等高端市场产品营收占比提升。公司根据客户需求，调整销售策略，满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求，同时注重强强联合，积极与战略重点客户建立长期战略合作关系，巩固和提升市场占有率。

　　5、投资者提问：请问领导贵公司2020年在科研工作方面取得了哪些成绩？

　　公司回复：公司密切关注国家战略方针动向，跟踪研究前沿科技，围绕航空航天、舰船、海洋工程、核用等高端领域，持续开展新产品、新工艺、新技术、新材料的研发和应用；积极争取国家重大科技专项、重点研发计划、航钛配套任务，联合开展国际科研课题项目开发研究，深化产能、市场和技术合作，不断提升科研创新实力，成功助力长征五号火箭发射、“奋斗者号”钛合金载人球舱万米下潜，积极为大国重器做出贡献。公司2020年全年获得各级科技成果奖13项，获批专利授权2项。

　　6、投资者提问：公司十四五规划、发展计划？

　　公司回复：公司“十四五”发展目标是：按照“创新发展、做强钛业”的发展思路，改革创新，充分发挥品牌、标准、工艺、检验、市场“五大优势”，形成5万吨钛产品及一定量的锆、镍等金属产品生产能力，巩固和提升行业龙头引领作用，建成国际钛业强企。

　　三、其他事项

　　本次公司2020年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　　2021年5月19日