上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]1357号）。

　　本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行数量1,333.35万股，其中网上发行数量为1,333.35万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

　　为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司定于2021年5月18日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　一、网上路演网址：中证网（http://www.cs.com.cn）；

　　二、网上路演时间：2021年5月18日（T-1日，周二）14:00-17:00；

　　三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

　　拟参与本次申购的投资者，请阅读2021年5月17日披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn） 上的招股说明书全文及相关资料。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人：上海肇民新材料科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　2021年5月17日