证券代码：000985       证券简称：大庆华科         公告编号：2021022

　　大庆华科股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、议案7需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月14日（星期五）13:30。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月14日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

　　3、股权登记日：2021年5月7日

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：马铁钢先生

　　7、召开本次股东大会的通知已于2021年4月24日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会审议的事项；公司《关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》于2021年5月8日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席会议总体情况

　　参加本次会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份82,335,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996 %，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数的63.4996%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东1人，代表股份14,900股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。

　　4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表股份14,900股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。参加现场投票的中小投资者0人；参加网络投票的中小投资者1人，代表股份 14，900股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、2020年度董事会工作报告。

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　　2、2020年度监事会工作报告。

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　　3、2020年度财务决算报告和2021年度财务预算安排。

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　　4、2020年度利润分配方案。

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　　5、关于部分资产计提减值准备的议案。

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　　6、关于续聘公司2021年审计机构的议案。

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　　7、关于修订公司《章程》的议案。

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　　注：此议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　8、2020年度报告全文及摘要。

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　　9、选举公司第八届董事会董事的议案，选举陈开奎先生为公司第八届董事会非独立董事。

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　　三、会议听取2020年度独立董事工作报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

　　2、律师姓名：祁艳、阚迪

　　3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年年度股东大会决议；

　　2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2021年5月14日

　　证券代码：000985           证券简称：大庆华科           公告编号：2021023

　　大庆华科股份有限公司第八届董事会

　　2021年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2021年5月10日以电子邮件形式发出。

　　2、会议于2021年5月14日15:45以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

　　4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　（一）关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案。

　　1、战略委员会组成人员

　　主任委员：马铁钢

　　委    员：韩月辉   陈开奎   孟  欣   宋之杰（独立董事）

　　2、提名委员会组成人员

　　主任委员：王  涌（独立董事）

　　委    员：陈开奎   于  冲（独立董事）

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）关于公司机关机构优化的议案。

　　为进一步理顺工作流程，明确机关部门管理职能和权责划分，为公司可持续发展提供组织保障。公司将生产运行部与经营管理部合并成立生产计划经营部；新成立机动工程部；新成立安全环保监督站，设为公司直属机构。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件：第八届董事会2021年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月14日