本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买厦门雅迅网络股份有限公司99.76%股份、上海柏飞电子科技有限公司100.00%股权，并向中电科投资控股有限公司、中国电子科技财务有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2021年3月19日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年3月20日披露的《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关披露文件。

　　一、本次交易的进展

　　公司于2021年4月1日收到上海证券交易所下发的《关于对上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2021】0287号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年4月2日披露的《上海华东电脑股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021－024）。

　　公司在收到《问询函》后，立即协调相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步完善，为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司进行了延期回复，具体情况详见公司于2021年4月10日披露的《上海华东电脑股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021－026）、2021年4月17日披露的《上海华东电脑股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021－027）、2021年4月24日披露的《上海华东电脑股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021-032）、2021年5月6日披露的《上海华东电脑股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021-036）、2021年5月13日披露的《上海华东电脑股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021-038）。

　　截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进包括《问询函》回复在内的本次项目各项相关工作，尽快就《问询函》涉及相关事项予以回复并履行相关信息披露义务。

　　截至本公告日，本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议。

　　二、风险提示

　　本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十五日