本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。公司将于2021年5月18日（星期二）14:30召开2020年度股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司2021年4月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会通知的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间段；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2021年5月12日，于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、公司2020年度董事会工作报告；

　　2、公司2020年度监事会工作报告；

　　3、公司2020年度财务决算报告；

　　4、公司2020年度利润分配预案；

　　5、关于公司拟续聘会计师事务所的议案；

　　6、关于公司董事、监事薪酬的议案；

　　6.1关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案

　　6.2关于审议公司董事吴月平薪酬的议案

　　6.3关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案

　　6.4关于审议公司董事盛理平薪酬的议案

　　6.5关于审议公司董事李炳华薪酬的议案

　　6.6关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案

　　6.7关于审议公司董事王千华薪酬的议案

　　6.8关于审议公司监事蔡建胜薪酬的议案

　　6.9关于审议公司监事卢虎清薪酬的议案

　　6.10关于审议公司监事吕兰薪酬的议案

　　7、公司2020年年度报告及其摘要；

　　8、关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案；

　　9、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；

　　10、关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案；

　　11、关于公司为子公司融资提供担保的议案；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上做2020年度述职报告。

　　（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2021年4月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（2）其中议案8、议案9、议案10、议案11均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）议案6需逐项审议。其中议案6中子议案6.1、6.2、6.3、6.4请相关关联股东回避表决。

　　上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

　　拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2021年5月17日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　（2）采取书面信函或传真方式登记的,须在2021年5月17日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼。邮编：518000（信函上注明“2020年度股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼泰永长征证券部。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：余辉

　　电话：0755-84361076

　　传真：0755-26012050

　　电子邮箱：changzheng@taiyong.net

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议

　　2、第二届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9：15，结束时间为2021年5月18日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为贵州泰永长征技术股份有限公司的股东，兹委托（先生/女士）代表出席贵州泰永长征技术股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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　　附注：

　　1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：2021年月日附件3

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2020年度股东大会参会股东登记表

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