股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2021-025

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总裁温济虹先生、宋代辉先生的书面辞职报告。温济虹先生因工作安排调整原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后继续担任公司其他职务；宋代辉先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务；

　　根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，温济虹先生、宋代辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，温济虹先生未持有公司股票，宋代辉先生持有公司3,959,800股。

　　温济虹先生、宋代辉先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月15日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电         公告编号：2021-026

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年5月14日下午以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年5月12日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会于近日收到公司监事会主席李经纬先生提交的书面辞职申请，李经纬先生因工作安排调整原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李经纬先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，李经纬先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。

　　为保证监事会的正常运作，监事会提名补选温济虹先生（后附简历）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　温济虹先生于2019年3月15日起任公司副总裁，2021年5月13日，温济虹先生因工作安排调整原因申请辞去公司副总裁职务，并于2021年5月13日辞职生效。鉴于温济虹先生对公司有较深入了解，且具备有效履职所需的判断、监督能力及丰富的业务经验，能够胜任公司监事职务。2021年5月14日，经公司第五届监事会第八次会议审议通过，监事会同意提名温济虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。温济虹先生自辞任公司副总裁职务至今，未买卖过公司股票。截至本公告日，温济虹先生未持有公司股份。

　　本议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于李经纬先生申请辞去公司监事及监事会主席的职务，为了保证监事会的正常运作，监事会同意提名温济虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，同时向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会非职工代表监事。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月15日

　　附件：温济虹个人简历

　　温济虹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年2月出生，中共党员，1988年毕业于云南大学获得学士学位，2005年获得香港公开大学工商管理硕士学位。曾任广州衡器厂助理工程师，广州第一橡胶厂工程师，南方工贸深圳实业公司经营管理部工程师，广东省红岭集团有限公司经营管理部高级主管、经营管理部副部长、办公室主任、工会主席，广东省地产集团有限公司总经理助理兼广东省生态城公司董事长、党委书记，广东省广晟控股集团有限公司纪检监察室副主任，广东省华建企业集团纪委书记、党委委员、佛山市国星光电股份有限公司副总裁。现任公司党委委员、佛山皓徕特光电有限公司监事、国星半导体监事。

　　温济虹先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定禁止任职监事的情形。经查询最高人民法院网站，温济虹先生不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电           公告编号：2021-027

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议已于2021年5月12日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年5月14日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于公司监事会召开会议审议通过了补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选监事事项。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的事项属于股东大会审议权限，因此董事会同意召集临时股东大会审议补选监事会监事。

　　二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意,0票反对，0票弃权

　　同意于2021年6月2日下午15：30在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月15日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2021-028

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会

　　的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：公司2021年第二次临时股东大会的股权登记日为2021年5月27日。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年6月2日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：国星光电 2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场召开时间：2021年6月2日（星期三）下午15：30

　　（2）网络投票时间：2021年6月2日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月2日上午9：15—9：25，9：30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月2日上午9:15—15:00。

　　5、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

　　6、会议召开方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　7、出席对象

　　（1）截止本次股东大会股权登记日即2021年5月27日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

　　因只选举一名监事，本次会议不采取累积投票制进行选举。

　　上述议案已由公司第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司第五届监事会第八会议决议公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表如下：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2021年5月28日（星期五上午9：00—11：30，下午14：00—17：00）

　　2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式： 现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2021年5月28日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：刘艾璨子

　　电话：0757-82100271

　　传真：0757-82100268（传真函上请著名“股东大会”字样）

　　地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室

　　邮编：528000

　　2、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《公司第五届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362449

　　2、投票简称：国星投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月2日的交易时间，即上午9：15—9：25，9：30—11：30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年6月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）或者“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　　附件三：授权委托书

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表我单位（个人），出席佛山市国星光电股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

　　■

　　注：1、如欲投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名：        委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：       委托人持股数量：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托期限：                  委托日期：