本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司201会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事王玉琦先生、独立董事陈冬华先生因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张弘先生因公务未能出席本次会议；

　　3、 公司财务总监、董事会秘书王健先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2020年年报及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2020年年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2021-2023年度股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：聘任公司2021年年审及内部控制审计事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：支付公司2020年董事及监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案9为关联交易议案，本次出席股东中关联股东中国机械工业集团有限公司及一致行动人就本议案进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：王玉蓉、房芳

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　苏美达股份有限公司

　　2021年5月12日