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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路196号7层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：审议《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：审议《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：审议《关于〈2021年财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：审议《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　回避表决情况：股东徐久振、招立萍、赵新安、上海晶真文化艺术管理中心（有限合伙）回避表决本议案。

　　10、议案名称：审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会的议案4、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：刘芷均、赵彬吟

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2021年5月12日