本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号25号楼四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事刘杨先生、董事孙兆荣先生、独立董事鲍航先生、独立董事寿邹先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书高冬冬先生、副总经理杨家骅先生出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2020年度财务决算及2021年度财务预算

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：支付2020年度审计报酬及续聘2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修订公司董事会、股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议的议案7、8、9为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次股东大会审议议案全部获得通过。本次股东大会听取了《上海金桥信息股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：张利国、孟文翔、刘靓

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　2021年5月12日