证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2021-016

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年5月10日收到董事吴育女士、独立董事李小军先生的书面辞职报告。吴育女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司风险管理委员会委员职务；李小军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，吴育女士、李小军先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴育女士、李小军先生未持有本公司股票。

　　吴育女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴育女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李小军先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，李小军先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李小军先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》等的规定，履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

　　公司董事会对吴育女士、李小军先生在担任公司董事期间为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二一年五月十日

　　证券代码：000948       证券简称：南天信息       公告编号：2021-015

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于举行2020年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月13日（星期四）下午15:00至17:00在“南天信息投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“南天信息投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“南天信息投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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　　投资者依据提示，授权登入“南天信息投资者关系”小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长徐宏灿先生，董事会秘书赵起高先生，董事兼副总裁熊辉先生，独立董事刘洋女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二0二一年五月十日