本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派公告前一交易日（2021年5月14日）至权益分派股权登记日期间，“淮矿转债”将停止转股。

　　一、权益分派方案的基本情况

　　（一）淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）2020年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。至实施权益分派的股权登记日期间，因“淮矿转债”转股等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　（二）本次权益分派方案已经公司2021年4月21日召开的2020年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《淮北矿业控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）。

　　（三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对“淮矿转债”转股价格进行相应调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　（一）公司拟于2021年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露权益分派实施公告和“淮矿转债”转股价格调整公告。

　　（二）自权益分派公告前一交易日（2021年5月14日）至权益分派股权登记日期间，“淮矿转债”将停止转股，转股代码“190065”停止交易，权益分派股权登记日后的第一个交易日起“淮矿转债”恢复转股，转股代码“190065”恢复交易，欲享受权益分派的“淮矿转债”持有人可在2021年5月13日（含2021年5月13日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：公司证券投资部

　　联系电话：0561-4955999  0561-4955888

　　电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年5月11日