本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次对外投资概述

　　广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》。公司拟与武汉市新洲区人民政府、武汉鼎实园区建设发展有限公司签署投资框架协议，就建设“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目”（以下简称“项目”）开展相关项目土地和投资事项。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。现就本次对外投资事项作如下进展公告：

　　二、对外投资进展情况

　　2021年5月7日，经各方协商一致，公司与武汉市新洲区人民政府、武汉鼎实园区建设发展有限公司就建设“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目”签署了《投资框架协议书》。

　　三、《投资框架协议书》的主要内容

　　（一）协议各方：武汉市新洲区人民政府（甲方）；广东金马游乐股份有限公司（乙方）；武汉鼎实园区建设发展有限公司（丙方）。

　　（二）项目名称：华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目

　　（三）主要建设内容：高端制造生产车间、研发中心、生活娱乐中心、娱乐设施制造车间、智能体验展馆、分拨中心、VR智能制造区域、研发试验基地、结算中心、华中区域总部等。

　　（四）投资规模：公司拟投资总额为不超过人民币6亿元。

　　（五）用地安排：甲方拟将该项目用地安排在航天五路以西，航天四路以东，航天大道以北，航天北路以南区域，项目用地规模为净用地200亩（实际用地面积、位置以乙方实际摘牌取得并办理的项目用地不动产权证书记载面积为准）。

　　（六）建设计划：

　　1、取得项目用地不动产权证书后，自项目用地交付之日起的3个月内，乙方进场开始进行项目的施工，以施工队完成临建并勘探入场施工为准。

　　2、取得项目用地不动产权证书后，自项目用地交付之日起的27个月内，完成包括总部研发楼、生产厂房、生活娱乐中心、智能体验展示馆等项目建设。

　　3、取得项目用地不动产权证书后，自项目用地交付之日起的39个月内，乙方完成项目投产、运营的各项准备工作，项目实现投产、运营。

　　（七）主要权责：

　　1、甲方、丙方应协助乙方在武汉国家航天基地注册成立具有独立法人资格的新公司，乙方应做到合法经营，属地纳税。

　　2、甲方、丙方为该项目建设做好全程跟踪协调服务工作。

　　3、乙方应尽快完成项目可行性研究报告，于正式协议签订后30日内备齐注册登记新公司所必需的全部法律文件并完成登记注册手续。乙方根据项目拟建规模和建设进度，合理设定新公司注册资本，新公司注册资本不低于3,000万元，并按照《公司法》要求，使注册资本及时足额到位。

　　4、甲、乙、丙三方在乙方公司项目投资方案通过董事会、股东大会后签订正式协议，正式协议生效后10日内，甲方协调国土部门对项目用地挂牌，挂牌后30日内协调国土部门供地，乙方取得项目用地不动产权证书后，自项目用地交付之日起3个月内完成项目用地地勘、环评、能评、规划设计与送审等前期相关工作并开工建设，39个月内一期项目建成正式投产、运营。

　　（八）其他说明：

　　1、本《投资框架协议书》签订后3个月内，若合作各方无法签订正式协议的，本框架协议自动终止，各方互不承担法律责任。

　　2、各方对本项目的具体权利义务以各方根据《投资框架协议书》的原则签订的正式协议为准。

　　四、对公司的影响

　　1、本次签署的《投资框架协议书》是合作各方后续正式签订投资协议、开展项目合作的基础性文件，不构成各方之间就本次合作的法律约束力。项目投资正式协议尚待公司2020年年度股东大会审议通过《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》后，并经合作各方一致达成最终投资协议、各方内控审批等相关程序落实完毕后方可签署。项目投资协议最终签署情况、项目投资落实情况、项目建设周期及未来运营中还可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因素影响，存在不确定性。

　　2、本次对外投资尚未具体实施，公司及其他合作方也未进行资金投入。公司将密切关注本次对外投资后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《投资框架协议书》。

　　特此公告。

　　广东金马游乐股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年五月十日