证券代码：603755   证券简称：日辰股份  公告编号：2021-033

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于对外投资成立合作公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”、“公司”或“青岛日辰”）与呷哺呷哺（中国）食品有限公司（以下简称“呷哺呷哺”）拟在天津市共同投资成立有限责任公司（以下简称“合作公司”）。

　　●合作公司首期注册资本为人民币9,800万元，青岛日辰和呷哺呷哺分别以现金认缴注册资本人民币4,900万元，分别持有合作公司50%的股权，青岛日辰负责公司的日常行政及经营管理工作。

　　●本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●合作公司尚未正式成立，能否成立具有不确定性。成立后未来发展受宏观经济、行业波动以及竞争对手的影响亦具有不确定性，请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　青岛日辰食品股份有限公司与呷哺呷哺（中国）食品有限公司于2021年5月8日在北京签署《关于日辰食品（天津）有限公司发起设立之合作合同》（以下简称“合作合同”），拟在天津市共同投资成立日辰食品（天津）有限公司（暂用名，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准）。

　　（一）交易对方的基本情况

　　公司名称：呷哺呷哺（中国）食品有限公司

　　公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

　　统一社会信用代码：91120000MA05R7FC1B

　　注册资本：1000万美元

　　住所：天津市西青经济技术开发区慧明道学府商务大厦421室

　　法定代表人：刘冠纬

　　经营范围：食品销售；食品技术开发；销售文化用品、日用品；企业管理咨询；食品及技术进出口；普通货运；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）合作合同签订的时间

　　日辰股份与呷哺呷哺于2021年5月8日签订合作合同。

　　（三）已履行的审议决策程序

　　合作合同已经日辰股份第二届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、合作合同的主要内容

　　（一）合作公司基本情况

　　1、合作公司的中文名称：日辰食品（天津）有限公司（暂用名），最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准。

　　2、合作公司的经营范围：生产经营调味料、火锅底料及即食和冷冻调理品等。具体经营范围以市场监督管理部门核准的经营范围为准。

　　3、合作公司的经营期限：50年（最终以市场监管机关核准的期限为准），自公司营业执照签发之日起算。

　　4、合作公司的注册资本及各方出资：公司首期注册资本9,800万元人民币，青岛日辰和呷哺呷哺分别以现金认缴注册资本人民币4,900万元，分别持有合作公司50%的股权。

　　（二）合作公司设立安排

　　1、合作合同签署后，青岛日辰负责办理合作公司注册登记事宜。

　　2、如合作合同签署并生效后九十日内合作公司未能完成注册登记，或因届时有效的法律法规、监管规则、监管口径等原因导致合作公司实质上不能完成登记的，合作合同任何一方均有权解除合作合同。

　　3、合作公司成立后，各方应在符合法律法规、监管规则的要求下，为合作公司提供如下资源支持：

　　1）青岛日辰应向合作公司提供公司治理、新工厂设计及建设、产品生产销售及代加工等资源支持；

　　2）在合作产品价格、质量及数量符合呷哺呷哺相关供应要求的情况下，同等条件下，对于同质产品，呷哺呷哺优先将合作公司作为供应商。

　　（三）合作公司治理

　　1、合作公司成立后组建股东会，为公司最高权力机关。

　　2、董事会由五名董事组成，青岛日辰有权委派三名董事，呷哺呷哺有权委派两名董事。设董事长一名由青岛日辰委派，设副董事长一名由呷哺呷哺委派。

　　3、合作公司不设监事会，公司监事由呷哺呷哺委派。

　　4、合作公司采用总经理负责公司日常管理和经营的管理制度。设公司总经理一名，由董事会聘任与解聘，每届任期三年。总经理和财务负责人应直接向董事会汇报，其他高级管理人员应向总经理汇报。

　　（四）违约责任

　　如一方未履行合作合同或公司章程项下的任何义务，违约方应对守约方由于违约方的违约行为引致的损失承担违约责任。

　　三、对上市公司的影响

　　公司本次对外投资成立合作公司，一方面可以提升与呷哺呷哺长期战略合作关系，稳固现有业务的同时不断扩大合作深度；另一方面还可以为公司延伸产业链、拓展多品类经营打好坚实基础，符合公司未来战略规划的要求。合作合同条款为公司与呷哺呷哺公平协商确定，按照正常商业条款订立，董事会认为合作合同公平合理，符合本公司及全体股东的利益。

　　四、重大风险提示

　　合作公司尚未提交注册，能否成立具有不确定性。成立后未来发展受宏观经济、行业波动以及竞争对手的影响亦具有不确定性。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2021年5月10日

　　证券代码：603755   证券简称：日辰股份  公告编号：2021-034

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年5月8日上午8：30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2021年4月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司与呷哺呷哺（中国）食品有限公司成立合作公司的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于对外投资成立合作公司的公告》（公告编号2021-033）

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2021年5月10日