证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2021-029
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议
公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议通知及会议资料已于2021年4月30日向全体董事发出。会议于2021年5月7日(星期五)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
董事李颖、杨林为本次员工持股计划参与者,为关联董事,已回避表决。
《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》
董事李颖、杨林为本次员工持股计划参与者,为关联董事,已回避表决。
《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
董事李颖、杨林为本次员工持股计划参与者,为关联董事,已回避表决。
为保证本次员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:
(一)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
(二)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;
(三)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
(四)授权董事会对《公司第三期员工持股计划(草案)》作出解释;
(五)授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构;
(六)授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;
(七)若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;
(八)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》
公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》
《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议,现定于2021年5月26日下午2:30召开2021年第二次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅,股权登记日为2021年5月19日。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2021年5月7日
证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2021-030
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议通知及会议资料已于2021年4月30日向全体监事发出。会议于2021年5月7日(星期五)上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开,由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,无缺席监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、审议了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形;本次员工持股计划内容符合法律、法规及规范性文件的规定;公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形,不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排;公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
因公司监事会主席董瑞勇、监事周强参与本次员工持股计划,需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后,有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上,因此,监事会决定将公司第三期员工持股计划相关事项直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》、《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》
经审核,监事会认为:公司《员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
因公司监事会主席董瑞勇、监事周强参与本次员工持股计划,需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后,有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上,因此,监事会决定将公司第三期员工持股计划相关事项直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》
《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
2021年5月7日
证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2021-031
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海英威腾工业技术有限公司(以下简称“上海英威腾”)向银行申请授信2,000万元,公司为上海英威腾提供担保,该担保事项已经公司第五届董事会第三十三次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-097)。
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(以下简称“上海融资担保机构”)亦为上海英威腾向银行申请贷款1,000万元提供担保。上海融资担保机构要求公司为上述担保事项提供反担保,反担保金额为贷款本金1,000万元及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,担保方式为无限连带责任保证。
本次反担保事项已经公司第五届董事会三十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过,尚须提交公司股东大会审议。
二、反担保对方情况
公司名称:上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
法定代表人:卢华
统一社会信用代码: 12310000MB2F00024P
注册资本:50万元人民币
地址:上海市黄浦区陆家浜路1056号16层
宗旨和业务范围:承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理,开展政策性融资担保业务,协调处理基金理事会日常事务等职责。
三、反担保主要内容
反担保范围为全部主合同下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费用(或仲裁费用)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
反担保的保证期间自上海融资担保机构代偿之日起三年。
四、董事会意见
本次公司为上海担保融资机构提供反担保,有助于控股子公司解决其经营的资金需求,提供反担保的财务风险处于公司可控范围内,不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次反担保事项有助于控股子公司发展和生产经营,审议程序合规,符合法律、法规、相关规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次反担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司对外担保余额49,100万元人民币,其中对子公司提供担保余额48,100万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的28.04%。
公司无逾期对外担保,无违规对外担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2021年5月7日
证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2021-032
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2021年5月7日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间:2021年5月26日(星期三)下午2:30(开始),会期半天。
网络投票时间:2021年5月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月26日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2021年5月19日(星期三)
7、出席对象
(1)截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅
二、会议审议事项
1、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于〈未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》
5、《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
提案一至提案三相关关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
■
四、会议登记等事项
1、登记时间:2021年5月24日、2021年5月25日(上午9:30-11:30,下午13:30-15:30)。
2、登记地点:公司董事会办公室(广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦)。
3、登记方式
(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。 信函邮寄地址:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518106;传真号码:0755-86312612。
(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
4、会议联系方式和其他
(1)联系方式
会议联系人:罗小娜
联系部门:董事会办公室
电 话:0755-86312975,0755-23535411
传 真:0755-86312612
邮 箱:sec@invt.com.cn
(2)会期半天,与会股东食宿和交通自理。
(3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的程序
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
七、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2021年5月7日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362334
2、投票简称:“英威投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年5月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2021年5月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
深圳市英威腾电气股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
■
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
附注:
1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。