股票代码：600582      股票简称：天地科技  公告编号：临2021—012号

　　天地科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2021年4月30日发出。会议于2021年5月7日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任刘元敏、闵勇为公司副总经理，聘期同本届董事会任期。详见本公司《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临2021-013号）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　股票代码：600582      股票简称：天地科技     公告编号：临2020—013号

　　天地科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘元敏先生、闵勇先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　上述聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

　　公司独立董事对本次聘任副总经理发表了同意的独立意见：经审阅刘元敏先生、闵勇先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情形，刘元敏先生、闵勇先生的任职符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，本次提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案的审议和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　附件：

　　简历

　　刘元敏，男，1964年生，中共党员，工学硕士，研究员。历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯物探通风防灭火所副所长，国家煤矿防尘通风安全产品质量监督检验中心常务副主任，煤炭科学研究总院重庆分院销售总公司总经理，天地（常州）自动化股份有限公司副总经理、总经理，中国煤炭科工集团有限公司副总工程师、经营管理部部长，天地科技股份有限公司购销中心主任。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　闵勇，男，1975年生，中共党员，工商管理硕士。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任、总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司改革办公室主任、改革发展部部长。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。