证券代码：600662   证券简称：强生控股    公告编号：临2021-027

　　上海强生控股股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年4月26日，公司以信函方式通知召开第十届董事会第八次会议。2021年5月7日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会聘任顾银祥先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

　　公司独立董事认为：经过对顾银祥先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

　　特此公告。

　　上海强生控股股份有限公司董事会

　　2021年5月8日

　　附：简历

　　顾银祥，男，1970年10月出生，全日制大学、工学学士，在职工商管理硕士。现任上海公共交通卡股份有限公司党总支副书记、工会主席。曾任上海柴油机股份有限公司制造一厂副厂长、营销部副部长、办公室主任；上海日野发动机有限公司营销部副部长；上海电气压缩机泵业有限公司党委副书记、工会主席；上海市核电办公室核电产业处副处长、处长、机关党委副书记、机关纪委书记。

　　证券代码：600662   证券简称：强生控股   公告编号：临2021-028

　　上海强生控股股份有限公司

　　关于公司职工代表监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司监事会于2021年5月7日收到公司职工代表监事何鲁阳先生递交的书面辞职报告。何鲁阳先生因工作调动原因，申请辞去本公司职工代表监事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于何鲁阳先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，故在职工代表大会选举产生新的职工代表监事就任前，何鲁阳先生将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行职工代表监事职责。

　　公司及监事会对何鲁阳先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　上海强生控股股份有限公司监事会

　　2021年5月8日