本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间：2021年5月6日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月6日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：公司会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：现场和网络投票相结合。

　　5、主持人：董事长许刚先生。

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　■

　　其中：参加本次会议的中小投资者共324人，代表有表决权的股份272,719,437股，占公司股份总数的12.1771％。

　　8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案的审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会形成决议如下：

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意1,224,386,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对8,768股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意272,628,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666％；反对8,768股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0302％。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意1,224,386,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对8,768股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意272,628,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666％；反对8,768股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0302％。

　　3、审议通过了《2020年年度报告》（全文及摘要）

　　表决结果：

　　同意1,224,395,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意272,636,771股，占出席会议中小股东所持股份的99.9697％；反对268股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0302％。

　　4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　同意1,224,395,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意272,636,771股，占出席会议中小股东所持股份的99.9697％；反对268股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0302％。

　　5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：

　　同意1,224,477,641股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意272,719,169股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；反对268股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：

　　同意1,224,386,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对8,568股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权82,598股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意272,628,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666％；反对8,568股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权82,598股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0303％。

　　7、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：

　　同意1,224,477,841股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对68股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意272,719,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对68股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）份额的议案》

　　表决结果：

　　同意1,224,468,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意272,709,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.9964％；反对168股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0035％。

　　9、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：

　　同意1,224,477,841股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对68股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意272,719,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对68股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过了《2021年第一季度利润分配预案》

　　表决结果：

　　同意1,224,477,641股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意272,719,169股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；反对268股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

　　《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月6日