证券代码：603528         证券简称：多伦科技       公告编号：2021-020

　　转债代码：113604         转债简称：多伦转债

　　转股代码：191604         转股简称：多伦转股

　　多伦科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任吴日晖先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任吴日晖先生担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　吴日晖先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将吴日晖先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附：吴日晖先生简历

　　吴日晖先生，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，经济学硕士，曾任华泰证券计算机行业分析师、北京千方科技股份有限公司投资者关系总监。

　　证券代码：603528        证券简称：多伦科技        公告编号：2021-021

　　转债代码：113604        转债简称：多伦转债

　　转股代码：191604        转股简称：多伦转股

　　多伦科技股份有限公司

　　关于召开2020年度及2021年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月17日10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台之“上证e访谈”栏目

　　（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络文字互动方式

　　●投资者可以在2021年5月12日17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至邮箱（qianxiaojuan@duoluntech.com）,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日披露了公司2020年年度报告及2021年第一季度报告，具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

　　为便于广大投资者更加全面深入了解公司的经营情况及发展战略，公司定于2021年5月17日（周一）10:00-11:00通过网络文字互动召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年5月17日10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台之“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　出席本次业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理章安强先生、财务总监李毅先生、董事会秘书吴日晖先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2021年5月17日10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台之“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、投资者可以在2021年5月12日17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至邮箱（qianxiaojuan@duoluntech.com）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：证券部

　　联系电话：025-52168888

　　传    真：025-52169918

　　邮    箱：qianxiaojuan@duoluntech.com

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日