本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）作为重整投资方参与广西奥奇丽股份有限公司（以下简称“奥奇丽公司”）重整投资事项，公司已根据《重整计划草案》将广西田七家化实业有限公司（原名“广西田七化妆品有限公司”，以下简称“田七家化公司”）注册资本增加至145,000,000.00元，并将持有其44.5574%的股权（对应出资额64,608,275.43元）转让给广西桂顺达资产运营管理有限公司（原名“广西防城港市金控资产运营管理有限公司”，以下简称“桂顺达公司”）。2021年4月29日，田七家化公司完成了上述股权转让事项的商事变更手续。

　　●风险提示：公司现持有田七家化公司55.4426%的股权，实现对田七家化公司的控制，田七家化公司已纳入公司合并报表范围。田七家化公司在未来的生产经营过程中可能会受到市场风险、安全环保风险、管理风险、预期业绩不能实现风险等多种因素影响。根据《重整计划草案》，后续需理顺田七家化公司相关债务偿付等有关事项。

　　敬请广大投资者注意上述投资风险。

　　●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●参与本次交易的前12个月，公司与本次交易的关联人未发生关联交易。

　　一、本次关联交易概述

　　鉴于公司于2020年7月14日召开了中恒集团第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《中恒集团关于参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》，同意公司以不超过1.5亿元的出资总额参与奥奇丽公司重整投资。董事会授权经营管理层，从维护公司利益最大化原则考虑，全权办理与本次交易下列相关事宜：

　　1.起草、谈判、协商、修订、签署及执行本次交易相关的方案、合同、协议、公告、申请文件等各类文件；

　　2.办理本次交易涉及的境内外主管机构的审批、核准、登记、备案、许可等相关事宜。

　　本次关联交易的详细情况请见公司于2020年7月16日在上海证券交易所网站发布的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易的公告》（编号：临2020-61）及8月15日、9月2日、10月12日及2021年4月2日发布的进展公告（编号：临2020-76、2020-83、2020-95及2021-30）。

　　二、进展情况

　　根据《重整计划草案》，公司已将田七家化公司注册资本增加至人民币145,000,000.00元，并将持有其44.5574%的股权（对应出资额64,608,275.43元）转让给桂顺达公司，作为公司就受让田七家化公司100%股权应付管理人部分价款的等额替代支付。

　　2021年4月29日，田七家化公司完成了上述股权转让事项的商事变更手续，并取得由梧州市行政审批局换发的《营业执照》。

　　公司及桂顺达公司分别持有田七家化公司约55.4426%、44.5574%股权，公司实现对田七家化公司的控制，田七家化公司已纳入公司合并报表范围。

　　三、相关风险提示

　　根据《重整计划草案》，后续需理顺田七家化公司相关债务偿付等有关事项。

　　田七家化公司在未来的生产经营过程中可能会受到市场风险、安全环保风险、管理风险、业绩不能实现预期风险等多种因素影响。

　　公司将根据后续有关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2021年5月6日