证券代码：002762   证券简称：金发拉比   公告编号：2021-035号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于举办2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2020年年度报告及摘要》经公司第四届董事会第十次会议审议通过，已于2021年4月30日在法定信批媒体披露。

　　为便于广大投资者进一步了解公司《2020年年度报告》及2020年生产经营情况，公司将于2021年5月12日（星期三）下午15:00 至17:00 在全景网提供的网上平台举行2020年度网上业绩说明会。

　　本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台“全景·路演天下 （http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长林浩亮先生、副董事长汤典勤先生、总经理林国栋先生、财务总监曾伟先生、董事会秘书薛平安先生、独立董事蔡飙先生、独立董事纪传盛先生、独立董事姚明安先生、广发证券保荐代表人陈源先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002762   证券简称：金发拉比   公告编号：2021-037号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月28日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2021年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我司2020年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，该所作为2020年度审计机构，出具的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经审计委员会提议，董事会决定拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2021年度的财务报表审计机构。

　　二、拟续聘的会计师事务所概况

　　1.机构信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　2.人员信息

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

　　3.业务信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度的收入总额为 32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元（证券业务收入 16,817.74万元）。

　　2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元。

　　4.执业信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙）及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5.投资者保护能力

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　6.诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。

　　3名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司董事会审计委员会对华兴所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请华兴所为公司2021年度审计机构。

　　2、公司于2021年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴所为公司2021年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计机构的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘该审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将续聘该会计师事务所的议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘审计机构符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002762   证券简称：金发拉比   公告编号：2021-038号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于2020年度确认其他非流动金融

　　资产公允价值变动损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为更加客观公正地反映金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”、“公司”）的财务状况和资产价值，公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》。现将有关具体情况公告如下：

　　一、确认公允价值变动损失情况概述

　　1、本次确认公允价值变动损失的原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司董事会经过对公司及下属子公司的以公允价值计量的金融资产进行了评估和分析，对可能发生公允价值变动损失的资产确认了公允价值变动损失。

　　2、本次确认公允价值变动损失的资产范围、总金额及情况概述

　　公司于2016年2月，以现金出资4,550万元人民币认购了新三板挂牌企业武汉江通动画传媒股份有限公司（以下简称“江通传媒”）新发行的650万股股份，持股占比5.14%。由于该投资存在减值迹象，2018年公司对投资江通传媒形成的可供出售的金融资产进行了计提减值准3,041.21万元。2019年公司对江通传媒形成的其他非流动金融资产确认公允价值变动损失929.76万元。

　　2020年，武汉江通动画传媒股份有限公司存在经营风险，出于谨慎性原则，公司对江通传媒形成的其他非流动金融资产账面价值全额确认损失，2020年度确认公允价值变动损失579.04万元，截止期末，公司对江通传媒的账面价值为0元。

　　二、本次确认公允价值变动损失对公司的影响

　　本次确认公允价值变动损失579.04万元计入公司2020年度损益，减少公司利润总额579.04万元。

　　三、董事会关于2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的合理性说明

　　该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，与会董事认为：公司计提可供出售金融资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提减值事项真实、公允、合理的反映截至2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、独立董事关于2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次确认了公允价值变动损失事项本着谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司2020年度的财务状况和经营成果。公司本次确认了公允价值变动损失符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次确认了公允价值变动损失。

　　五、监事会关于2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的意见

　　监事会一致认为：公司本次确认了公允价值变动损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次确认了公允价值变动损失后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次确认了公允价值变动损失。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002762  证券简称：金发拉比   公告编号：2021-027号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月15日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

　　《2020年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-029号）请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案已由公司监事会审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　公司独立董事蔡飙先生、姚明安先生、纪传盛先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　公司《2020年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2020年度公司实现营业收入31,313万元，利润总额3,645万元，净利润3,241万元，分别比2019年度下降28.55%、30.20%、和30.10%。资产负债率10.16%，流动比率5.87倍 ，应收帐款周转率13.58次 ，存货周转率0.92次， 加权平均净资产收益率3.3%，每股收益0.09元。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2020年度实现净利润人民币45,403,247.89元，按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金4,540,324.79元后累计的可分配利润为440,892,495.87元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提议2020年度利润分配预案如下：

　　1、以公司总股本35,402.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）,本次利润分配共21,241,500.00元。

　　2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见。公司董事会提请股东大会授权董事会办理2020年度利润分配等相关事宜。公司《2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-030号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　根据中国证监会和财政部等联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制管理制度》，公司对2020年度的内部控制进行了自我评价，并编制和发布了《2020年度内部控制自我评价报告》。截至2020年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在制度执行过程中未发现重大内控缺陷。公司将不断完善内部控制制度，加强规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、可持续发展。

　　独立董事对《2020年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于〈募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　公司《关于募集资金 2020年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-031号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；该议案经监事会审议通过，独立董事和保荐机构发表同意的意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经董事会研究，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2021年度的财务审计机构。

　　本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于2020年度关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　预计2021年度，公司将继续租赁实际控制人（林浩亮、林若文夫妇为公司实际控制人）女儿林燕菁女士名下的汕头君悦华庭房产，用作经营直营店铺，公司拟与实际控制人女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币1,062,000元的关联交易。

　　本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

　　关联董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0票弃权，3票回避表决。

　　十、审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　本议案经监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，广发证券出具了《广发证券股份有限公司关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的核查意见》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十一、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　《2021年第一季度报告正文》（2021-034号）请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》。

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原测，2020年，武汉江通动画传媒股份有限公司存在经营风险，出于谨慎性原则，公司对江通传媒形成的其他非流动金融资产账面价值全额确认损失，2020年度确认公允价值变动-579.04万元，截止期末，公司对江通传媒的账面价值为0元。

　　本议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-036号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十四、审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》。

　　《2020年度内部控制规则落实自查表》请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002762      证券简称：金发拉比      公告编号：2021-036号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定于2021年5月20日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第四届董事会。公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　深交所交易系统：2021年5月20日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　互联网投票系统：2021年5月20日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、本次年度股东大会的股权登记日：2021年5月12日（星期三）

　　7、参加会议人员：

　　（1）出席人员：截至2021年5月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

　　8、现场会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次年度股东大会审议的议案如下：

　　1、《2020年年度报告及摘要》

　　2、《2020年度董事会工作报告》

　　3、《2020年度监事会工作报告》

　　4、《2020年度财务决算报告》

　　5、《2020年度利润分配预案》

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7、《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》

　　上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2020年度股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　2、登记时间：2021年5月19日（星期三）9:00-17:00；

　　3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　（1）联系人：薛平安

　　（2）电 话：0754-82516061

　　（3）传 真：0754-82526662

　　（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　《第四届董事会第十次会议决议》

　　特此通知

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　3.本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.本次股东会不设总议案。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15-15:00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

　　本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2020年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　备注：

　　1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年月日

　　委托有效期：年月日

　　证券代码：002762   证券简称：金发拉比   公告编号：2021-028号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年4月15日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席王国海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

　　1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。

　　全体监事认为：本报告真实、准确地反映了2020年监事会的履职情况，经审核同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。

　　此项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

　　全体监事在审核了公司《2020年年度报告及摘要》后认为：公司2020年年度报告及摘要公允的反映了公司2020年度财务状况和经营成果，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020年度财务报告真实准确、客观公正。公司上述年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，同意通过该报告。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　全体监事认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。

　　此项议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　全体监事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司2020年度利润分配预案。

　　此项议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　按照公司《内部控制管理制度》的要求，公司审计部门对公司内部控制情况进行了自查和自评，并编制了上述报告。

　　全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于〈募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　2020年度公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司及公司股东的情况发生。

　　全体监事认为：公司编制的《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，经审核，同意通过该议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2020年度关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　全体监事认为：2020年度关联交易确认客观真实。经审核，同意通过该议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》

　　全体监事认为：鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，经审核，同意将“信息化建设项目”结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　此项议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002762  证券简称：金发拉比   公告编号：2021-031号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与使用

　　情况专项报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965号”文核准，金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.00元，募集资金总额为人民币442,000,000.00元。扣除发行费用人民币45,490,000.00元后，募集资金净额为396,510,000.00元。该募集资金已于2015年6月5日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2015]G14001510209号”《验资报告》。

　　2011年12月10日，公司召开2011年度第三次临时股东大会，审议通过公开发行募集资金拟投资项目的议案。2014年4月7日，公司召开2014年金发拉比妇婴童用品股份有限公司第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》。本次新股发行募集资金将优先用于“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设，募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后进行置换。若新股发行募集资金不能满足“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”需求，公司将通过自有资金或其他途径补足；若新股发行募集资金满足上述需求后尚有剩余，剩余资金将优先用于补充流动资金，补充流动资金上限不超过15,000万元。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

　　■

　　公司于2019年7月19日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，2019年8月5日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于营销网络建设项目已建设完成，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》等相关规定公司将该项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金（具体以转账日金额为准），用于公司生产经营活动，提高资金使用效益。2020年5月20日公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》，公司拟暂停“营销网络建设项目”中1家旗舰店的装修升级和1家综合体验店的装修，并将装修尾款全部用于永久补充流动资金。公司于2019年10月8日至2020年6月23日期间将合计155,862,831.87元募集资金转出至基本户,至此营销网络建设项目资金永久补充流动资金完毕。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

　　公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头鮀浦支行账号为713365488244的专用账户、中国银行汕头鮀浦支行账号为695165487483的专用账户、交通银行汕头同安支行账号为445899991010003001553的专用账户。公司已于2015年7月7日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行汕头鮀浦支行、交通银行汕头同安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。该三个专户分别用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司于2016年8月24日召开第二届董事会第二十二次会议、2017年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、2018年7月12日召开第三届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自上述议案获董事会决议通过之日起一年内，使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财等固定收益类产品，在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。公司有效期内将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月，投资品种为保本型、短期（不超过12个月）银行理财产品，该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金尚未使用的募集资金银行账户余额为7,052,242.16元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

　　■

　　截至2020年12月31日，募集资金银行存款余额为7,052,242.16元，其中产生的累计利息收入（含定期存款及理财产品利息）25,305,367.70元、累计手续费支出17,699.31元。

　　鉴于补充流动资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，且公司在该专户的资金余额为0.00元，公司于2016年9月26日在中国银行汕头鮀浦支行办理了该募集资金专户（账号：695165487483）的注销手续；同时，公司就该专户原与中国银行汕头鮀浦支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

　　鉴于营销网络建设项目已按规定用途使用完毕，且公司在该专户的资金余额为0.00元，公司于2020年6月23日在中国银行汕头鮀浦支行办理了该募集资金专户（账号：713365488244）的注销手续；同时，公司就该专户原与中国银行汕头鮀浦支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　募集资金项目的资金使用情况对照表

　　（截至2020年12月31日）

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本次募集资金投资项目在项目实施期间，公司根据实际情况变化，经履行相应程序后对项目部分实施地点及内容、时间等进行调整，并未对募集资金投资项目进行实质性变更。

　　（一）营销网络建设项目

　　公司2017年9月25日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。由于原募投项目的编制时间较早，随着公司及妇婴童消费品行业的发展变化，原募投项目逐渐显现出无法适应公司业务拓展及无法契合市场需求变化等不足，已不能满足公司业务发展需求；加之近年来中国房地产商业店铺价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益，考虑到以上市场环境的变化，公司决定降低购买店铺的比例，以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募集资金使用效率，因此，将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容进行变更，同时加大对自营品牌形象店的投入建设和旗舰店的升级改造。原“营销网络建设项目”总投资22,511.50万元，其中建设投资20,338.50万元，流动资金2,173.00万元，项目建设主要包括在全国各主要城市通过购买和租赁相结合的方式新建店铺146家（包括：旗舰店4家，品牌形象店142家），其中直营店56家，战略加盟店90家。变更后，“营销网络建设项目”总投资仍为22,511.50万元（未发生变更），其中建设投资20,388.50万元，流动资金2,173.00万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点146家，新建网点包括旗舰店1家，品牌形象店145家，另外对原有旗舰店升级改造1家。

　　公司2018年7月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。随着互联网经济的发展，特别是新零售模式在线上线下的影响力不断增强，促使终端零售店面开始走向新的经营模式。为适应新形势的变化，公司积极探索零售终端“产品+服务”的综合体验模式。在现有产品销售的基础上，进一步发掘并满足进店母婴消费者的服务需求，以服务提升客户体验并引流产品销售，以产品销售带动服务消费，二者相互促进，共同提升终端业绩，满足在新零售模式下消费升级的新需求。为此，公司决定选址汕头，在热点商圈繁华地段购置商业铺面，开设综合体验店。综合体验店将既作为产品卖场，销售公司产品，同时也针对目标客户群提供诸如婴幼儿游泳、按摩、护理、教育、娱乐、餐饮、母婴养育顾问等贴心服务，实现产品卖场和服务体验区两者相互引流，共同提升消费者终端购物体验。原“营销网络建设项目”总投资22,511.50万元，其中建设投资20,338.50万元，流动资金2,173.00万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点146家，新建网点包括旗舰店1家，品牌形象店145家，另外对原有旗舰店升级改造1家。变更后，“营销网络建设项目”总投资仍为22,511.50万元（未发生变更），其中建设投资20,388.50万元，流动资金2,173.00万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点145家，新建网点包括旗舰店1家，品牌形象店143家，综合体验店1家，另外对原有旗舰店升级改造1家。

　　公司于2018年8月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，需要将原“营销网络建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2019年6月30日，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”因原募投项目的编制时间较早，随着行业和市场发展变化，逐渐显现出无法适应公司和市场需求等不足；加之近年来中国房地产价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益。考虑到以上市场环境的变化，公司适当调整了在一、二线城市购买店铺的占比，改为主要以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募投资金的使用效率，同时因地制宜地将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容等进行变更，并加大在三、四线城市对自营品牌形象店的投入建设，增设综合体验店，因此，拟将原“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至2019年6月30日。

　　2019年，公司营销网络建设项目已完成开店计划。公司2019年7月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。公司在募投项目建设过程中降低购买旗舰店和品牌形象店铺的数量，改为以租赁铺面为主，以购买为辅的策略，降低了开店成本，提高了募投资金的使用效率，形成了资金结余。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将“营销网络建设项目”结余募集资金永久补充公司流动资金，具体金额以转账日为准。

　　公司2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》。因新零售模式兴起，80、90后年轻一代母婴消费者选择购物渠道逐渐多样化，很大一部分目标消费群体走向线上消费，互联网移动电商、社交电商、微商、直播等新的销售渠道、销售方式的兴起，使母婴消费品行业实体店铺的销售受到较大的冲击。特别是进入2020年以来，受新型冠状病毒疫情的影响，线下实体店经营情况不佳，大多数店面在一季度普遍亏损。同时，此次突如其来的疫情也将加速年轻一代母婴消费者的购物渠道偏好向线上转移，实体店铺未来发展的趋势将更加侧重于体验和服务功能。鉴于以上原因，公司及时优化渠道规划和开店计划，积极拓展线上业务，对线下开店特别是投资较大的店铺持谨慎态度。经公司综合考察评估，暂停用募集资金投入“营销网络建设项目”中1家旗舰店和1家综合体验店的装修，并将装修尾款全部用于永久补充流动资金。截至2020年6月23日，公司合计将155,862,831.87元募集资金转出至基本户，至此，营销网络建设项目资金已全部补流。

　　（二）信息化系统建设项目

　　公司于2018年8月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。在信息化建设项目实施的过程中，为确保项目更符合公司发展战略需要，一些软件和硬件的投资仍处在不断论证、修正及优化的过程中，因此其投资建设的周期较长，需要将项目达到预定可使用状态日期延期至2019年6月30日。

　　2019年7月19日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于信息化建设项目计划竣工时间调整的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。信息化建设项目一直在持续推进过程中，现因该项目相关软件和硬件的投资仍处在不断优化、升级和完善的过程中，目前项目分阶段实施进行，建设完成仍需时间验证，在使用过程中不断完善，因此需要对该项目计划竣工时间进行调整，将该项目计划竣工时间调整至2021年12月。

　　2021年4月28日经公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。由于信息化建设项目在推进过程中进展顺利，后期验证和完善时间较原预计时间缩短，提前达到结项标准，故现对信息化建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

　　五、使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　详见“二、募集资金存放和管理情况”。

　　六、募集资金使用及披露情况

　　公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行相应的募集资金使用信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2021年4月30日