四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限公司控股子公司，公司由四川新希望房地产开发有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

　　（十二）公司名称：新希望乳业股份有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)

　　统一社会信用代码：91510100790021999F

　　法定代表人：席刚

　　注册资本：85,371.07万元

　　注册地：四川省成都市

　　住所：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号

　　营业执照经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

　　主要财务数据：2020年经审计总资产857,881.96万元，净资产286,076.39万元，实现营业收入674,863.19万元，净利润28,943.46万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三款规定，新希望乳业股份有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　新希望乳业股份有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易的主要内容：

　　1、关联交易协议签署时间：本协议尚未签署。

　　2、交易标的：本公司及其下属企业将依据上述框架协议的条款，经公司董事会、股东大会审议通过后，向各关联人及其下属企业购买、销售产品，接受关联人提供的劳务等。购买的产品包括：肉制品、养殖设备等，销售的产品包括饲料、肉制品等，接受关联人提供的劳务为运输服务、工程建设服务等；购、销、接受劳务服务的对象为各关联人及其下属企业。

　　3、交易金额：按照协议条款，公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2021年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币112,650万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币327,700万元，向关联人租赁资产不超过人民币600万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品等产品的金额不超过人民币50,600万元。各方可就各项产品的采购、销售等进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于价格、付款形式、时间等），该具体交易条款须遵守框架协议的条款和条件。双方可随时根据所需产品的价格等因素，并结合自身利益决定是否与对方签订有关具体交易的合同。

　　4、交易的定价政策及定价依据：

　　协议项下各项产品的价格，须按本条的总原则和顺序确定:

　　（1）凡有政府定价的，执行政府定价；

　　（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；

　　（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

　　（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

　　目前，公司所有的关联交易均执行市场价（招标价）。

　　协议约定，如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买或销售相同或相似产品，则另一方有权从该第三方销售或购买产品。

　　5、交易协议生效条件：各框架协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东审批通过后生效。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关联法人，本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品，是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小投资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与各关联人(并代表其下属企业)所签署的相关之框架协议，以资共同遵守。

　　本次关联交易定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　2021年4月17日，本公司独立董事出具了表示同意签署上述框架协议的事前认可意见认为：公司2020年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于或高于预计交易额的情况，也存在部分单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，均系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且2020年日常关联交易金额占公司2020年度营业收入比例较小，不足2%，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

　　2021年度公司与各关联人的日常关联交易对公司经营是有利补充，虽然日常关联交易总额度有明显增加，是因为公司养猪业务在快速发展，相关交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，我们认为交易的定价是公允的、合理的，因此我们同意将本事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事关于此事项的独立意见

　　2021年4月28日，本公司独立董事在第八届董事会第三十六次会议上审议了上述交易议案，并发表以下独立董事意见：公司2020年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于或高于预计交易额的情况，也存在部分单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，均系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且2020年日常关联交易金额占公司2020年度营业收入比例较小，不足2%，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

　　2021年度公司与各关联人的日常关联交易对公司经营是有利补充，虽然日常关联交易总额度有明显增加，是因为公司养猪业务在快速发展，在环保设备、粪污处理等方面需求较大，因此交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，故同意本次交易事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　公司本次签订日常关联交易框架协议暨2021年度日常关联交易预计事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　招商证券股份有限公司对公司本次签订日常关联交易框架协议暨2021年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；

　　2、新希望六和股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、新希望六和股份有限公司独立董事关于公司2020年年度报告及第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计和对2021年度融资担保额度进行预计事项的核查意见。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董事会二〇二一年四月三十日

　　证券代码：000876              证券简称：新希望               公告编号：2021-65

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．本次股东大会为公司2020年年度股东大会。

　　2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2021年4月28日经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。

　　3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4．会议召开日期、时间

　　现场会议召开时间：2021年5月28日（星期五）下午14:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月28日9：15-15：00。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2021年5月21日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅（公司将于2021年5月25日就本次股东大会发布提示性公告）。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　二、会议审议事项

　　1.议案名称：

　　议案1：《2020年年度报告全文及摘要》

　　议案2：《2020年度董事会工作报告》

　　议案3：《2020年度监事会工作报告》

　　议案4：《2020年年度利润分配预案》

　　议案5：《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告审计单位的议案》

　　议案6：《关于向下属公司提供原材料采购货款担保的议案》

　　议案7：《关于对公司2021年度融资担保额度进行预计的议案》

　　议案8：《关于签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计的议案》

　　议案9：《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　议案10：《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　议案11：《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　议案12：《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　2.特别强调事项：

　　（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　　（2）议案7、9为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

　　（3）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　（4）议案8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　（5）其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　3.相关议案披露情况：

　　上述议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2021-59）等文件。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1.登记时间与地址：

　　（1）2021年5月27日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。

　　登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼董事会办公室。

　　（2）2021年5月28日（星期五）下午13:00至14:00。

　　登记地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

　　2.登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

　　3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年5月27日下午17:30）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

　　六、其他事项

　　1．本次会议联系方式：

　　会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

　　联系电话：028-82000876、85950011

　　传真号码：028-85950022

　　公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

　　电邮地址：000876@newhope.cn

　　邮    编：610063

　　2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届董事会第三十六次会议决议

　　2.公司第八届监事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360876

　　2．投票简称：希望投票

　　3．填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年5月28日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2020年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

　　■

　　（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）

　　委托人姓名或单位名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期限：

　　年   月   日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）

　　证券代码：000876     证券简称：新希望   公告编号：2021-66

　　债券代码：127015   债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月10日（星期一）下午15:00—17:00在全景网举行2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司执行董事长兼总裁张明贵先生、独立董事蔡曼莉女士、副总裁兼财务总监陈兴垚先生、首席战略投资官兼董事会秘书兰佳先生、保荐代表人张寅博先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月5日（星期三）18：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月三十日

　　证券代码：000876        证券简称：新希望        公告编号：2021-63

　　债券代码：127015          债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　关于对公司2021年度融资担保额度进行预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对公司2021年度融资担保额度进行预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司2021年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。

　　本次审议的融资担保总额度预计为人民币8,470,000.00万元，占公司最近一期经审计（2020年度）归属于上市公司股东的净资产3,984,633.41万元的212.57%，其中为公司控股子公司提供的融资担保总额为8,050,000.00万元（包含对公司为下属控股子公司预留担保总计不超过600,000万元），为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为420,000.00万元。

　　具体担保额度预计如下：

　　1.为公司控股子公司提供的融资担保总额为7,450,000.00万元，具体见表一：

　　表一：                                                                                                                                  单位：万元

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　　2. 为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为420,000.00万元。

　　3. 对公司为下属控股子公司提供担保总计不超过600,000万元，公司新设或新纳入的被担保对象均为公司的控股子公司，担保风险可控。

　　以上担保事项经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，表决情况：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况：

　　（一）本公司控股子公司

　　1、本公司控股子公司基本情况，详见表二：

　　表二：

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