业务板块发展良好，公司整体实现营业收入13.97亿元、总资产59.57亿元、归属于母公司所有者净利润2.61亿元、每股收益1.013元；较上年同期分别增加41.63%、82.88%、136.36%、122.64%。

　　2020年，公司的经营活动产生现金流量净流出2.81亿元，比上年同期减少191.79%，其原因一方面主要系公司为持续扩大在半导体设备业务及其衍生业务等领域的投入，另一方面公司基础系统集成业务板块继续保持较高的增速，需要更多的资金支持业务的发展。因此，为确保公司在未来关键的数年内处于高速增长状态，公司存在较大的资金需求。

　　（四）上市公司现金分红低于30%的原因

　　公司分红水平低于30%的原因在于公司将继续投入半导体湿法工艺设备及与设备相关的电子材料、后续服务，公司高纯工艺系统、光传感系统业务回款周期较长，需要公司预留一定的资金，降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司的未分配利润将继续投入系统集成业务、半导体设备业务及其衍生业务，使用方向主要为存货储备、新增业务的资金垫付以及企业正常经营的资金周转，预计收益情况可参考企业近年来的利润水平。2020年，公司归属于上市公司股东的净利率为18.65%。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月29日召开第四届董事会第三次会议审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，公司独立董事认为公司2020年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。同意将该议案提交股东大会审议通过后实施。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2020年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对关于2020年度利润分配预案无异议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交2020年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603690    证券简称：至纯科技     公告编号：2021-058

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于2021年4月16日向全体监事发出了第四届监事会第二次会议通知，第四届监事会第二次会议于2021年4月29日上午在公司五楼会议室现场召开，会议由监事会主席时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020年度监事会工作报告》

　　2、审议通过了《2020年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020年度的经营管理和财务状况；在本报告发布前，我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020年年度报告》及摘要。

　　3、审议通过了《2021年第一季度报告》及其摘要

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2021年第一季度的财务状况；在本报告发布前，我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2021年第一季度报告》及其摘要。

　　4、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　5、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2021年度新增授信及担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司为控股子公司提供担保符合相关法律、法规的规定，有利于提高公司整体融资效率，有利于公司及子公司的经营发展，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的行为，同意公司及子公司向银行申请授信及办理相关担保的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2021年度新增授信及担保额度预计的公告》。

　　7、审议通过了《关于公司2021年度金融衍生品交易计划的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以在一定程度上降低汇兑损益对公司的经营业绩带来的不确定影响。本次开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2021年度金融衍生品交易计划的公告》。

　　8、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　9、审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，兼顾了公司发展需要及对投资者的回报，2020年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对于2020年度利润分配预案无异议。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　10、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　11、审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次计提信用及资产减值准备的决策程序合法合规， 符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况， 同意本次计提信用及资产减值准备。

　　12、审议通过《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司层面 2019 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，公司第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本次计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的18名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

　　13、审议通过《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　激励对象获授股票期权后，公司实施了2019年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及《第二期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，对公司第二期首次授予的股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对公司第二期首次授予的股票期权行权价格的调整。

　　14、审议通过《关于回购注销第一、二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次回购/注销部分限制性股票、股票期权的数量、价格的确定符合公司《第一期限制性股票激励计划》、《第二期股票期权与限制性股票激励计划》、《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议回购/注销上述限制性股票、股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会同意回购并注销不符合解锁条件的限制性股票、注销不符合行权条件的股票期权。

　　15、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国证券法》的最新修订并结合公司实际，拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订条款如下：

　　■

　　该议案将作为《公司章程》附件提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603690   证券简称：至纯科技     公告编号：2021-072

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开2020年度业绩暨分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月11日（星期二）14：00—15：00

　　●会议召开方式：网络互动

　　●网络地址： 中国证券网（网址 http://roadshow.cnstock.com/）

　　●投资者可于 2021 年 5 月 7 日（星期五）17：00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：dong_ban@pncs.cn。本公司将会于2020年度业绩及分红说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年年度报告及2020年度利润分配预案。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2021年5月11日14：00—15：00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　业绩说明会通过网络方式召开，公司将针对 2020 年年度业绩、利润分配和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年5月11日（星期二）14：00—15：00

　　（二）会议召开方式：网络互动

　　（三） 网络地址：中国证券网（网址http://roadshow.cnstock.com/）

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理蒋渊女士，财务总监陆磊先生，董秘柴心明先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于 2021 年 5 月 11 日14：00-15:00 登陆中国证券网（网址http://roadshow.cnstock.com/）观看业绩发布会，公司将通过中国证券网（网址http://roadshow.cnstock.com/）及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于 2021 年 5 月 7 日（星期五）17：00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：dong_ban@pncs.cn。本公司将会于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　公司董事会办公室

　　电子邮箱：dong_ban@pncs.cn

　　六、其他事项

　　投资者可自2021 年 5月 12 日起登陆中国证券网（网址http://roadshow.cnstock.com/）观看业绩发布会的相关视频。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603690    证券简称：至纯科技      公告编号：2021-059

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计2021年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议

　　●公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议情况

　　公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士、赵浩先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2020年度日常关联的预计和执行情况及2021年度预计情况

　　1、采购商品/接受劳务的关联交易

　　■

　　2、出售商品/提供劳务的关联交易

　　■

　　3、关联租赁情况

　　■

　　注：上表中第3、4项金额未达到董事会审议及披露标准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况及关联关系

　　1、QPC Laser Inc.

　　QPC Laser Inc.为境外公司，由Light Plus LLc持股70%股权，注册资本/认缴出资为1000万股，主营业务为半导体激光器芯片及激光器件的设计、制造和销售。

　　Light Plus LLc主要从事投资管理业务，由公司董事、副总经理赵浩先生持股66.67%。

　　主要财务指标：该公司截至2020年12月31日资产总额950万美元，负债总额1,280万美元，流动负债总额540万美元，2020年度实现营业收入420万美元，净利润为-32.5万美元。（以上数据未经审计）

　　2、平湖波科激光有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：赵浩

　　注册资本：828.08万元人民币

　　成立日期：2016年9月2日

　　企业地址：平湖经济开发区新兴一路725号203室

　　经营范围：激光芯片、元器件、模块的设计、生产、销售；上述产品的批发及进出口业务。

　　赵浩先生直接持有平湖波科激光有限公司股权6.0381%；通过上海合复投资管理有限公司(以下简称“上海合复”)间接持有10.4640%股权；通过上海合复间接控制的合伙企业嘉兴波科投资管理合伙企业（有限合伙）持有43.8786%股权。

　　主要财务指标：该公司截至2020年12月31日资产总额10,092.82万元，负债总额2,838.19万元，流动负债总额2,838.19万元，2020年度实现营业收入2,649.19万元，净利润为-834.93万元。（以上数据未经审计）

　　3、平湖科谱激光科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：许明

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2018年7月16日

　　企业地址：上海市松江区中辰路299号1幢138室

　　经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；其他电子器件制造；电子元器件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　赵浩先生任上海科谱激光科技有限公司执行董事，并通过其控制的平湖合迈思投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有97.3550%股权，通过上海合复间接持有2.6450%股权。

　　主要财务指标：该公司截至2020年12月31日资产总额2,745.49万元，负债总额2,101.11万元，流动负债总额2,101.11万元，2020年度实现营业收入548.97万元，净利润为-181.95万元。（以上数据未经审计）

　　（二）关联人履约能力分析

　　公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，关联交易中均能履行合同约定。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务、租赁办公场地等。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603690   证券简称：至纯科技     公告编号：2021-060

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2021年度新增授信及担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：江苏启微半导体设备有限公司、至微半导体（上海）有限公司、上海至纯系统集成有限公司、上海波汇科技有限公司、合肥至汇半导体应用技术有限公司、珐成制药系统工程（上海）有限公司、天津波汇光电技术有限公司

　　●担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2020年度为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度合计不超过人民币70,000万元。公司预计2021年度为全资子公司新增担保总额为6亿元，对控股子公司新增担保总额为4.5亿元。

　　●本次担保无反担保

　　●无逾期对外担保情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“至纯科技”）于2021年4月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度新增授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为满足公司及子公司业务发展及日常经营资金需求，公司向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，并为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保，具体情况如下：

　　一、2020年度综合授信及担保情况

　　经公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司2020年度综合授信额度为23亿元，为子公司提供担保额度不超过7亿元。

　　1、 截至2020年12月31日公司综合授信情况如下：

　　■

　　上表中“江苏启微”为公司控股孙子公司江苏启微半导体设备有限公司；“至纯集成”为公司全资子公司上海至纯系统集成有限公司；“合肥至微半导体”为公司控股孙子公司合肥至微半导体有限公司；“上海波汇”为公司全资子公司上海波汇科技有限公司；“波汇信息”为公司全资孙子公司上海波汇信息科技有限公司；“合波光电”为公司全资孙子公司合波光电通信科技有限公司，“浙江合波”为公司控股孙子公司浙江合波光学科技有限公司；“珐成制药”为公司全资子公司珐成制药系统工程（上海）有限公司。

　　2020年度综合授信实际发生总额为217,332.93万元，在年度预计总金额的范围内。

　　2、截至2020年12月31日公司为子公司担保情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　经公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司2020年度为子公司提供担保额度不超过7亿元，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行额度调剂。公司2020年度为子公司担保的实际发生总额为64,988.93万元，在年度预计范围内。

　　二、2021年度新增综合授信及担保额度预计

　　为保证公司发展及生产经营需要，公司及子公司将根据实际需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，2021年度预计新增综合授信总额不超过人民币25亿元，此金额为各商业银行及非银行金融机构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及其配偶陈盛云先生将作为担保人为上述授信额度下的融资等提供连带责任担保。

　　为提高子公司运作效率，公司拟为全资、控股子公司向银行等金融机构及非银行机构申请综合授信提供担保，2021 年度公司对全资子公司新增担保总额为6亿元，对控股子公司新增担保总额为4.5亿元。同时公司及子公司拟通过自有房产及土地抵押等进行质押开具银行承兑汇票、申请银行贷款、融资等业务。

　　被担保的全资子公司预计担保细分额度：

　　■

　　被担保的控股子公司预计担保细分额度：

　　■

　　在2021年度预计的新增担保总额度范围内，可根据实际业务需要，被担保方为公司下属全资子公司的担保额度可在包括但不限于上表范围内的全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用，被担保方为公司下属控股子公司的担保额度可在包括但不限于上表范围内的控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。董事会授权公司经营管理层在核定担保总额度内审批对全资及控股子公司（包括对新组建全资及控股子公司）的担保事项。

　　上述向银行申请综合授信及担保事项尚需提交股东大会审议。担保额度及股东大会授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议该事项时止。

　　三、被担保人基本情况

　　本公司全资及控股子公司基本情况详见附表。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

　　五、董事会意见

　　董事会审议通过《关于公司2021年度新增授信及担保额度预计的议案》，该事项有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司控股股东、实际控制人蒋渊为公司申请授信承担连带责任担保，公司未提供反担保，有利于提高公司信用等级和融资能力，有利于公司业务发展、维护全体股东的合法权益。同时，为提高工作效率、及时办理相关业务，提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内授权董事长或其指定代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应文件。以上事项有效期为 2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及子公司经营状况正常、资信良好，担保风险可控。公司为全资及控股子公司提供担保符合相关法律、法规的规定，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的行为，同意公司及子公司申请授信及办理相关担保的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对全资、控股子公司提供的担保余额为70,988.93万元，占公司净资产22.59%；无逾期担保。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　被担保人基本情况表

　　（2020年年末数据，金额单位：万元）

　　■

　　证券代码：603690   证券简称：至纯科技      公告编号：2021-061

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于公司2021年度金融衍生品交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度金融衍生品交易计划的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属于关联交易，具体内容如下：

　　一、概述

　　随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）1亿美元的汇率风险管理金融衍生品交易业务。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期、期货等产品及上述产品的组合。

　　二、业务品种

　　根据公司实际业务情况，公司开展的汇率风险管理相关金融衍生品交易业务包括但不限于国内外产生的金融衍生品交易、远期、期权、期货、掉期合约等业务。

　　三、业务规模、期限

　　经预测，拟开展的金融衍生品交易最高额度将不超过（含）1亿美元，与公司不断增长的国际业务收入相匹配。公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情况。上述业务可自股东大会审批通过之日起一年内灵活循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、可能面临的风险

　　1.市场风险：公司开展的金融衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动。

　　2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3.操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

　　4. 内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。

　　5. 信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。

　　五、金融衍生品交易业务风险管理措施

　　1.公司将严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　2.加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员，公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司金融衍生品交易是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司2021年度金融衍生品交易计划。

　　八、监事会意见

　　公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以在一定程度上降低汇兑损益对公司的经营业绩带来的不确定影响。本次开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603690   证券简称：至纯科技     公告编号：2021-063

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●拟聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1985年9月1日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：上海市嘉定区

　　首席合伙人：陆士敏

　　众华所2020 年末合伙人数量：44 人，注册会计师人数：331人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293人。

　　众华所2020年度收入总额（经审计）：46,849.15万元；其中审计业务收入（经审计）：38,993.27万元，证券业务收入（经审计）：16,738.41万元。

　　2020年度上市公司审计客户家数：75家，上市公司审计收费总额：8,717.23万元。审计客户的主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、电气机械和器材制造业（C38）、汽车制造业（C36）、橡胶和塑料制品业（C26）、软件和信息技术服务业（I65），与本公司同行业（C35专用设备制造业）的上市公司审计客户为4家。

　　2. 投资者保护能力

　　众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3. 诚信记录

　　众华所最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分；受到行政处罚2次，涉及从业人员3名；受到监督管理措施9次，涉及从业人员12名。

　　（二）项目成员信息

　　1. 基本信息

　　（1）项目合伙人：陆友毅，1997年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2011年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司审计报告有：陆家嘴（600663）、至纯科技（603690）、长青集团（002616）。

　　（2）签字注册会计师：丁炯，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作，2015年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司审计报告有：至纯科技（603690）。

　　（3）项目质量控制合伙人：卞文漪，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计工作，1994年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司审计报告有：上海凯众材料科技股份有限公司(603037）、金财互联控股股份有限公司（002530）上市公司年报审计。

　　2. 诚信记录

　　拟签字注册会计师陆友毅、丁炯，质量控制负责人卞文漪近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　3. 独立性

　　拟签字注册会计师陆友毅、丁炯，质量控制负责人卞文漪符合独立性要求，不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　该项费用系基于众华提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及投入项目的工作时间协商确定。

　　2020年度审计费用为人民币111.30万元（其中年度财务报表审计费用84.80万元，内控审计费用26.50万元），与上年度审计费用持平。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士根据2021年度具体审计要求和审计范围与众华协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2020年度的审计工作中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603690    证券简称：至纯科技      公告编号：2021-066

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次股票期权拟行权数量：40.2万份

　　●行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司第二期股权激励计划（以下简称“本次计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，现将有关情况公告如下：

　　一、本次计划批准及实施情况

　　（一）本次计划已履行的决策程序

　　1、2019年6月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划（草案）》）、《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，拟授予200万份股票期权与102万股限制性股票，其中首次授予160万份股票期权与82万份限制性股票，预留部分为40万份股票期权与20万份限制性股票。具体内容详见公司于2019年6月27日发布的《至纯科技关于第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2019-043）。

　　2、2019年6月27日至2019年7月6日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，具体内容详见公司于2019年7月6日发布的《至纯科技监事会关于公司第二期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号2019-048）。

　　3、2019年7月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，具体内容详见公司于2019年7月13日公布的《至纯科技2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）

　　4、2019年8月30日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，对激励对象人数及授予权益数量进行调整，并确定本次股权激励首次授予日为2019年8月30日。公司监事会和独立董事对此发表同意意见。具体内容详见公司于2019年8月31日发布的《至纯科技关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-064）、《至纯科技关于首次授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-065）。

　　5、2019年9月26日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的股票期权和限制性股票的登记工作。

　　6、2021年4月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

　　（二）第二期股票期权的历次授予情况。

　　■

　　（三）股票期权授予后的调整情况

　　2019 年 8 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》。因公司1名激励对象因个人原因提出离职，自愿放弃公司拟向其授予的股票期权8万份，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予权益数量进行调整，本次计划股票期权的授予数量由160万份调整为152万份，股票期权的授予人数由22人调整为21人。

　　2019年9月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划股票期权的首次授予登记工作，首次授予的股票期权最终授予登记数量为 152万份，授予人数21人，行权价格为人民币 18.51元/份。

　　2021年4月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》，因2019年年度利润分配，第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为18.4244元/份。

　　（四）股权激励计划的行权情况

　　本次为公司第二期股权激励首次授予股票期权的第一个行权期。

　　二、本次计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

　　（一）首次授予的股票期权第一个等待期已届满

　　公司第二期股票期权激励计划首次授予权益的登记完成日为2019年9月26日。根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权登记完成日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于18个月。截至本公告日，第一个等待期已届满，本次可行权数量占获授权益数量比例为30%。

　　（二）首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

　　■

　　综上所述，公司董事会认为，第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照第二期股权激励计划的相关规定为符合行权条件的18名激励对象办理首次授予的股票期权第一个行权期相关行权事宜。

　　三、本次行权的具体情况

　　（一）授权日：2019年8月30日

　　（二）行权数量：40.2万份

　　（三）行权人数：18人

　　（四）行权价格：18.4244元/股

　　（五）行权方式：自主行权，已聘请中信建投证券股份有限公司作为自主行权主办券商

　　（六）股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票

　　（七）行权安排：首次授予的股票期权第一个行权期行权截止日期为2022年2月28日，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

　　（八）激励对象名单及本次可行权情况

　　■

　　注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致，下同。

　　2、实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

　　四、监事会对激励对象名单的核实情况

　　公司监事会认为，公司层面 2019 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，公司第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本次激励计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的18名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

　　五、股权激励股票期权费用的核算及说明

　　根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》，依据股票授予日的公允价值，将股权激励成本计入管理费用。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

　　公司在授权日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　上海博行律师事务所认为，公司本次股票期权行权的各项条件已成就，本次行权己取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务并办理行权事宜。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603690   证券简称：至纯科技   公告编号：2021-068

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于回购注销第一、二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回购/注销数量：限制性股票3万股，股票期权20万份

　　●限制性股票回购的价格：9.1864元/股

　　●在本次公告后至实际回购操作前，如果公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事项，公司将按照《第一期限制性股票激励计划》的相关规定对回购价格进行调整

　　●回购注销原因

　　因4名激励对象离职、1名激励对象2020年度考核不合格，根据《第一期限制性股票激励计划》、《第二期股票期权与限制性股票激励计划》、《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注销第一期限制性股票激励计划预留授予的尚未解锁的3万股限制性股票、注销第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的14.5万份股票期权及预留授予的尚未行权的3万份股票期权、注销第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的2.5万份股票期权。

　　一、 激励计划已履行的相关程序

　　（一）第一期限制性股票激励计划

　　1、公司于2017年5月9日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见。

　　2、2017年5月12日，公司内部公示了激励对象名单，公示时间自2017年5月12日起至2017年5月22日止。在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励对象名单进行了核查，并于2017年5月23日出具了《至纯科技监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

　　3、公司于2017年6月2日召开2016年年度股东大会，审计通过了《关于<至纯科技第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<至纯科技第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《至纯科技第一期限制性股票激励计划激励对象名单》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

　　4、2017年7月4日，公司分别召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》，一名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司向其授予的限制性股票3万股，根据公司2016年年度股东大会的授权，董事会对激励对象人数和授予限制性股票数量进行调整，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由39人调整为38人，首次授予限制性股票数量由243万股调整为240万股，预留授予限制性股票数量60万股不变。根据公司2016年年度利润分配方案，公司以总股本208,000,000为基数，每股派发现金红利0.066元（含税），该利润分配方案已于2017年6月16日实施完毕。根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，首次授予的限制性股票授予价格由9.92元/股调整为9.85元/股。同日，公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项及调整后的激励对象名单进行了核查并发表了意见；公司独立董事对此发表了独立意见；上海博行律师事务所出具了《上海博行律师事务所关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书》。

　　5、2017年7月4日，公司分别召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2017年7月4日为首次授予日，授予38名激励对象240万股限制性股票，授予价格每股9.85元。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会发表了明确同意意见。

　　6、2017年12月22日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购2名离职激励对象共计4万股尚未解除限售的限制性股票，回购价格为9.85元/股，回购股份资金总额为39.4万元，公司总股本因此由21,040万股减少至21,036万股。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会发表了明确同意意见。上海博行律师事务所出具了《上海博行律师事务所关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第一期限制性股票相关事项的法律意见书》。根据公司2016年年度股东大会的授权，依据《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所和登记公司等相关规定，公司已办理回购股份注销、减少注册资本通知债权人、修订公司章程等程序。

　　7、2018年4月24日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司及其摘要的议案》，进一步明确对公司层面业绩考核条件的净利润为以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。公司独立董事发表了同意的独立意见

　　8、2018年6月6日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于修订公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

　　9、2018年6月1日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议《第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》的议案，确定了第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单。

　　10、2018年6月27日，根据2016年年度股东大会的授权，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向18名激励对象授予预留部分限制性股票60万股。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了明确同意意见。

　　11、2018年8月6日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第九次临时会议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》，一名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票2万股，公司本次限制性股票激励计划预留权益授予的激励对象由18人调整为17人，授予数量由60万股调整为58万股。公司2017年度利润分配方案实施后，预留权益的授予价格由9.38元/股调整为9.31元/股。独立董事发表同意的独立意见，上海博行律师事务所出具了相关法律意见书。

　　12、2019年7月12日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据上述议案，公司将以每股9.74元的价格回购第一期限制性股票激励计划首次授予部分中离职激励对象一人已授予尚未解除限售的限制性股票3万股，以及因公司业绩考核条件未达标不符合解锁条件的已授予尚未解除限售的限制性股票69.90万股；以每股9.27元的价格回购第一期限制性股票激励计划预留部分中离职激励对象一人已授予尚未解除限售的限制性股票2万股，以及因公司业绩考核条件未达标不符合解锁条件的已授予尚未解除限售的限制性股票28万股；并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。本次回购限制性股票数量合计102.90万股，占公司目前股本总额的0.40%。注销完成后，注册资本减少102.90万元，变更为25706.21万元，公司股份总数相应减少102.90万股，变更为25706.21万股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行了核查并发表核查意见。上海博行律师事务所出具了专项法律意见书。

　　13、2019年8月30日，公司分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据上述议案，公司将以每股9.741元的价格回购第一期限制性股票激励计划首次授予部分中离职激励对象3人已授予尚未解除限售的限制性股票14.70万股，以及因公司业绩考核条件未达标不符合解锁条件的已授予尚未解除限售的限制性股票64.50万股；以每股9.272元的价格回购第一期限制性股票激励计划预留部分中离职激励对象一人已授予尚未解除限售的限制性股票2.00万股，以及因公司业绩考核条件未达标不符合解锁条件的已授予尚未解除限售的限制性股票28.00万股；并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。本次回购限制性股票数量合计109.20万股，占公司目前股本总额的0.42%。注销完成后，注册资本减少109.20万元，公司股份总数相应减少109.20万股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行了核查并发表核查意见。上海博行律师事务所出具了专项法律意见书。

　　（二）第二期股票期权与限制性股票激励计划

　　1、2019年6月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划（草案）》）、《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，拟授予200万份股票期权与102万股限制性股票，其中首次授予160万份股票期权与82万份限制性股票，预留部分为40万份股票期权与20万份限制性股票。具体内容详见公司于2019年6月27日发布的《至纯科技关于第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2019-043）。

　　2、2019年6月27日至2019年7月6日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，具体内容详见公司于2019年7月6日发布的《至纯科技监事会关于公司第二期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号2019-048）。

　　3、2019年7月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，具体内容详见公司于2019年7月13日公布的《至纯科技2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）

　　4、2019年8月30日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，对激励对象人数及授予权益数量进行调整，并确定本次股权激励首次授予日为2019年8月30日。公司监事会和独立董事对此发表同意意见。具体内容详见公司于2019年8月31日发布的《至纯科技关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-064）、《至纯科技关于首次授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-065）。

　　5、2019年9月26日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的股票期权和限制性股票的登记工作。

　　6、2020年6月19日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第 二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期股权激励预留权益的议 案》，确定2020年6月19日为授予日，限制性股票授予价格为16.58元/股，股票 期权的行权价格为33.16元/股。2019年度利润分配实施后，限制性股票授予价格 将调整为16.494元/股，股票期权的行权价格将调整为33.074元/股。公司独立董 事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了同意的意见。

　　7、公司于2020年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予所涉及的股票期权和限制性股票的登记工作。

　　（三）第三期股票期权与限制性股票激励计划

　　1、公司于2020年10月30日分别召开了第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　2、2020年11月13日，公司内部公示了激励对象名单，公示时间自2020年11月13日起至2020年11月25日止。在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励对象名单进行了核查，并于2020年11月25日出具了《监事会关于公司第三期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》。

　　3、公司于2020年12月1日召开2020年第三次临时股东大会，审计通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

　　4、2021年1月13日，公司分别召开了第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予第三期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。上海博行律师事务所出具了本次调整及授予相关内容的法律意见书。

　　2021年4月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》等。因公司实施了2019年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利 0.0856 元（含税），故第二期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由18.51元/份调整为18.4244元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同时审议通过了《关于回购注销第一、二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的方案》，决定因4名激励对象离职、1名激励对象2020年度考核不合格，将回购注销第一期限制性股票激励计划预留授予的尚未解锁的3万股限制性股票、注销第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的14.5万份股票期权及预留授予的尚未行权的3万份股票期权、注销第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的2.5万份股票期权。

　　二、 本次回购/注销部分限制性股票、股票期权的原因、数量、价格及资金来源

　　1、本次回购/注销部分限制性股票、股票期权的原因

　　根据《第一期限制性股票激励计划》“第十三章公司与激励对象异常情况的处理”、“二、激励对象个人情况发生变化”、“2、激励对象主动辞职”的规定，激励对象因个人原因主动离职，导致其不再属于本激励计划范围，则应由公司对未解除限售部分以授予价格进行回购注销。

　　根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划》、《第三期股票期权与限制性股票激励计划》“第八章 公司与激励对象异常情况的处理”、“二、激励对象个人情况发生变化的处理方式”、“（二）激励对象主动辞职”的规定，激励对象主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。

　　2、本次回购/注销部分限制性股票、股票期权的数量

　　公司决定因4名激励对象离职、1名激励对象2020年度考核不合格，将回购注销第一期限制性股票激励计划预留授予的尚未解锁的3万股限制性股票、注销第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的14.5万份股票期权及预留授予的尚未行权的3万份股票期权、注销第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的2.5万份股票期权。

　　3、本次回购注销部分限制性股票的价格及资金来源

　　根据公司《第一期限制性股票激励计划》之“第十四、限制性股票的回购注销的规定：公司按本计划规定需回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格和回购数量进行调整的除外。”及“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”，“二、限制性股票的解除限售条件：若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”

　　公司董事会于2018年6月27日决定向预留授予激励对象以每股9.38元的价格授予限制性股票，后因2017年年度权益分派而调整授予价格为9.31元/股。鉴于公司在完成限制性股票股份登记至本次限制性股票回购注销期间实施了2018年度、2019年度利润分配方案，每股派发现金红利分别为0.038元（含税）、0.0856元（含税），根据第一期激励计划的相关规定，预留授予限制性股票的回购价格由9.31元/股调整至9.1864元/股。

　　在本次公告后至实际回购操作前，如果公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事项，公司将按照《第一期限制性股票激励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整。

　　公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款均为公司自有资金。

　　三、对公司业绩影响

　　本次回购/注销部分限制性股票、股票期权事项不会对公司的经营业绩产生实质性影响，也不影响公司股权激励计划的实施。公司管理团队将继续认真工作勤勉尽责，尽力为股东创造价值。

　　四、本次回购注销工作的后续计划安排

　　根据公司股东大会的授权，依据《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所和登记公司等相关规定，办理回购、注销股份、减少注册资本通知债权人、修订公司章程等程序，并及时履行信息披露义务。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司因激励对象离职、未通过年度考核拟回购/注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票、已授权但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司第一期限制性股票激励计划、第二、三期股票期权与限制性股票激励计划的相关规定。回购/注销的原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会影响公司第一期限制性股票激励计划、第二、三期股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司本次回购/注销部分限制性股票、股票期权。

　　七、监事会核查意见

　　公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销第一、二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的方案》，发表审核意见为：公司本次回购/注销部分限制性股票、股票期权的数量、价格的确定符合公司《第一期限制性股票激励计划》、《第二期股票期权与限制性股票激励计划》、《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议回购/注销上述限制性股票、股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会同意回购并注销不符合解锁条件的限制性股票、注销不符合行权条件的股票期权。

　　八、律师事务所出具的法律意见

　　上海博行律师事务所认为，公司本次回购/注销部分股权激励限制性股票、股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司第一期限制性股票激励计划》、《第二期股票期权与限制性股票激励计划》、《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定；本次回购/注销已履行的相关程序合法、有效；公司应在审议通过本次回购注销议案后及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603690    证券简称：至纯科技      公告编号：2021-070

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于会计政策变更

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的 相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”） 于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准 则”），对公司现行的部分会计政策进行的变更。

　　本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的 变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响，不涉及以前的年度追溯 调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将 采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所 有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的 期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减 值损失进行会计处理；

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司将于 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603690   证券简称：至纯科技   公告编号：2021-071

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日14 点30 分

　　召开地点：上海市闵行区紫海路170号二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021年4月30日披露的相关公告文件。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：蒋渊及其一致行动人陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、 法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　3、 集中登记时间：2021年5月19日上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00。

　　登记地点：上海市闵行区紫海路 170 号证券部。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　2、联系方式 电话：021-80238290

　　传真：021-34292299 邮编：200241

　　地址：上海市闵行区紫海路 170 号

　　联系部门：董事会办公室

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。