一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,

　　本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　由于公司2020年度归属于上市公司股东净利润亏损，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定2020年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。本议案将经董事会审议、独立董事充分发表意见后提交2020年度股东大会批准，敬请关注。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一） 主要业务

　　公司自2012年剥离房地产业务以来，以淡水鱼类及相关水产品的养殖、加工、销售为主要业务。报告期内，公司积极响应政府号召，按照“新思想、新理念、新要求”，主动融入国家及地方重大发展战略，在落实生态环境保护要求、推动水产养殖绿色发展的基础上，坚持以水资源综合利用为引导，以盘活资产、创新经营、提质增效为重点，在稳健发展传统业务的同时，按照“姓农为农、品牌引领、市场导向、合作共赢”的原则，积极优化产品结构，拓展新业务，构建新平台。

　　（二） 经营模式

　　针对国家农业政策支持力度加大，城镇居民对水产品需求逐年增加的基本情况，公司自2016年起，陆续收回了租赁期满的水面并开始自主养殖，经营业绩逐年提高，但受制于现有养殖基础及规模，经营绩效仍有较大提升空间。报告期内，公司收回了饲料厂并自主经营，取得了良好的市场反应，饲料销量稳中有进，经营效益好于预期。同时，农产品销售平台发展计划开始实施，主要以销售大闸蟹和坚果类农产品为主，主营业务收入有所增加。公司后期将继续加大投入和推广力度，以第一二三产业融合发展为引领，以鄂州建设湖北国际物流枢纽工程为契机，以构建优质农产品及符合新零售特点的平台化公司为方向，持续完善内部管理与实施方案，努力提升品牌价值及持续运营能力，全力开辟一条符合公司实际的转型升级之路。

　　（三） 公司所处行业情况

　　我国是名副其实的水产养殖大国，随着中国经济的快速发展，人们的消费水平和消费能力也逐步得到了提升，已从温饱型消费逐渐向健康型、安全型、营养型、休闲型消费发展。在以消费升级和供给侧结构性改革为主要经济导向的背景下，未来水产品的需求增长，将由过去的“数量驱动”，逐渐转化为“价值驱动”，由“吃得上”向“吃得好”转换。当前，中国经济已进入高质量发展时代，在满足居民健康消费的前提下，市场对营养价值高、肉质细嫩、口感好、品种更为多样化水产品的消费需求将呈现不断上升的趋势。

　　近年来，相关地区和部门正在按照党中央、国务院决策部署，切实采取有效措施，大力推进长江经济带发展战略和渔业供给侧结构性改革，紧紧围绕“高质量发展”和“生态优先”的原则，促进水产养殖业绿色发展，这些都为公司未来的转型发展带来了宝贵的机遇，同时也对公司进一步升级换代提出了更高的要求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　由于流动资金短缺，公司水面长期租赁给承包户经营，加之前期历史原因，公司经营业务较少，经常性业务持续亏损，截至2020年12月31日止，武昌鱼公司累计亏损564,654,333.48元， 流动负债合计金额超过流动资产合计金额36,607,609.42元，虽然公司积极采取了相应措施，但效果并不明显，持续经营能力仍存在重大不确定性。后续公司将按照既定战略方针，继续加大对已收回水面的自营管理力度，持续发展农产品销售平台以及大闸蟹、蔬菜、坚果营销业务，进一步提高饲料加工及销售能力，努力实现资产的增值保值，以扭转公司目前的困境。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　■

　　续上表

　　■

　　证券代码：600275          证券简称：ST昌鱼         公告编号：2021-008

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　关于确认其他权益工具投资公允价值变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况概述

　　（一）本次确认其他权益工具投资公允价值变动的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允的反映公司资产价值及财务状况，基于谨慎性原则，公司对持有的金达融资担保有限公司（以下简称“金达担保”）11.53%股权的公允价值进行了确认。

　　（二）本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况

　　2012年6月和2012年12月公司通过股权转让的方式，持有金达融资担保有限责任公司11.53%的股权（分别为：受让北京深泛海科贸有限公司持有金达担保4.96%的股权，转让价格3000万元人民币；受让北京大秦投资管理有限公司持有金达担保6.57%的股权，转让价格4000万元人民币），该投资当年被确认为可供出售金融资产，截至2018年12月 31日，公司对金达担保的股权投资账面价值70,000,000元。

　　2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，公司对金达担保的投资并非为了短期交易、不存在短期获利模式、并非衍生工具，对于金达担保而言是权益工具而非负债，因此，公司对金达担保的投资属于“非交易性”和“权益工具投资”。公司根据准则规定将该投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示科目由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”。截至2019年12月 31日，公司对金达担保的股权投资账面价值70,000,000元。

　　截至2020年末，金达担保公司受新冠疫情、国家金融政策收紧以及涉及较多债权债务诉讼等原因，经营持续恶化，目前已处于停业状态，且未有改善迹象。公司从谨慎性角度考虑，对所持有的11.53%股权的公允价值进行了测试与分析，经审计、评估等中介机构审慎评估，确认指定为其他权益工具投资的部分股权投资截止2020年 12月31日的公允价值为 9,147,837.17元。本次其他权益工具投资公允价值与账面价值的变动差额为-60,852,162.83元计入其他综合收益。

　　（三）公司对本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项履行的审批程序

　　本次确认其他权益工具投资公允价值变动事项已经第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次确认其他权益工具投资公允价值变动。

　　二、本次确认其他权益工具投资公允价值变动的明细说明

　　■

　　三、本次确认其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响

　　1、公司本次确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和

　　公司有关会计政策等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。

　　2、本次其他权益工具投资公允价值变动-60,852,162.83元全部计入其他综合收益，将减少公司2020年度其他综合收益60,852,162.83元，减少公司 2020年末所有者权益60,852,162.83元。

　　四、其他说明

　　公司董事会认为本次确认其他权益工具投资公允价值变动按照《企业会计准则》和相关法规进行，是基于审慎性原则进行的，决议程序合法合规、依据充分，能够公允的反映其他权益工具投资资产的账面价值，没有损害公司及中小股东利益，且有助于广大投资者更加准确地了解公司的资产状况。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：600275           证券简称：ST昌鱼        公告编号：2021-006

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　第七届第十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十次董事会会议于2021年4月28日上午10:00时在公司北京办事处会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年4月18日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实参加董事7人，时任4名董事列席，会议由公司董事长高士庆先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

　　二、董事会审议及表决结果

　　本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

　　(一) 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见2021年4月 30日公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》第十一节“财务报告”部分。

　　(三) 审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　由于公司2020年度归属于上市公司股东净利润亏损，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定2020年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见2021年4月 30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司2020年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　(五) 审议通过了《关于独立董事2020年年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见2021年4月 30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事2020年年度述职报告》。

　　(六) 审议通过了《关于公司2020年年度审计报告带强调事项段所涉及事项

　　的专项说明》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　针对审计意见中的强调事项，说明如下：

　　公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。董事会高度重视上述事项，将努力采取相应措施来改善公司生产经营情况。

　　(七) 审议通过了《关于确认其他权益投资工具公允价值变动的议案》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　董事会认为本次确认其他权益工具投资公允价值变动按照《企业会计准则》和相关法规进行，是基于审慎性原则进行的，决议程序合法合规、依据充分，能够公允的反映了其他权益工具投资资产的账面价值，没有损害公司及中小股东利益，且有助于广大投资者更加准确地了解公司的财务状况。

　　内容详见2021年4月 30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

　　(八) 审议通过了《关于公司股票被实施退市风险警示的议案》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　鉴于公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，已触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3.2条规定的财务类退市风险警示情形，董事会将按照交易所关于退市与风险警示的规定办理相关事务，同时积极通过有效措施争取使公司尽快具备撤销退市风险警示的条件，努力维护公司及全体投资者的合法权益。

　　内容详见2021年4月30日公司在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》。

　　(九) 审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司2021年第一季度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司2021年第一季度报告摘要》。

　　(十) 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　鉴于公司第七届董事会任期将于2021年5月31日届满。因公司股东结构已发生变更，为完善公司治理，保障公司经营发展，充分发挥董事会战略管理作用，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决定组建第八届董事会，其候选人名单如下：

　　董事会由七人组成，其中独立董事3人，董事会成员任期3年。

　　董事候选人：陈伟、李涛、刘龙、茹祥安、曾会明、唐林林。

　　其中独立董事候选人：茹祥安、曾会明、唐林林（独董任职资格需以交易所审核通过为前提）。

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事候选人茹祥安、曾会明、唐林林为公司现任第七届董事会独立董事，具备担任独立董事的相应资格和条件，与本公司或本公司的主要股东及实际控制人不存在关联关系。曾会明、唐林林已取得独立董事资格证书，茹祥安已于近期参加了由上海交易所组织的独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　上述董事和独立董事候选人资格已经公司提名委员会审核，独立董事就董事会换届议案发表了独立意见，相关人员简历（附后）。

　　(十一) 审议通过了《关于选举董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四

　　个委员会成员及负责人的议案》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司董事会决定四个委员会成员及负责人构成如下：

　　1、战略委员会

　　负责人：刘 龙

　　委员：刘 龙、李涛、唐林林

　　下设工作组，组长由李涛担任

　　2、薪酬与考核委员会

　　负责人：唐林林（独立董事）

　　委员：唐林林、茹祥安、刘 龙

　　下设工作组，组长由刘龙担任

　　3、提名委员会

　　负责人：曾会明（独立董事）

　　委员：曾会明、唐林林、李涛

　　下设工作组，组长由李涛担任

　　4、审计委员会负责人：茹祥安（独立董事）

　　委员：茹祥安、唐林林、张旭

　　下设工作组，组长由张旭担任

　　(十二) 审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见2021年4月 30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附：

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　第八届董事会董事候选人简历

　　■

　　相关说明：

　　1、公司第八届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

　　2、在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会重新选举董事长，并确认董事会下设各专门委员会的组成。

　　3、在完成换届选举之前，公司第七届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职务。

　　4、公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　证券代码：600275        证券简称：ST昌鱼       公告编号：2021-009号

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　·公司股票将于2021年4月30日停牌一天。

　　·实施退市风险警示的起始日：自2021年5月6日。

　　·实施退市风险警示后，公司股票简称由“ST昌鱼”变更为“*ST昌鱼”，股票代码仍为“600275”，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　·实施退市风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　（一）股票种类与简称：A股股票简称由“ST昌鱼”变更为“*ST昌鱼”；

　　（二）股票代码仍为“600275”；股票价格的日涨跌幅为5%；

　　（三）实施风险警示的起始日：2021年5月6日

　　二、实施风险警示的适用情形

　　公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且专项扣除后的营业收入低于1亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3.2条“（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元”规定的财务类退市风险警示情形。根据相关规则，公司股票交易将在2020年年度报告披露后，被实施退市风险警示。

　　公司2018年、2019年、2020年三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年审计报告被出具了“续经营能力仍存在重大不确定性”的带强调事项段无保留意见，触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》13.9.1条“（六）最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定的其他风险警示情形。根据相关规则，公司股票交易将在2020年年度报告披露后，继续被实施其他风险警示。

　　鉴于公司同时触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》13.3.2条和第 13.9.1 条的有关规定，按照第13.1.4条，公司股票将2020年年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。

　　三、实施风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2021年4月30日停牌一天，于2021年5月6日复牌并实施退市风险警示。

　　实施退市风险警示期间公司股票将继续在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　为了增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，促进上市公司长远、健康发展，公司在2021年将认真贯彻既定发展战略和内控规范，以提高上市公司质量和公司治理专项行动为契机，不断夯实基础，拓展经营空间，加快推动企业转型升级，拟采取以下主要措施：

　　1、紧扣“新阶段、新理念、新格局”的时代要求，以新型城镇化、全面推进乡村振兴和农业供给侧结构性改革为指引，加快推进走三产融合发展的转型升级之路，争取使公司尽快具备撤销退市风险警示的条件，维护公司及全体投资者的合法权益；

　　2、结合“畅通国内大循环、全面促进消费”的宏观经济形势，围绕“民以食为天、食以质为先”的不变价值，继续强化对自营水面、饲料厂以及传统业务的管理运营，夯实基础，稳定正常生产经营。同时，紧紧依托国家对农业的扶持政策，以及城镇居民对水产品消费需求逐年增加的有利背景，按照“姓农为农、品牌引领、市场导向、合作共赢”的经营理念，积极改善产品及业务结构，整合资源、拓展渠道，带动主营业务收入逐步增加。

　　3、优化资产结构，努力盘活存量资源，提高资产质量，拓展思路与方法，为公司持续经营提供保障；继续完善并实施农产品销售平台的发展计划，通过结合前期初步积累的经验与资源，进一步丰富优化产品结构与商业模式，加大团队建设和智力支持，努力提升品牌价值及经营业绩；

　　4、认真落实证监会“四个敬畏”、“四条底线”要求，努力把握市场机遇，坚持符合产业逻辑，回归实体本源，契合国家及地区发展战略的基本思想，积极通过收购、兼并等方式置入有发展前景的重组资产,逐步实现多元化的经营,不断壮大公司资产规模，实现公司持续经营能力得到根本改观。

　　五、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.12条的相关规定：“上市公司股票因第13.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，由本所决定终止其股票上市：

　　（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第13.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

　　（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

　　（三）公司未在第13.3.7条规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

　　（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

　　公司因追溯重述或者行政处罚导致相关财务指标触及第13.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定情形被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度”。

　　若公司2021年度出现以上情形，公司股票交易将被终止上市。

　　六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：王 京

　　（二）联系地址：北京市东城区东直门南大街9号华普花园D座2503

　　（三）咨询电话：027－53076571   010-84094197

　　（四）传真：027－53076571    010-84094197

　　（五）电子信箱：wuchangyu@263.net

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：600275       证券简称：ST昌鱼     公告编号：2021-010

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月21日14点00分

　　召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月21日

　　至2021年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会会议及监事会会议审议通过，详见 2021年 4 月30日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.c。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

　　自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可以传真方式登记。

　　登记时间:2021年5月19日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30。

　　登记地点:北京市东城区东四十条华普花园D2503

　　六、 其他事项

　　A、会期半天，交通、食宿费用自理；

　　B、地址：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503，邮编100020，联系电话010-84094197，传真010-84094197；

　　C、联系人：王 京

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北武昌鱼股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码:600275               证券简称：ST昌鱼              编号：2021-007

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　第七届第十次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十次监事会会议于2021年4月28日上午10:00时在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年4月18日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席国治维先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　本项议案需提请公司2020年年度股东大会年会审议。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（二）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　本议案需提请公司2020年年度股东大会年会审议。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（三）审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》

　　公司监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案需提请公司2020年年度股东大会年会审议。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（四）审议通过了《关于董事会〈关于公司2020年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明〉的意见》

　　监事会审阅了相关报告及说明，并发表意见如下：

　　1、监事会认为此强调事项符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

　　2、监事会同意董事会《关于公司2020年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》。

　　3、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（五）审议通过了《关于确认其他权益投资工具公允价值变动的意见》

　　监事会审阅了相关报告及说明，并发表意见如下：

　　本次确认其他权益工具投资公允价值变动的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。同意本次确认其他权益工具投资公允价值变动事宜。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（六）审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及其摘要》

　　公司监事会发表如下审核意见：

　　1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（七）审议通过了《监事会换届选举的议案》

　　同意公司第八届监事会由三人组成，其中职工监事一人，任期三年。提议李铁鑫、柳融飞为第八届监事会候选人，汪慧红由公司职代会选举作为职工监事直接进入公司第八届监事会（以上人员简历附后）。

　　本项议案需提请公司2020年年度股东大会年会审议。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附：

　　第八届监事会监事候选人简历

　　■

　　相关说明：

　　1、公司第八届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

　　2、在完成监事会换届选举后，公司将尽快召开监事会重新选举监事会主席。

　　3、在完成换届选举之前，公司第七届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职务。

　　4、公司第七届监事会成员在任职期间勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　公司代码：600275                            公司简称：ST昌鱼