一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □ 不适用

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用  √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用  √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）2020年度，公司仍然以量具量仪的研发、生产和销售为主。

　　公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机械类卡尺系列产品；电子数显、精密机械类千分尺系列产品；电子数显、精密机械类指示表系列产品；其它智能化、数字化精密仪器仪表系列产品；自动化测量解决方案类产品。公司目前也是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家。公司的产品主要用于制造业的位移测量，用途广泛，几乎所有制造业都有用到。公司以实现“智能制造”为契机，目前已完成重大技术改造项目——高端数显量具量仪产业化项目，实现生产效率、产品制造精度、质量稳定性显著提高，是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。

　　2020年，由于疫情的影响，特别是上半年，出口业务出现了较大的波动，公司及时做出了调整，并响应国家号召，加大了对国内市场的投入，国内、国际双循环同时驱动，并进行了品牌和产品的升级换代，积极推出新产品，并于当年推向市场，取得了市场的积极认可，进一步巩固了公司在测量领域的龙头地位。

　　经过多年的不断发展与磨炼，公司经营已经较为成熟稳健，研发与销售实力亦处于领先地位，随着对研发的不断投入，公司的行业领先地位将有望继续保持。

　　（二）2020年度，公司修订经营范围、调整组织架构、聘请专业人员，拟开拓产业园区综合管理服务业务。

　　公司于2020年12月修订经营范围，增加策划定位、规划设计、代建管理、园区运营、物业管理管理相关表述；调整组织架构、在母公司平台成立产业研究与规划设计事业部、开发建设管理事业部、产业运营与服务事业部以及金融服务事业部，并聘请数位专业人士。截至目前，公司完成新业务所需的初始团队的建设，进入相关领域开展业务开拓，签署《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》、《委托运营管理服务框架协议》等数份园区综合管理业务合同，公司已正式积极进入园区综合管理行业。

　　公司未来将实施“产业园区综合管理服务”和“量具量仪研发生产销售”的双主业模式。

　　、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　注：公司无控股股东及实际控制人，以上为公司持股5%以上股东结构图。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）强研发、控成本、拓渠道，继续保持量具量仪行业内龙头地位。

　　1、公司在2020年继续加大对数显量、仪器仪表等方面的研发投入，取得了较为良好的效果。2020年推出的数显产品，在技术上继续保持了领先到位，获得了国内外客户的一致好评。

　　2、挖潜增效，推进成本优先战略。在原材料及配件由于大环境原因大幅度涨价的情况下，深挖内部潜力，加强内部管理，各方面采取降成本措施，同时加大对自动化、数控化生产模式的投入，在产品质量得到大幅提升的同时节约了大量生产成本，持续扩大市场份额。

　　3、2020年由于受疫情影响，加之国际贸易保护主义的影响并未消除，全国工量具行业全年处于下降通道。公司通过多方拓展销售渠道，建立高端量具品牌，苦练内功，通过提升产品含金量和性价比吸引消费者，抵御了疫情和贸易保护主义的双重冲击，量具业务基本保持了稳定态势。

　　（二）修订经营范围、调整组织架构、聘请专业人员，拟开拓产业园区综合管理服务业务。

　　公司于2020年12月修订经营范围，增加园区综合管理相关表述；调整组织架构、在母公司平台成立产业研究与规划设计事业部、开发建设管理事业部、产业运营与服务事业部以及金融服务事业部，并聘请数位专业人士。截至目前，公司已签署《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》、《委托运营管理服务框架协议》等数份园区综合管理业务合同。公司已正式积极进入园区综合管理行业。

　　公司未来将实施“产业园区综合管理服务”和“量具量仪研发生产销售”的双主业模式。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）会计政策变更

　　①执行新收入准则

　　财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表项目影响如下：

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　■

　　续表

　　■

　　②其他会计政策变更

　　公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　2）会计估计变更

　　本期未发生会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

　　■

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　法人代表：张群

　　二〇二一年四月二十九日

　　股票代码：002175     股票简称：ST东网    公告编号：2021-035

　　东方时代网络传媒股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2021年4月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021年4月29日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

　　公司独立董事陈守忠先生、敬云川先生、寿祺先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　本项议案需提交2020年度股东大会审议。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。

　　《2020年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2020年年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　具体内容详见《2020年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《董事会关于会计师事务所对公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

　　《董事会关于会计师事务所对公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2020年度利润分配的议案》。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司未分配利润为-2,018,806,526.21元。因此，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2020年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》。

　　2020年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2020年年度报告》第九节、董事、监事、高级管理人员和员工情况的阐述。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　截至2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,018,806,526.21元，公司实收股本为753,778,212.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

　　《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　为确保子公司生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司桂林广陆数字测控有限公司总额不超过1亿元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。

　　由于桂林广陆数字测控有限公司是合并报表范围内的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保不构成关联交易。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　11、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于董事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

　　公司董事会提名张群先生、宋小忠先生、彭敏女士、陈斌先生、孙建先生、陈阳旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（相关人员简历附后）；提名陈守忠先生、丁建安先生、寿祺先生为公司第七届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后）。

　　上述拟任公司第七届董事会董事人员中，宋小忠先生、陈斌先生、孙建先生、陈阳旭先生、陈守忠先生、丁建安先生、寿祺先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　张群先生、彭敏女士因公司未按规定及时披露重大诉讼事项，于2020年11月收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]6号），张群先生被中国证监会广西监管局给予警告并处于3万元罚款、彭敏女士被中国证监会广西监管局给予警告并处5万元罚款。此外，彭敏女士因为其父亲彭朋先生债务提供担保而成为“失信被执行人”。除前所述事项外，张群先生、彭敏女士不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

　　董事会考虑到公司经营管理和业务发展需要，同意聘任张群先生、彭敏女士为公司第七届董事会非独立董事，该事项不影响公司规范运作。

　　宋小忠先生持有公司第二大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东柏文化”）67.50%的份额，且为东柏文化的执行事务合伙人。东柏文化持有公司有表决权的股份为40,592,469股。彭敏女士的父亲彭朋先生为公司第一大股东，彭朋先生持有公司有表决权的股份为57,853,383股。彭敏女士直接持有公司股份36,920股。张群先生直接持有公司股份10,000股。除此以外，公司第七届董事会成员与公司大股东无任何关联关系，且未直接或间接持有本公司股份。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　12、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》。

　　《2021年第一季度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2021年第一季度报告正文》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　14、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经审计委员会提议，董事会综合评估及审慎研究后，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　公司独立董事对本议案提交董事会审议前已发表了事前认可。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的议案》。

　　（1）关联交易的必要性

　　为合理调度资金，满足日常运营资金需求，公司拟于2021年向南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金。

　　（2）预计关联交易金额

　　自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，临时周转资金拆借本息累计发生额不超过5,000万。临时周转资金拆借成本以双方协商为准，但不超过年利率12%。

　　具体详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的公告》。

　　关联董事宋小忠先生回避表决。

　　公司独立董事对本议案提交董事会审议前已发表了事前认可。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。关联方南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　16、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2021年5月21日下午14时准时召开2020年度股东大会。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开公司2020年度股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附：第七届董事会成员简历：

　　一、非独立董事简历

　　1、张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，中共党员，河海大学硕士研究生，国家一级建造师，高级工程师，南通好青年，如皋市五一劳动奖章。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、团委副书记、工程总公司常务副总经理、集团工程运营管理中心副总、集团董事。2019年3月13日聘任为公司总经理，2019年3月29日补选为公司董事，2019年6月18日担任公司董事长。

　　2、彭敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务、董事、董事长、总经理等职务。彭敏女士现担任公司董事、副总经理。

　　3、宋小忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，大专学历，中共党员，复旦大学EMBA研修结业，高级经济师，全国拥军优属先进个人，南通市人大代表，如皋市五星级企业家，如皋市建筑业商会会长，如皋市建筑业协会会长。曾任江苏凌云置业有限公司执行董事、江苏万城集团有限公司董事长等职务。2016年7月至今任中如建工集团有限公司董事局主席，2019年3月补选为公司董事。

　　4、陈斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，哈尔滨工业大学公共管理硕士。1996年7月在中国建设银行黑龙江省分行农垦分行工作；2006年在深圳鹏元征信有限公司工作；2007在中国安防技术有限公司担任CEO助理兼投资发展部总经理；2012年在吉林康瑞再生医学有限公司担任总经理；2016年在中安消股份有限公司任投资管理中心总经理；2019年在宁波荣腾基金管理有限公司任风控总监；2020年2月在吉药控股集团股份有限公司担任副总经理。2020年12月28日被聘为公司副总经理。

　　5、孙建先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1979年，河海大学硕士研究生。2003年7月至2016年12月，担任北京排水集团项目经理。2016年12月至今，担任雉水环境科技（上海）有限公司执行董事。2019年7月5日补选为公司董事。

　　6、陈阳旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1993年，香港中文大学硕士研究生，研究方向企业传播。2013年8月至2016年7月，担任一见文化传媒有限公司总经理；2018年3月至2019年4月，任职上海华程西南国际旅行社有限公司（携程）。2019年7月5日补选为公司董事。

　　二、独立董事简历

　　1、陈守忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，中共党员，经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984年6月，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984年至1987年，中央财经大学党委组织部工作；1987年至1997年，中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作；1997年至2003年，中央财经大学财政系副教授兼系副主任；2003年12月至今，中央财经大学会计学院财务管理系教授。2019年3月29日担任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

　　2、丁建安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，农工民主党党员，法学博士，副教授，具有法律执业资格证书（尚未执业）。2004年7月，在吉林大学法学院硕士研究生毕业、取得法学硕士学位后，赴长春税务学院法学系（现吉林财经大学法学院）任教；2006年9月，重返吉林大学法学院攻读博士学位；2009年7月，博士研究生毕业，取得法学博士学位，同年8月赴苏州大学王健法学院经济法教研室任教；2014年获聘副教授职称；2019年起，兼任经济法教研室主任。2020年12月29日被补选为公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

　　3、寿祺先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1981年，经济学硕士，CFA资格持证人、CAIA资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011年10月至今，在时机资本集团SkyboundCapital任全球投资总监，现兼任CAIA协会香港分会理事。2018年3月1日换届选举为公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

　　股票代码：002175         股票简称：ST东网        公告编号：2021-036

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2021年4月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021年4月29日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　监事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

　　《2020年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　本项议案需提交2020年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2020年年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见《2020年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

　　《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2020年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司未分配利润为-2,018,806,526.21元。因此，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年监事津贴或薪酬方案确认的议案》

　　2020年度，公司监事津贴或薪酬发放情况详见《2020年年度报告》第九节、董事、监事、高级管理人员和员工情况的阐述。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工监事不少于三分之一。

　　公司监事会提名洪志国先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（相关人员简历附后）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。如经股东大会选举通过，洪志国先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆圣圣女士、姜苏莉女士共同组成公司第七届监事会。监事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》。

　　《2021年第一季度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2021年第一季度报告正文》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　监事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附：洪志国先生简历

　　洪志国先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，注册会计师，本科学历，安徽财经大学会计学专业毕业。自2009年开始从事审计工作，拥有丰富的会计、审计、咨询服务经验，长期从事企业集团、上市公司的审计及咨询服务。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人。

　　洪志国先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪志国先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

　　股票代码：002175      股票简称：ST东网     公告编号：2021-037

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于公司股票新增其他风险警示情形以及被实施退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2021年4月30日开市时起停牌一天，将于2021年5月6日开市时起复牌，复牌后实施“退市风险警示”。

　　2、实施退市风险警示后，公司股票简称由“ST东网”变为“*ST东网”。

　　3、实施退市风险警示后，公司证券代码不变，仍为“002175”。

　　4、实施退市风险警示后，公司股票涨跌幅限制为“5%”。

　　一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　1、股票种类：人民币普通股A股；

　　2、股票简称：由“ST东网”变更为“*ST东网”；

　　3、股票代码：002175；

　　4、实施退市风险警示起始日：2021年5月6日。

　　二、新增其他风险警示情形以及被实施退市风险警示的主要原因

　　1、新增其他风险警示情形的原因

　　公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-10.18亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.65亿元；公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.52亿元；公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-10.75亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.93亿元。公司2020年度财务报表被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》“13.3条第（六）项公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；”，深圳证券交易所将对本公司股票交易实施“其他风险警示”。

　　2、实施退市风险警示的原因

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为-904,426,428.31元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.1条第（二）项最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值，深圳证券交易所将对本公司股票交易实施“退市风险警示”。

　　三、公司股票将被实施退市风险警示，本公司特向投资者做如下风险提示：

　　1、实施退市风险警示的起始日：2021年5月6日开市起；

　　2、公司股票停复牌起始日：公司股票因被实施退市风险警示，自2021年4月30日（星期五）开市时起停牌一天，将于2021年5月6日（星期四）开市时起复牌，复牌后实施退市风险警示；

　　3、实施退市风险警示后，公司证券代码不变，仍为“002175”；

　　4、实施退市风险警示后，公司股票简称由“ST东网”变为“*ST东网”；

　　5、实施退市风险警示后，公司股票日涨跌幅限制为“5%”。

　　四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　公司董事会正在积极主动采取措施，优化资产负债结构，加强成本管控，坚持量具量仪的研发生产和销售，同时积极开展园区综合服务业务，努力提升业绩，争取2021年化解退市风险，主要措施如下：

　　（1）2020年度，公司全资子公司桂林广陆数字测控有限公司实现营业收入1.92亿元，公司将合理调配资金，继续经营好数显量具量仪业务，稳定公司的整体正常生产经营。

　　（2）2020年12月，根据公司战略规划及业务发展需要，公司修订经营范围、调整组织架构、设立与园区综合服务有关的四大事业部并聘请专业人员，积极开展园区综合管理服务。截至目前，公司已签署数份相关合同。

　　（3）2021年4月19日，公司董事会审议拟向桂林市中级人民法院申请重整（或预重整）。公司将针对现存债务，积极和债权人、出资人等沟通，推进公司的重整事项，争取早日解决债务问题、摆脱经营困境，恢复公司的再融资能力。

　　（4）加强对应收款项的回收催款力度，及时收回货款。

　　（5）严格控制成本费用，提高资金使用效率。

　　五、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.11条规定：“上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

　　（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

　　（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

　　（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

　　（五）虽符合第14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（六）因不符合第14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

　　??若公司2021年度出现前述六个情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。

　　六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实施退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式如下：

　　联系电话：0513-69880410

　　传真号码：0513-69880410

　　电子邮箱：wsq1991905@126.com

　　联系地址：江苏省如皋市万寿南路999号

　　邮政编码：226500

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　股票代码：002175     股票简称：ST东网    公告编号：2021-038

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于公司职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年4月28日公司召开2021年第一次职工代表大会，同意选举陆圣圣女士和姜苏莉女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。陆圣圣女士和姜苏莉女士将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的监事一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，职工代表监事不低于公司监事总数的三分之一。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附：职工监事简历

　　1、陆圣圣女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年，美国休斯顿大学本科，丹麦罗斯基勒大学本科。2013年至2016年于美国NewsOrleansD&W任职经理；2017年至2018年于安永德锐科技有限公司任职商务经理；2018年至2019年3月在中如建工集团任职董事长秘书；2019年3月至今在公司任职。

　　陆圣圣女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆圣圣女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

　　2、姜苏莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1994年，中国共产党党员，金融硕士研究生学历。2019年7月至今在公司任职。

　　姜苏莉女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜苏莉女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

　　股票代码：002175    股票简称：ST东网    公告编号：2021-039

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因及日期

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月修订发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则的要求，2021年4月29日，公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。公司决定自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。根据新租赁准则衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）进行合理的会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，此次会计政策变更后更有利于会计报表使用者理解公司财务信息。我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司根据财政部发布的《企业会计准则21号——租赁》（财会〔2018〕35号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、 备查文件

　　1、 第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、 第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、 独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　股票代码：002175      股票简称：ST东网    公告编号：2021-040

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、事项概述

　　为解决上市公司业务发展中可能遇到的资金临时需求，公司拟在2021年向公司大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东柏文化”）及其关联方拆借临时周转资金。

　　本次资金拆借具体情况如下：

　　1、大股东东柏文化及其关联方拟向公司提供本息累计发生额不超过5000万的临时周转资金拆借。

　　2、提供的拆借临时周转资金用于公司日常经营活动所需。

　　3、临时周转资金拆借成本以双方协商为准，但不超过年利率12%。

　　4、借款期限自股东大会审议之日起不超过1年。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方介绍

　　关联方名称：南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　注册地址：海安市城东镇东海大道22号

　　统一社会信用代码：91320621MA1XLYD84J

　　注册资本：15,100万元

　　经营范围：文化艺术活动交流策划等；计算机软件技术开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布国内广告；广播、电影、影视剧制作、发布；动漫设计；游戏开发；摄像、摄影、会议、展览展示、信息系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

　　南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

　　2、关联关系

　　东柏文化目前持有公司40,592,469股，占公司总股本的5.39%，为公司持股5%以上的股东。

　　三、涉及关联交易的定价政策及定价依据

　　本次拟申请拆借资金主要是用于补充流动资金，满足公司各种业务发展的资金需求。临时周转资金拆借经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　四、对公司的影响

　　东柏文化及其关联方对公司提供的临时周转资金拆借，能满足公司日常经营中快速融资问题，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事事前意见和独立意见

　　1、独立董事的事前意见

　　本次临时周转资金拆借是为了满足公司资金周转及日常经营的需要，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意将此议案提交第六届董事会第三十六次会议审议，董事会对此议案进行审议时，关联董事应回避表决。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　经第六届董事会第三十六次会议审议，公司独立董事同意上述涉及关联交易事项，并发表了独立意见如下：经认真审查，该申请符合公司实际生产经常情况和战略发展需要，有利于公司的持续健康稳定发展，公允、公平、合理，董事会对该涉及关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002175     证券简称：ST东网    公告编号：2021-041

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月29日，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十六会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为确保子公司生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司桂林广陆数字测控有限公司（以下简称“桂林广陆”）总额不超过1亿元人民币的银行贷款提供连带责任担保。担保额度授权期限自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日，担保条款以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内，公司授权管理层具体实施相关事宜。

　　由于桂林广陆是合并报表范围内的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）基本情况

　　公司名称：桂林广陆数字测控有限公司

　　住所：广西桂林市灵川县定江镇长丰路27号

　　注册资本：3000万元人民币

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：彭敏

　　经营范围：开发、设计专业集成电路（IC）；生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件；电子技术及计算机软件开发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外），“三来一补”业务；自行车、电动自行车、洗碗机、甘蔗收割机的制造及零配件制造、销售；销售电子产品、通讯设备（许可审批项目除外）、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（2）与本公司关系：桂林广陆为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　（3）是否为失信被执行人：否

　　（4）最近一年又一期财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　为确保子公司生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司桂林广陆总额不超过1亿元人民币的银行贷款提供连带责任担保。具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司桂林广陆提供不超过人民币1亿元的担保，是为了满足其正常经营融资需求，保障经营业务的顺利开展。该担保行为风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司累计担保审批总额为60,800万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为-67.22%；公司及控股子公司对外担保总余额为34,650万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为-38.31%。

　　六、其他

　　1、公司第六届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：002175         证券简称：ST东网            公告编号：2021-042

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开的第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1999年1月

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

　　执业资质：证券期货相关业务资质

　　业务范围：事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

　　历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强，具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。事务所始建于1983年，总部设在北京，现已在河北、上海、天津、重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南等省市设有35家分支机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员2988名，注册会计师983名、AAIA、ACCA国际注册会计师82名。国际注册管理咨询师31名，高级信用管理师6名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。

　　事务所2020年底有合伙人143人，截至2020年12月底全所注册会计师976人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2020年12月共有从业人员3080人。

　　业务规模：2020年事务所业务收入125,019.83万元，其中审计业务收入112,666.22万元，证券业务收入38,723.78万元；出具2019年度上市公司年报审计客户数量55家，上市公司审计收费7,751.50万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信纪录

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人：赵海宾

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：近三年签署上市公司数量4家

　　兼职情况：北京企管之家管理咨询有限公司监事

　　从事证券业务的年限：15年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　从事过的证券服务业务有：上市公司IPO审计、年度报表审计等业务

　　（2）拟签字注册会计师：伏立钲

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：近三年签署上市公司数量3家

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：5年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　从事过的证券服务业务有：上市公司年度报表审计业务

　　（3）质量控制复核人：王荣前

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：近三年担任上市公司年度报表审计业务质量控制复核人数量2家

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：20年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　从事过的证券服务业务有：上市公司IPO审计、年度报表审计等业务

　　2、诚信记录

　　本次拟安排的质量控制复核合伙人王荣前先生、签字会计师伏立钲先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　项目签字合伙人赵海宾先生于2018年度受到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施一次，已完成整改，不影响目前的执业。

　　3、独立性

　　拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商，确定2021年度审计业务费为130万元 ，内控审计费用20万元，不会损害股东的合法权益。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司第六届董事会审计委员会对中兴财光华进行了审查，认为中兴财光华满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘中兴财光华为公司2021年度审计机构。

　　2、公司于2021年4月29日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2021年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　3、公司于2021年4月29日召开了第六届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2021年度审计机构。

　　4、本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，续聘会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　三、独立董事事前认可意见及独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经认真审阅相关议案材料，我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有从事证券服务业务的经验。能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请中兴财光华为公司2021年度审计机构并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，我们认为：中兴财光华已取得上市公司服务要求的相关资质，能够完成公司委托的各项工作，本次续聘能够保证公司审计业务的连续性，续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意继续聘请中兴财光华为公司2021年度审计机构。

　　四、备查文件。

　　1、第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见；

　　4、独立董事对公司第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　股票代码：002175     股票简称：ST东网     公告编号：2021-043

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年度股东大会

　　（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2021年4月29日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，决定于2021年5月21日召开2020年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　现场会议开始时间：2021年5月21日（星期五）下午14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日9:15至2021年5月21日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年5月18日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1．截止 2021年5月18日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2．本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3. 本公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》

　　4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　5、《关于2020年度利润分配的议案》

　　6、《关于公司2020年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》

　　7、《关于公司2020年监事津贴或薪酬方案确认的议案》

　　8、《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　9、《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　10、《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的议案》

　　11、《关于选举洪志国先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　12、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　12.01选举张群先生为公司第七届董事会非独立董事

　　12.02选举宋小忠先生为公司第七届董事会非独立董事

　　12.03选举彭敏女士为公司第七届董事会非独立董事

　　12.04选举陈斌先生为公司第七届董事会非独立董事

　　12.05选举孙建先生为公司第七届董事会非独立董事

　　12.06选举陈阳旭先生为公司第七届董事会非独立董事

　　13、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　13.01选举陈守忠先生为公司第七届董事会独立董事

　　13.02选举丁建安先生为公司第七届董事会独立董事

　　13.03选举寿祺先生为公司第七届董事会独立董事

　　议案1-13内容已经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述提案采用累积投票方式，对非独立董事6人、独立董事3人分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　独立董事将在2020年度股东大会审议《公司2020年度董事会工作报告》时进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

　　（二）登记时间：2021年5月19日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。

　　（三）登记地址：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　（三）会议联系人：王宋琪

　　联系电话：0513-69880410

　　联系传真：0513-69880410

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此通知。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附件：

　　1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

　　2、授权委托书

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　附件 1：

　　回 执

　　截至2021年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票        股，拟参加公司2020年度股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名(签字盖章)：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　年  月  日

　　附件 2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托      先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2020年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人签名（盖章）：     身份证号码（营业执照号）：

　　持股数量：        股股东帐号：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：                 身份证号码：

　　委托书有效期限：             受托日期： 年 月    日附件 3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。

　　2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月21日上午9:15至 2021年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002175                               证券简称：ST东网                       公告编号：2021-033

　　东方时代网络传媒股份有限公司