（2）关联方名称：浙江华云数字科技有限公司，住所：杭州市上城区化仙桥路39号，法定代表人：汪海英，注册资本：1,000万元，经营范围：商务咨询服务，计算机软件开发、销售及技术服务、版权信息咨询服务等。

　　（3）关联方名称：浙江华数广电网络股份有限公司，住所：浙江省杭州市滨江区长江路179号E座11层，法定代表人：陆政品，注册资本：120,478.45万元，经营范围：广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络建设与维护管理，计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装与销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，投资管理等。

　　（4）关联方名称：中科网联数据科技有限公司（原名：尼尔森网联媒介数据服务有限公司），住所：浙江省杭州市江干区新塘路672号中豪国际商业中心3幢705室，法定代表人：张余，注册资本：20,800万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；市场调查；社会调查等。

　　（5）关联方名称：支付宝（中国）网络技术有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路447号15层，法定代表人：井贤栋，注册资本：150,000万元，经营范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）等。

　　（6）关联方名称：杭州地铁电视有限公司，住所：上城区新丰苑1幢202室，法定代表人：李崇旦，注册资本：2,000万元，经营范围：地铁电视相关的技术服务，影视技术研发，信息网络技术的开发、应用，国内广告的策划、设计、制作、代理、发布；销售：影视设备。

　　（7）关联方名称：深圳市茁壮网络股份有限公司，住所：深圳市罗湖区莲塘一园区113栋厂房2、3、4层，法定代表人：徐佳宏，注册资本：8,360万元，经营范围：计算机软件的技术开发和技术咨询；计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询；数字电视网络项目的投资等。

　　（8）关联方名称：杭州文化广播电视集团有限公司，住所：杭州市之江路888号，法定代表人：余新平，注册资本：50,000万元，经营范围：市政府授权的国有资产经营；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。

　　（9）关联方名称：恒生电子股份有限公司，住所：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦11楼，法定代表人：彭政纲，注册资本：104,409.0754万元，经营范围：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售，自有房屋的租赁，经营进出口业务。

　　（10）关联方名称：阿里云计算有限公司，住所：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块12号，法定代表人：张建锋，注册资本：100,000万元，经营范围：物联网设备销售；翻译服务；经营电信业务；服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，企业管理咨询与计算机信息技术咨询等。

　　（11）关联方名称：浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司，住所：杭州市余杭区景兴路999号6幢209-1-961，法定代表人：郭海涛，注册资本：500万元，经营范围：文化传媒产业的实业投资，资产管理，投资管理及咨询。

　　（12）关联方名称：杭州当虹科技股份有限公司，住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢16层A座，法定代表人：孙彦龙，注册资本：8,000万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务等。

　　（13）关联方名称：浙江爱上网络科技有限公司，住所：杭州市岳帅桥10号1303室，法定代表人：潘红梅，注册资本：2,000万元，经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行等。

　　（14）关联方名称：新疆广电网络股份有限公司，住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区喀纳斯湖北路455号新软创智大厦B座4层，法定代表人：吐尔洪.阿不力孜，注册资本：35,184.9万元，经营范围：有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息网络传播视听业务；广播电视节目传送业务等。

　　（15）关联方名称：浙江省发展资产经营有限公司，住所：杭州市文二路391号（西湖国际科技大厦）1014-1室，法定代表人：高文尧，注册资本：100,000万元，经营范围：资产管理以及相关投资、开发和经营；法律咨询；私募股权投资；投资咨询。

　　（16）关联方名称：浙江广播电视集团，住所：杭州市莫干山路111号，法定代表人：吕建楚，经营范围：播映广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。经营各类广播电视及相关业务。

　　（17）关联方名称：西湖电子集团有限公司，住所：杭州市西湖区教工路一号，法定代表人：章国经，注册资本：26,600万元，经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件的技术开发等。

　　（18）关联方名称：杭州日报报业集团有限公司，住所：杭州市下城区体育场路218号，法定代表人：董悦，注册资本：30,000万元，经营范围：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）等。

　　（19）关联方名称：优酷信息技术（北京）有限公司，住所：北京市海淀区海淀东三街2号7层701-01室，法定代表人：戴玮，注册资本：6,000万元，经营范围：技术开发；销售电子产品；门票销售代理；代理、发布广告；演出经纪；文艺表演；从事互联网文化活动；出版物零售；经营电信业务；广播电视节目制作；批发药品；零售药品；从事互联网出版业务等。

　　（20）关联方名称：数源科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市西湖区教工路1号，法定代表人：章国经，注册资本：45,382.86万元，经营范围：数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、充换电设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理等。

　　（21）关联方名称：杭州端点网络科技有限公司，住所：杭州市西湖区转塘科技经济区块16号3幢390室，法定代表人：赵沣伟，注册资本：1,631.76万元，经营范围：服务：计算机软硬件、网络工程、网络设备、自动化控制系统、通信设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；销售：计算机软硬件等。

　　（22）关联方名称：聚好看科技股份有限公司，住所：山东省青岛市崂山区松岭路399号，法定代表人：程开训，注册资本：12,500万元，经营范围：多媒体、互联网增值服务相关电子产品、软件的研发、生产、销售，视频服务系统及相关设备的设计、生产、安装销售及运营；技术开发、技术转让；技术服务；技术咨询；设计、制作、代理发布广告等。

　　（23）关联方名称：浙江华媒控股股份有限公司，住所：杭州市下城区体育场路218号，法定代表人：董悦，注册资本：101,769.84万元，经营范围：设计、制作、代理、发布国内各类广告，新媒体技术开发，实业投资，经营进出口业务，会展服务。

　　（24）关联方名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司，住所：金阳南路36号，法定代表人：李巍，注册资本：104,256.84万元，经营范围：完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家“村村通、户户通广播电视工程”等。

　　（25）关联方名称：建德市数字信息有限责任公司，住所：浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路268号一楼101-105室，法定代表人：叶永生，注册资本：2,000万元，经营范围：基于有线电视的互联网接入、互联网数据传送的业务；经营数字信息化、智能化、物联网、大数据分析等的信息服务及相关技术服务、相关工程建设、维护管理服务等。

　　（26）关联方名称：宁波广电传媒集团有限公司，住所：浙江省宁波市海曙区开明街4号085幢1206，法定代表人：张松才，注册资本：80,000万元，经营范围：电视广播节目制作；影视剧制作、复制、发行；影视策划；广告服务；演艺活动组织策划等。

　　（27）关联方名称：宁波广播电视集团，住所：宁波市开明街4号，法定代表人：张松才，经营范围：广播、电视节目制作经营；节目传输增值业务；报刊发行；广告及相关产业经营开发等。

　　（28）关联方名称：浙江都市快报控股有限公司，住所：浙江省杭州市下城区体育场路218号，法定代表人：莫士安，注册资本：5,000万元，经营范围：出版物批发；出版物零售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；食品经营（销售预包装食品）；信息网络传播视听节目；艺术品进出口；进出口代理；食品互联网销售（销售预包装食品）；网络文化经营；电视剧制作等。

　　（29）关联方名称：宁波市无线城市运营有限公司，住所：宁波市江北区北岸财富中心8幢3-1，法定代表人：陈起来，注册资本：3,200万元，经营范围：物联网技术开发、技术咨询、技术服务和运行维护服务；互联网信息服务；计算机软件和网络平台的开发、技术咨询、技术服务等。

　　（30）关联方名称：常山县智慧城市建设运营有限公司，住所：浙江省衢州市常山县天马街道文峰东路1号，法定代表人：余浩，注册资本：500万元，经营范围：智慧城市规划、设计；信息系统集成；智慧城市信息化技术、大数据平台和分析软件、物联网、计算机软硬件、电子产品、数据处理技术、多媒体技术、智能化系统的技术开发、技术咨询等。

　　（31）关联方名称：上海全土豆文化传播有限公司，住所：上海市闵行区东川路555号戊楼1162室，法定代表人：庄卓然，注册资本：1,000万元，经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），广播电视节目制作、发行，互联网视听节目服务，利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、网络经营演出剧(节)目、动漫产品，文化艺术交流与策划（除经纪）等。

　　（32）关联方名称：数字东阳技术运营有限公司，住所：浙江省金华市东阳市江北街道猴塘社区广福东街23号C幢东楼501室，法定代表人：陈放，注册资本：2,000万元，经营范围：大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；软件开发；云计算设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务等。

　　（33）关联方名称：桐庐县国有资产投资经营有限公司，住所： 浙江省杭州市桐庐县县城春江西路69号，法定代表人：卢利华，注册资本：18,000万元，经营范围：县政府授权范围内的国有资产经营及有关部门委托的资产经营；政府性投资项目、市政工程等基础设施项目和经营性投资项目的建设开发。

　　（34）关联方名称：建德广播电视台，住所：建德市新安江街道新安东路268号，法定代表人：方永章，经营范围：负责全市广播电视宣传。广播电视新闻、专题、文艺、资讯节目制作播出广告经营数据信息网经营管理广播电视相关社会服务。

　　（35）关联方名称：浙江中广移动多媒体广播电视有限公司，住所：杭州市文三路20号11号楼五楼，法定代表人：孙朝晖，注册资本：3,000万元，经营范围：移动多媒体广播电视的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成，移动多媒体广播电视设备的销售及维修。

　　（36）关联方名称：永嘉县嘉安智慧城市建设运营有限公司，住所：浙江省温州市永嘉县北城街道县前路110号（4楼东二间），法定代表人：戚显义，注册资本：1,000万元，经营范围：消防物联网技术开发、技术服务(不含互联网信息服务);智能消防设备研发;机电设备安装工程、建筑智能化工程、智能楼宇工程、电子与智能化工程设计、施工等。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）关联方主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（四）履约能力分析

　　根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　关联交易的主要内容详见前述预计的关联交易类别和金额。公司本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，与上述关联方，按照约定的定价方式，经双方协商，签署相关协议，其中付款安排按协议约定以一次性或分期方式支付，结算方式以现金方式为主。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易是基于公司近年经营活动状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要。公司关联采购交易和销售交易中，主要由四部分组成：

　　第一部分是联营合作模式导致的关联交易，系由目前行业经营模式所决定，体现了联合营运的资源共享优势。公司通过联营合作的模式发展互动电视付费频道业务，与华数集团、华数探索商务咨询（杭州）有限公司共同发展“求索纪录”频道业务。双方利用各自优势，合作共赢。合作方提供丰富、优质的自有内容资源，公司拥有庞大的数字电视用户，提供互动电视、互联网电视业务运营平台，两者结合，一方面降低内容节目成本，另一方面满足了用户日益增长的文化生活需求，吸引用户，扩展了上市公司的业务收入和盈利能力。除此之外，公司凭借上市公司的互动电视等业务平台，借助华数集团旗下其他地区的有线电视网络，通过向中广有线信息网络有限公司等关联企业提供互动电视平台服务，频道广告服务，实现基本服务费和点播费按协议分成，取得收入，扩展了上市公司的业务收入和盈利能力。

　　第二部分是作为新媒体平台视频服务的提供方，公司采购阿里云计算有限公司提供的CDN视频分发服务，有利于提升用户使用公司互联网电视产品及PC流媒体产品的视听体验，并进一步降低带宽服务成本。同时，公司采购阿里云计算有限公司的云计算服务、云存储服务可将公司的互联网电视页面源站和公网主站页面源站部署到阿里云机端，有助于显著减少公司日常运维压力，并降低公司的服务器采购成本。

　　第三部分是采购4K超高清机顶盒和终端一体机，为贯彻落实“智慧广电”建设，推广智慧广电+应用，本公司针对新入网和升级用户将全线普及推广4K智能机顶盒，以改善用户收视体验，提升客户满意度，力争进一步扩大市场份额，提高用户ARPU值，积极弥补用户数流失带来的收入下降；同时本公司加大智慧城市推广力度，积极借力政府“最多跑一次”改革，及时以终端一体机为载体，打造智慧城市服务的应用创新产品，助力收入增长。本公司按招标流程向数源科技股份有限公司集中采购机顶盒及终端一体机，降低采购成本，使相应产品业务毛利增加。

　　第四部分是采购优质内容资源。在当前媒体融合及创新发展的大背景下，本公司与优酷信息技术（北京）有限公司基于双方在平台、运营以及内容上的优势达成合作，优酷提供优质影视节目内容，促进本公司在用户、收入、市场影响力等多方面的发展。同时向浙江卫视采购“中国蓝”节目内容，增加节目的多样性，加大新媒体平台内容聚合能力，吸引更多年轻客户群体，全面提升华数内容综合服务平台竞争力。

　　因关联方日常经营需求，公司向其提供方便快捷的集团办公宽带网络业务，按市场价收费，属于公司正常经营业务范围。

　　（二）日常关联交易的定价公允

　　上市公司的关联交易主要为联营合作模式导致的关联交易，在这种经营模式下，公司与联营合作方之间的关系是市场竞争条件下的合作关系，有关采购、供应的价格确定是合作双（各）方商业谈判的结果，符合公允原则。

　　关联交易的定价方式有协议价、市场价和招标价等三种。除了通过招投标竞争方式定价的部分外，方便获得市场价格即以市场价定价的交易较多，部分采用协议价的定价方式。

　　在协议定价的过程中，除部分特定交易无法找到参照对比价格外，其他的协议定价与交易条件将依照不劣于市场定价和行业定价的标准确定。

　　（三）上述日常关联交易不影响上市公司的独立性

　　2020年度，重组追溯调整前，公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为33,994.57万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为15,324.68万元；重组追溯调整后，公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为39,475.52万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为14,689.87万元。2021年度，预计公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过47,513万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过25,840万元。上述关联交易金额相较于上市公司2020年经审计的营业收入757,764.79万元和营业成本510,784.11万元占比较小。同时，各项关联交易占同类业务的比例金额较小，关联交易不会导致对关联人的依赖（或者被其控制），不会影响到上市公司的独立运作。

　　综上，上述日常关联交易是必要的，关联交易的定价公允，不存在通过关联交易输送利益，损害上市公司和投资者权益的情况，亦不会影响到上市公司的独立运作。

　　五、独立董事意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了如下独立意见：

　　1、公司（含子公司）本年度实际发生的日常关联交易以及预计的2021年度日常关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要；

　　2、上述日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、招标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形；

　　3、上述日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；

　　4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，合法合规。

　　独立董事同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董关于十届二十三次董事会相关事项的独立意见；

　　4、独立董事关于公司2020年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2021-027

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　根据公司采购管理制度相关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2021年度会计师事务所，2021年度服务费用预计为168.75万元，具体以双方合同签署金额为准。

　　天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健为公司2021年度审计机构，为公司提供内部控制以及财务审计服务。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度服务费用预计为168.75万元，具体以双方合同签署金额为准，公司经营管理层将根据实际业务和工作量情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司第十届董事会审计委员会第十四次会议通过审查天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时为保证审计工作的连续性，同意续聘天健为公司2021年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　2、独立董事事前认可意见：通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为天健具备证券期货业务从业资格，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计和内部控制审计的工作要求，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　3、独立董事独立意见：天健具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘天健有利于保障上市公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司董事会审议及表决该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘请天健为公司2021年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　4、公司于2021年4月28日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十二次会议均全票审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2021年度会计师事务所，为公司提供内部控制以及财务审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第十届监事会第十二次会议决议；

　　3、第十届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　4、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的独立意见；

　　6、天健的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2021-029

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　■

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更的原因及变更日期

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财 会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。

　　（二）本次会计政策变更的主要内容

　　变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，不追溯调整以前年度可比数。本次会计政策变更不不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2021-030

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于资产核销及计提资产减值准备的公告

　　■

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为了真实反映公司2020年12月31日的财务状况和2020年度经营成果，2020年末，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）对各类资产进行清查，对相关资产进行核销及计提减值准备，具体情况如下：

　　一、本次资产核销及计提资产减值准备概况

　　1、应收账款、其他应收款坏帐核销

　　截止2020年12月31日，公司子公司核销应收账款、其他应收款坏账12,533,559.38元。具体如下：

　　单位：元

　　■

　　本次坏账核销的主要原因是数字电视整体平移、用户无法联系，经公司全力追讨，最终确认已无法收回。

　　2、固定资产、无形资产、存货、工程物资报废及存货报损

　　截止2020年12月31日，公司子公司报废固定资产22,796,130.90元、报废存货556,464.09元、报废无形资产21,854.28元、报废工程物资989,470.78元。具体如下：

　　单位：元

　　■

　　本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，其中，网络资产报废系因网络升级、线路改道等原因无法使用；机房设备报废主要系寿命到期、技术性能落后、耗能高、公司进行云资源管理等原因，已处于长期闲置状态，无再利用价值。报废的无形资产系公司自研系统因升级换代已不再使用。报废的存货工程物资主要为技术指标落后导致闲置。报损的存货主要系代理商纠纷造成存货无法回收。

　　3、计提信用减值损失及资产减值损失

　　截止2020年12月31日，公司及子公司共计计提信用减值损失及资产减值损失62,435,417.23元，其中应收帐款坏帐准备38,513,705.07元、其他应收款坏帐准备-5,304,656.86元、应收票据跌价准备369,800.11元、合同资产坏帐准备18,103,011.01元、固定资产减值准备4,461,094.36元、无形资产减值准备431,350.75元、工程物资减值准备2,819,543.75元、存货跌价准备3,041,569.04元。

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　本次资产减值计提主要原因是对无法追回的有线电视和宽带用户欠款以及投拍的部分电视剧未按预期回笼资金等计提坏账准备。

　　二、本次核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次坏账核销、资产报废、计提资产减值准备共计99,332,896.66元。其中本次核销的应收账款及其他应收款坏帐共计12,533,559.38元，经公司全力追讨，确认已无法收回，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响；本次核销的固定资产、无形资产、存货、工程物资报废及计提的资产减值准备共计86,799,337.28元，包括核销的固定资产、无形资产、存货、工程物资24,363,920.05元及计提的计提信用减值损失及资产减值损失62,435,417.23元，将减少公司2020年度利润86,799,337.28元。

　　本次核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。

　　三、会计处理的方法及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；报废的固定资产按摊余价值转入当期损益；报废的存货按账面价值转入当期损益。根据年末清查结果，公司对固定资产、存货、应收账款等资产进行减值测试，可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。

　　四、公司对追讨欠款的措施

　　公司法务部及财务部对本次所有应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还可能将立即追索。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2021-031

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　■

　　一、本次追溯调整基本情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年底完成发行股份及支付现金方式购买浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）83.44%股份及宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）100%股权之重大资产重组事项，详见公司于2020年12月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。本次收购完成后，公司持有浙江华数91.74%股份、宁波华数100%股权。

　　由于浙江华数、宁波华数为公司实际控制人华数集团控制的公司，合并前后受公司实际控制人控制，且该控制并非暂时性的。因此，公司并购重组浙江华数、宁波华数事项构成同一控制下企业合并。

　　根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。公司按照上述规定，对 2020年度资产负债表期初数及上年同期损益、现金流量进行了追溯调整。

　　二、追溯调整对以前年度财务状况的影响

　　1、追溯调整对合并资产负债表期初数的影响

　　单位：元

　　■

　　2、追溯调整对合并利润表上年同期数的影响

　　单位：元

　　■

　　3、追溯调整对合并现金流量表上年同期数的影响

　　单位：元

　　■

　　三、董事会对本次追溯调整的说明

　　董事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

　　四、独立董事对本次追溯调整的独立意见

　　公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及相关指南、解释等的规定，公司按照规定对2020年度以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

　　五、监事会对本次追溯调整的说明

　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整财务数据。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2021-017

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议的公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2021年4月18日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2021年4月28日下午2:30在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2020年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年度社会责任报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《华数传媒2020年度企业社会责任报告》。

　　（四）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年度权益分派预案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　2020年度利润分配预案为：公司拟以2020年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税），共派发现金314,998,515.14元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于2020年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-021）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　具体内容详见公司同时披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-022）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

　　（八）审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《2021年度财务预算报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-024）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕5281号）。

　　（十一）审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）及其全资子公司向银行申请总额不超过16.2亿元的综合授信，授信时间为2021年7月1日至2023年6月30日。

　　授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意全资子公司传媒网络为其全资子公司申请银行授信提供不超过12,000万元的担保，时间为2021年7月1日至2022年6月30日期间，即在上述时间内任何时点传媒网络对其全资子公司的担保余额不超过12,000万元。

　　在以上额度和期限内，授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。

　　详见公司同时披露的《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-025）。

　　（十三）审议通过《关于2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事鲍林强、唐雨红、金俊、李庆、吴杰、张建锋、庄卓然回避表决。

　　详见公司同时披露的《关于2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-026）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度会计师事务所。

　　详见公司同时披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-028）。

　　（十六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2020年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2021〕5279号）。

　　（十七）审议通过《2020年度总裁工作报告》；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　（十八）审议通过《华数传媒三年发展规划》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2020年年度报告》中“公司发展战略”及“2021年经营计划”相关内容。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的独立意见。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒            公告编号：2021-023

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　■

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，定于2021年5月20日召开2020年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：本公司董事会；

　　2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2021年5月20日（星期四）9:15～15:00；

　　5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209；

　　6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

　　7、股权登记日：2021年5月13日（星期四）；

　　8、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日2021年5月13日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　本次股东大会审议《关于2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的议案》（已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2021-026号公告）时，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、浙江省发展资产经营有限公司需回避表决。上述关联股东不可接受其他非关联股东委托进行投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议以下议案：

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　2、《2020年年度报告及其摘要》；

　　3、《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

　　4、《2020年度权益分派方案》；

　　5、《关于购买董监高责任险的议案》；

　　6、《2020年度财务决算报告》；

　　7、《2021年度财务预算报告》；

　　8、《关于子公司申请银行授信的议案》；

　　9、《关于2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　10、《关于续聘2021年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

　　11、《2020年度监事会工作报告》。

　　上述议案内容详见公司于2021年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。

　　关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）以及浙江省发展资产经营有限公司需对议案9回避表决。

　　独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

　　（4）授权委托书格式详见附件二。

　　2、登记时间：2021年5月14日、17日9:00-17:30。

　　3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：洪方磊

　　电  话：0571-28327789

　　传  真：0571-28327791

　　电子邮箱：000156@wasu.com

　　2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　第十届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360156   投票简称：华数投票

　　2、意见表决

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、计票规则

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2021年5月20日9:15～15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2021年5月20日召开的2020年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

　　委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

　　委托单位（委托人）持股数：

　　委托单位（委托人）股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

　　2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2021-018

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议的公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2021年4月18日以电子邮件方式发出通知，于2021年4月28日下午4:00在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议由监事会主席陈晓文女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2020年度工作情况，没有异议，同意提交股东大会审议批准。

　　详见公司同时披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《2020年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《2020年度社会责任报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。

　　（四）审议通过《2020年度权益分派预案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润363,913,208.87元，加年初未分配利润934,340,936.73元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2020年度母公司可供股东分配的利润为358,851,126.45元。2020年度利润分配预案为拟以2020年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税），共派发现金314,998,515.14元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　监事会对该权益分配预案没有异议，同意提交公司股东大会审议批准。

　　（五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议批准。

　　（六）审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2020年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。

　　（七）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

　　（八）审议通过《关于2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。同意提交公司股东大会审议批准。

　　（九）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意聘任其作为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议批准。

　　（十）审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司2021年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（十一）审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第十二次会议决议。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2021-024

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额与到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司于2015、2017、2019年分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、交通银行股份有限公司杭州城北支行等14家银行签订了《募集资金三方监管协议》，为便于公司开展募集资金现金管理，公司于2020年分别又与华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行、南京银行股份有限公司杭州分行等6家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，随后将上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行95040078801500000326等5个账户进行注销。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　本期注销的募集资金专户情况如下：

　　■

　　（二）募集资金专用账户的开设与存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有25个募集资金专户、3个定期存款账户、8个七天通知存款账户、15个大额存单账户和6个理财账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2020年12月31日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期的明细情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2020年年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日